一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，国际铁矿石生产巨头不断释放产能，国内外铁精粉市场价格持续降低；国内经济形势严峻，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到冲击。受上述两方面因素的影响，公司经济效益出现较大幅度下滑。

　2014年，公司实现营业收入8.11亿元，比上年同期下降19.00%，实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，比上年同期下降48.44%。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司上下团结一心，牢牢把握稳中求进的工作基调，不断强化内部管理，狠抓工作落实，保持了公司持续稳定发展。2014年，公司先后获得 “全国五一劳动奖状”、“国家级绿色矿山试点单位”、“全国守合同重信用企业”、“省级文明单位”和山东省“安全文化建设示范企业”等荣誉称号。

　（一）2014年，国际市场铁矿石巨头产能持续释放，导致国内铁精粉价格大幅下滑，受国家宏观调控影响，钢铁企业产能不断压缩，原料需求减少，致使公司经济效益受到很大影响。公司董事会认真研究、科学决策，进一步优化工艺流程，及时调整产量；合理控制各项库存，减少资金占用；强化物流管理，加快货款回收；提高资金利用率，增加公司收益；不断强化内部管理，狠抓工作落实，保持了公司持续稳定发展。

　（二）以安全管理为主线，强化安全环保的主体责任。公司在年初制定全年计划时，即确定以安全管理为重点，以保生产、求效益、促发展。积极推进“非煤矿山安全生产标准化二级企业”达标验收工作，全面促进公司安全管理；进一步健全安全管理体系，切实落实安全生产责任制，加大全员安全培训，进行全方位的安全隐患排查治理，有效的防范了安全事故的发生，实现了全年安全生产，文明生产。公司持续加大对科研工作的投入力度，不断提高公司技术创新水平。2014年，公司加强与科研院校的深度合作，依托省级技术中心和博士后科研工作站的科研实力，共申报103项专利，公司目前已拥有专利198项，其中实用新型专利192项，发明型专利6项。进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位；深入开展资源综合利用和环境保护，积极履行公司所肩负的社会职责和环保义务，本年度公司被国土资源部确定为“国家级绿色矿山试点单位”。

　（三）秉承以人为本的管理理念，深入推进企业文化建设，不断增强整体队伍的凝聚力；着力落实多渠道的全员培训，特别注重加强员工知识、技能和安全培训，有效提高了全员的综合素质；聘请专业咨询机构，完善了组织架构，梳理了管理流程，进一步明确部门职责，优化薪酬体系，有效地调动了员工工作的积极性，提高了工作效率。

　（四）精心搞好采矿规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自2011年9月份投产以来，经过精心组织，各项工作按计划有条不紊开展，产量稳步提高，2014年卧虎山矿全年生产铁矿石100.9万吨，已顺利实现达产目标；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，经过精心规划和科学施工，已按计划在12月份取得安全生产许可证并顺利投产。

　3.2主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、收入

　（1）驱动业务收入变化的因素分析

　公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影响，报告期内，子公司华联股份营业收入来源以铁精粉、进口铁矿石的销售为主，本期营业收入813,129,725.42元，其中铁精粉销售等主营业务收入为786,220,655.04元，占营业收入总额的96.69%，本期营业收入总额与上期相比下降18.82%，主要原因系本期铁精粉销售价格大幅降低和产销量减少所致。

　（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份2014年销售量和铁精粉平均销售价格变动情况如下：

　2014年销售量变动因素影响分析：2014年公司精粉销售量787,598.04吨，上年同期销售906,162.97吨，同比减少13.08%。其中：自产矿铁精粉销售678,271.32吨，上年同期销售682,959.05吨，同比减少0.69%；进口矿加工铁精粉销售109,326.72吨，上年同期销售223,203.92吨，同比减少51.02%。2014年通过转口贸易销售进口铁矿石180,917.54吨，上年同期销售130,858.80吨，同比增加38.25%。

　2014年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为806.11元/吨（不含税），较上年同期的950.69元/吨（不含税），同比降低了15.21%。

　（3）主要销售客户的情况

　公司前五名主要销售客户共为公司带来营业收入678,862,951.32元，占公司营业收入的83.68%。

　3、成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

　■

　■

　(2) 主要供应商情况

　■

　4、费用

　报告期内，公司销售费用2014年为1,594,230.92元，比2013年1,733,213.85元下降8.02%，主要系装车费、运费减少；管理费用2014年为85,838,375.73元，比2013年91,947,971.76元下降6.64%，主要系工资薪金减少所致；财务费用2014年为3,940,582.94元较2013年8,659,748.13元相比下降54.50%，主要系本期借款大幅减少所致；资产减值损失2014年为18,139,872.09元较2013年3,748,637.34元相比增加383.91%，主要系进口铁矿石市场价格大幅下降，库存进口矿石提取减值所致。

　5、研发支出

　研发支出情况表

　单位：元

　■

　6、现金流

　■

　3.3行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业和分产品情况的说明

　主营业务分行业情况：

　其他行业营业收入与营业成本均大幅增加，主要系下属子公司设备安装和维修业务增加所致。

　主营业务分产品情况：

　进口矿铁精粉营业收入与营业成本均大幅降低，主要系铁矿石价格持续下降，公司减少了进口矿铁精粉的加工量。

　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　主营业务分地区情况的说明

　本年度内，公司下游钢铁行业经营困难，为降低风险，加快货款回收，巩固与主要客户的长期战略合作伙伴的关系，公司减少了对省外业务销售数量。

　3.4资产、负债情况分析

　1、资产负债情况分析表

　单位：元

　■

　3.5核心竞争力分析

　1、自然条件和区位优势明显。公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍山式），是山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型机械施工，产量大、劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。公司拥有的下沟矿区在报告期内通过验收取得安全生产许可证，并顺利投产，为保障公司采选平衡奠定了坚实的基础。

　已经顺利通车的晋豫鲁铁路经过公司主要矿区所在地，对降低运费，扩大销售半径起到积极作用。一方面将有效降低公司与长期战略合作伙伴山钢集团、泰山钢铁等大型钢铁集团的运输成本，这将进一步巩固公司与传统长期战略合作伙伴的合作关系；另一方面扩大了公司销售半径，对于公司进一步深入开展多种形式的进口矿业务以及新客户资源的开发将起到明显的促进作用。

　2、注重人才培养，技术团队及技术优势明显。充分利用省级技术中心、市级工程研发中心和博士后科研工作站的科研平台，与北京理工大学、山东科技大学等高等院校进一步加强科研合作，大力开展技术创新。公司目前已拥有专利198项，其中实用新型专利192项，发明型专利6项。公司“尾矿反浮选提铁降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利用先进适用技术示范工程”，巩固了公司在行业内的技术领先地位；公司进一步优化了选矿工艺流程，实现了选矿流程的全自动化控制，对于降低生产成本，减少用工，提高工作效率，稳定产品质量，实现设备精细化管理，提升公司效益产生了积极的作用。

　3、公司是一家资源综合利用企业，先后被评为山东省安全文化建设示范企业、山东省循环经济与绿色环保十佳示范单位、全市发展循环经济先进集体、淄博市节能先进企业、淄博市清洁生产先进企业等荣誉称号。通过对尾矿的综合利用，注重生产过程中的清洁生产、节能减排，增加了企业效益，保护了环境。2014年，公司被确定为“国家级绿色矿山试点单位”。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　重要会计政策变更

　■

　2014年，财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司按相关准则的规定进行了追溯调整。

　公司主要受《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第30号—财务报表列报》(修订)的影响。

　公司已采用上述准则编制2014年度财务报表，受影响的是财务报表项目和影响金额如下：

　■

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　报告期公司合并范围包括母公司、8家子公司及其下属单位，与上期相比增加华联矿业（香港）有限公司。详见附注八、在其他主体中的权益披露。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-008

　山东华联矿业控股股份有限公司

　第八届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议所有董事以现场投票方式行使表决权。

　●董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　●本次董事会审议议案全部获得通过。

　一、董事会会议召开情况

　山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4月2日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2015年4月13日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，没有董事缺席会议。会议由董事长齐银山主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过了《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司2014年年度报告全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　2、审议并通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　3、审议并通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　5、审议并通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　6、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行审计，确认公司2014年度实现营业收入8.11亿元，净利润1.15亿元，扣除少数股东本期损益后归属于母公司所有者净利润为1.14亿元，提取盈余公积1321万元，减去已在2014年度累计分配的2.10亿元，加以前年度未分配利润8.89亿元，2014年年末累计未分配利润7.80亿元。

　母公司以前年度未分配利润为1039万元，本年度实现净利润2.28亿元，提取盈余公积2281万元，减去已在2014年度累计分配的2.10亿元，母公司累计未分配利润610万元。由于公司2014年已实施了中期现金分红，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议2014年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　7、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》

　该议案表决时，关联董事齐银山、董方军、孙彦庆、米常军、齐金山、祝成芳回避表决。

　该议案详情请参见在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2015-010）。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　8、审议并通过了《关于公司及子公司购买短期理财产品的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　9、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

　同意公司及子公司向建设银行、中国银行、农业银行、工商银行等金融机构申请累计不超过30亿元人民币综合授信额度，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。为确保资金需求，提请股东大会授权公司董事长或其指定的代表办理在授信额度内申请授信及借款事宜。

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　10、审议并通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司《2014年度企业社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　11、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　12、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　13、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　14、审议并通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　15、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司定于2015年5月13日召开2014年年度股东大会。

　该议案详情请参见在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-011）。

　特此公告。

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　2015年4月13日

　证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-012

　山东华联矿业控股股份有限公司

　关于更换财务顾问主办人的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具的《华泰联合证券有限责任公司关于山东华联矿业控股股份有限公司2014年度持续督导主办人更换的说明》，公司2012年重大资产重组项目的财务顾问主办人张迪女士因工作变动原因，不再担任本公司财务顾问主办人。华泰联合委派刘威先生（刘威先生简历见下）接替张迪女士工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。

　本次更换后，公司2012年重大资产重组项目持续督导期间的主办人为张璇女士和刘威先生。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导期截止日期为2015年12月31日。

　特此公告。

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　2015年4月13日

　刘威先生简历：硕士研究生学历，拥有超过7年投资银行工作经验，先后主持或参与了轴研科技、东华软件、蓝星清洗、安源股份、新希望、安诺其、立思辰、渤海物流、兴业矿业、乐视网、久其软件、邦讯技术、鼎汉技术、广博股份、亨通光电等多家上市公司并购重组项目，拥有为上市公司设计和实施一揽子资本运作解决方案丰富的实战经验。

　证券代码：600882 证券简称：华联矿业 编号：临2015-010

　山东华联矿业控股股份有限公司

　关于日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　一、2015年度日常关联交易基本情况

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2015年日常关联交易情况进行了预计：

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方一

　名称：山东华联矿业股份有限公司

　注册地址：淄博市沂源县东里镇

　注册资本：叁亿陆仟柒佰捌拾万元

　公司类型：股份有限公司

　法定代表人：齐银山

　经营范围：前置许可经营项目：铁矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务。

　（二）关联方二

　名称：沂源县鲁村煤矿有限公司

　注册地址：淄博市沂源县鲁村镇

　注册资本：肆仟壹佰叁拾万零肆仟叁佰元

　公司类型：有限责任公司

　法定代表人：齐金山

　经营范围：煤炭开采、销售，矿山小型设备的生产、销售，畜禽养殖。

　（三）关联关系

　齐银山及其一致行动人为淄博华联投资有限公司的控股股东，持有该公司69.89%股权。淄博华联投资有限公司持有沂源县鲁村煤矿有限公司40%的股权，为该公司第一大股东。同时，沂源县鲁村煤矿有限公司的法定代表人、董事长齐金山先生为山东华联矿业控股股份有限公司公司董事，因此山东华联矿业股份有限公司与沂源县鲁村煤矿有限公司发生的交易属于关联交易。

　三、关联方履约能力

　关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　四、定价政策和定价依据

　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　上述两公司的交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　六、审议程序

　公司2015年4月13日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。经独立董事事前认可后提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见。

　七、备查文件

　（一）公司第八届董事会第十三次会议决议

　（二）独立董事签字的独立意见

　特此公告

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　2015年4月13日

　证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2015-011

　山东华联矿业控股股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月13日 上午9点30分

　召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月13日

　至2015年5月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2015年4月14日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（编号：临2015-008）、《山东华联矿业控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（编号：临2015-009）及相关内容。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员。

　五、 会议登记方法

　（一）参加现场会议的登记办法

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

　（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

　（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2015年5月11日至2015年5月12日上午9：00 - 11：00、下午1：30 - 4：30到公司证券部办理登记。

　（三）登记地点：公司一楼证券部。

　六、 其他事项

　（一）会期一天，参会者交通及食宿费用自理。

　（二）联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部

　（三）联系人：孙钊 邮政编码：256119

　电话： 0533-3389666 传真： 0533-3389666

　特此公告。

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　2015年4月13日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十三次会议决议。

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东华联矿业控股股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-009

　山东华联矿业控股股份有限公司

　第八届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次监事会全体监事出席。

　●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　●本次监事会审议议案全部获得通过。

　一、监事会会议召开情况

　山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月2日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料，会议于2015年4月13日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

　监事会认为：

　1、公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求。

　2、公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　公司2014年年度报告全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

　该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议批准。

　（二）、审议并通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

　表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　（三）、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

　监事会认为:公司董事会编制的《公司2014年度财务决算报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2014年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　（四）、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行审计，确认公司2014年度实现营业收入8.11亿元，净利润1.15亿元，扣除少数股东本期损益后归属于母公司所有者净利润为1.14亿元，提取盈余公积1321万元，减去已在2014年度累计分配的2.10亿元，加以前年度未分配利润8.89亿元，2014年年末累计未分配利润7.80亿元。

　母公司以前年度未分配利润为1039万元，本年度实现净利润2.28亿元，提取盈余公积2281万元，减去已在2014年度累计分配的2.10亿元，母公司累计未分配利润610万元。

　监事会认为：由于公司2014年已实施了中期现金分红，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司2014年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。公司2014年度利润分配预案符合公司客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　（五）、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》

　监事会认为：公司及子公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会出现损害公司和中小股东利益的情形。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（六）、审议并通过了《关于公司及子公司购买短期理财产品的议案》

　监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　（七）、审议并通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》

　监事会认为：本报告总结了公司2014年度生产、经营、建设过程中，在规范公司治理、加强投资者关系管理、回报股东、保护股东和债权人权益、维护供应商和客户的权益、保护员工的健康与安全、保护职工的合法权益、清洁生产、环境保护、安全生产、可持续发展、公共关系、支持社会公益事业等方面所履行的社会责任的实践，旨在全面诠释公司对社会责任的认识和理解，让公众了解公司在履行社会责任、推进社会和谐发展过程中所付出的努力和取得的成就，帮助企业股东、合作伙伴、员工及其他利益相关者深入了解公司的企业社会责任实践活动。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（八）、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

　监事会认为：根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（九）、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　监事会同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　（十）、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》

　监事会认为:公司确定的董事、监事的薪酬是合理的，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益，同意提请股东大会审议批准。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　（十一）、审议并通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

　监事会认为：公司确定的高级管理人员的薪酬符合公司实际，是合理的，有利于提高高级管理人员的工作积极性和创造性，保证其勤勉尽责、实现公司经营业绩的不断提升，同意自2015年起执行。

　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东华联矿业控股股份有限公司监事会

　2014年4月13日

　公司代码：600882 公司简称：华联矿业