1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年是公司转型升级元年，围绕着“拓市场、降成本、提效率”的整体经营方针，公司各项工作稳步有序地推进，成效显著。在公司管理上，进一步加强集团化管理，深化落实各级单位KPI考核，强化制度化、标准化建设；在市场营销上，借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机，针对性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场，与重点客户加强战略合作，强化客户关系管理。同时加大内销市场的培育力度，利用电子商务扩大销售网络，推进品牌建设，提高国内市场份额；在生产经营上，持续完善SOP/SIP流程，进一步加强生产体系标准化管理，同时通过能源管控、品质稽核、工艺技术改善等多举措对成本控管实行专人专案管理，并加强供应链管理系统化、科学化，规范核价、付款等控制流程，对材料采购资源进行整合管理，从源头加强成本管控；在技术研发方面，进一步加大自动化设备改造与研发力度，大力推进生产自动化转型，通过不断提升生产效率和良品率，逐步实现生产精益化；各研发中心结合公司实际发展需求积极推进各项研发工作，大力推进智能家居实用新型技术创新，扩大无铅等新型材料运用领用，提升无铅铜自制率，各事业单元在相关产品领域均取得一定成果。

　2014年，公司实现主营业务收入169,560.27 万元，同比增长18.92%：其中外销实现主营业务收入 113,137.54万元，同比增长19.69%；内销实现主营业务收56,422.73 万元，同比增长17.41%，其中江西鸥迪实现主营业务收入44,110.52 万元,较上年增长22.82%，剔除该因素内销收入同比增长1.41%。本期主营业务毛利率13.90%，同比下降0.31%，主要为江西鸥迪铜材行业毛利率较低拉低总体毛利率，剔除该因素，毛利率比2013年上升0.41%。

　2014年完成净利润833万元，比2013年减少60.14万元，其中外销团队实现净利润1,905.08万元,内销团队亏损391.42万元,江西鸥迪亏损1,153.66万元。2014年经营活动产生的现金流量净额为3,500.22万元，比去年10,395.25万元减少6,895.02万元。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

　本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

　《企业会计准则—基本准则》（修订）、

　《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

　《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

　《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

　《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

　《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

　《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

　《企业会计准则第40号——合营安排》、

　《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

　本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

　执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（修订）》，将本公司原在其他非流动负债核算的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

　上述追溯调整对前期财务报表的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期新设子公司台州艾迪西投资有限公司，注册资本1,000万元，本公司持有其100%股权，按规定将其纳入合并报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

　2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　净利润为负值

　■

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-029

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年3月31日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2015年4月10日（周五）上午10时在玉环会议室以现场会议方式召开，应到董事9名，实到董事5名，其中董事朱红松因事请假，委托董事刘子义；董事奚根全因事请假，委托董事卢妙丽；董事苏建平因事请假，委托董事长王绍东；独立董事刘斌因事请假，委托独立董事韩宇。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　1、审议通过《2014年度总经理工作报告》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》“第四节 董事会报告”，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　3、审议通过《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　4、审议通过《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月14日《证券时报》、《中国证券报》。

　5、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，2014年度母公司实现净利润32,669,378.15元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积3,266,937.82元，本年度实现可供分配利润29,402,440.33元，加上上年结转未分配利润38,896,564.05元，本年度末可供股东分配的利润总额为68,299,004.38元。

　董事会审议通过的2014年度利润分配预案为：

　以公司2014年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计3,317,760.00元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。

　经上述分配后，公司剩余未分配利润为64,981,244.38元，总股本为33,177.60万股。

　本次利润分配预案提交公司2014年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　6、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 修订）》，结合公司实际情况对《公司章程》修改《公司章程》中第七十九条、第八十五条、第八十七条的规定。该议案尚需提交股东大会审议，同时董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、审议通过《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事已就该项议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　8、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　9、审议通过《关于2015年度公司对外担保的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　10、审议通过《关于2015 年度套期保值业务的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　11、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　12、审议通过《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　13、审议通过《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　15、《关于独立董事选举的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意选举高良玉先生为独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　16、《关于公司2015年第一季度报告的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》同时刊登在2015年4月14日《证券时报》、《中国证券报》。

　17、《关于召开2014年度股东大会的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意于2015年5月5日（周二）在宁波公司会议室召开2014年度股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　附件：《公司章程修正对照表》

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　附件：

　公司章程修正对照表

　■

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-030

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　第三届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届监事会第三次会议于2015年3月31日以邮件方式通知了全体监事，会议于2015年4月10日（周五）通过现场方式在玉环会议室召开。会议由公司监事会主席宋云清先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

　一、《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　经对公司2014年年度报告审核，监事会发表如下意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月14日《证券时报》、《中国证券报》。

　四、《关于公司2014年度利润分配的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，2014年度母公司实现净利润32,669,378.15元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积3,266,937.82元，本年度实现可供分配利润29,402,440.33元，加上上年结转未分配利润38,896,564.05元，本年度末可供股东分配的利润总额为68,299,004.38元。

　同意2014年度利润分配预案为：

　以公司2014年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计3,317,760.00元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。

　经上述分配后，公司剩余未分配利润为64,981,244.38元，总股本为33,177.60万股。

　本次利润分配预案提交公司2014年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　五、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　同意根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 修订）》，结合公司实际情况对《公司章程》修改《公司章程》中第七十九条、第八十五条、第八十七条的规定。该议案尚需提交股东大会审议，同时董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：

　（1）公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　（3）报告期内，公司对2014年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形。

　综上所述，监事会认为，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十、《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十一、《关于公司2015年第一季度报告的议案》

　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　经对公司2015年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

　二〇一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-031

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于聘请2015年度财务报表审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

　立信对公司2014年度的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注）进行审计评价，同时对公司2014年12月31日的对外担保、关联方占用资金情况出具专项审核报告。年度审计结束后，立信对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。

　从聘任立信到本年度执行审计业务完毕，立信为公司提供了较好的服务。根据立信的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任立信作为公司2015年度的财务报表审计机构，预计审计费用不超过100万。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-032

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于2015年度公司对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　2015年4月10日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度公司对外担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　一、对子公司担保事项

　（一）担保概述

　因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资及控股子公司贷款事项提供担保，2015年度拟向全资及控股子公司提供总金额不超过人民币77,720万元的担保，具体如下：

　1、对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币8,000万元的担保；

　2、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币8,720万元的担保；

　3、对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币16,000万元的担保；

　4、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币40,000万元的担保；

　5、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保；

　6、对浙江艾碧匹流体控制有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保；

　7、授权公司管理层具体办理相关事项；

　8、本议案自股东大会审议通过至2015年度股东大会召开之前均适用本担保额度；

　9、本议案经股东大会审议通过后生效。

　（二）子公司基本情况

　（1）台州艾迪西万达阀门有限公司

　成立日期：2003年12月17日；注册地点：台州市；注册资本：540万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。最新信用等级：B-。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12 月31 日，该公司总资产167,749,638.06 元，负债总额118,820,366.10元（均系流动负债，其中银行借款51,752,803.61 元），净资产48,929,271.96 元，2014年度实现营业收入157,380,349.43元，利润总额8,624,433.66元，净利润 7,358,652.50 元。

　（2）宁波艾迪西国际贸易有限公司

　成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00 元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。最新信用等级：AA。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12 月31 日，该公司总资产123,621,121.63

　元，负债总额117,192,637.05元（其中银行借款9,502,674.47元，流动负债总额117,096,068.30元），净资产6,428,484.58元；2014年度实现营业收入383,234,387.49元，利润总额10,286,831.76元，净利润为8,183,450.38元。

　(3)香港艾迪西国际有限公司

　成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1 万港币，系公司全资子公司。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12 月31 日，该公司总资产239,821,764.36元，负债总额219,042,167.86元（均系流动负债，其中银行借款116,190,566.00元），净资产20,779,596.50 元；2014年度实现营业收入855,656,563.56 元，利润总额-19,532,996.43元，净利润-19,532,996.43元。

　(4)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

　成立日期：2008年12月16日；注册地点：嘉兴市；注册资本：355,000,000.00元人民币，系公司全资子公司。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。最新信用等级：A

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12 月31 日，该公司总资产608,846,584.66元，负债总额279,576,247.38元（其中银行借款209,557,977.45元，流动负债总额261,447,259.18元），净资产329,270,337.28元；2014年度实现营业收入360,102,514.04元，利润总额167,913.59元，净利润 1,336,642.83元。

　（5）北京艾迪西暖通科技有限公司

　成立日期：2007年11月6日；注册地点：北京市；注册资本：500 万元人民币，系公司全资子公司。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。最新信用等级：B+。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12 月31 日，该公司总资产132,184,952.45元，负债总额125,041,233.01元（均系流动负债，其中银行借款0元），净资产7,143,719.44元；2014年度实现营业收入304,060,779.59元，利润总额-565,007.31元，净利润-356,280.56元。

　（6）浙江艾碧匹流体控制有限公司

　成立日期：2011年11月1日；注册地点：嘉兴市；注册资本：5,000万元人民币，公司持股75%。经营范围：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12 月31 日，该公司总资产74,069,938.59元，负债总额26,869,994.18元（均系流动负债，其中银行借款3,604,091.00元），净资产47,199,944.41元；2014年度实现营业收入68,331,676.98 元，利润总额 2,606,348.79元，净利润3,815,979.28元。

　公司与上述子公司股权结构图如下：

　■

　二、董事会意见

　1、本次担保的原因及对公司的影响：上述六家公司均为本公司直接或间接全资或控股子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

　2、本担保对象为公司直接或间接全资或控股子公司，无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。

　3、本次担保无反担保情况。

　4、 同意以上担保并提交股东大会审议。

　三、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计对外担保额度为80,720万元，公司实际累计对外担保金额为38,345.79万元，实际对外担保余额合计38,345.79万元。担保余额占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例23.66%和52.71%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险。本次第三届董事会第六次会议审议通过《关于2015年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币97,720万元，占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例60.31%和134.32%。

　四、备查文件

　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-033

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　2015年拟开展套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　2015年4月10日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　一、基本情况介绍

　我公司业务以对外出口为主，2014年度以外币结算业务量占公司总业务量近70%，预计2015年度以外币结算的业务量也会占总业务量70%左右，业务部门在接受订单报价时，是以预计收款日的远期汇率作为报价依据，如果汇率变动超过预期，会给公司经营带来较大风险。因此，自2008年以来，公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，据此，公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，以达到规避外汇汇率风险的目的。

　2014年度汇率呈震荡双向波动，尤其是第四季度远期外汇市场与即期市场呈现一升一贬态势，使得短期内公司在远期外汇市场与即期市场受到双重损失。2014年度我公司共交割远期外汇结售汇业务11,662万美元、900万欧元、366万英镑，期末在手远期外汇结售汇合约4368万美元、260万欧元 、10万英镑；2014年公司远期外汇结售汇业务投资损失679,664.89元，公允价值变动损失2,478,845.99元，全年汇兑损失4,991,449.86元。

　自世界经济摆脱金融危机以来，世界大宗商品的价格波动明显，伦敦LME铜价也是一路振荡。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大，对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同，以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。

　部分客户提出的签订远期供货合约的要求，将铜价波动的风险转移给了我公司，为规避风险，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜LME期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。

　二、2015年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金

　■

　三、套期保值业务开展的目的

　公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响，通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险，通过远期铜购入合约规避铜价波动风险，以保证公司经营保持合理的业绩表现，保证公司长期稳定的发展。

　四、套期保值业务种类

　公司2015年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务（DF）和不需实际交割的远期外汇结售汇业务（NDF），包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务以包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务。

　五、拟投入资金及业务期间

　公司及各合资子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保不需投入大量资金，预计需投入的保证金约人民币500万左右，国外期铜购入业务可使用银行授信额度担保，国内期铜购入业务需投入保证金人民币2,500万左右。业务期间为一年。

　六、套期保值业务风险分析

　公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的，不做投机性业务，所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据，但在实际操作中仍存在一些风险因素，包括：

　1、购销合同和债务统计错误

　公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行，债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的，如果发生统计数据错误，必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础，会形成投机风险；

　2、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险

　公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认，并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后，经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作，在报价与操作间存在时间差异，如果在此期间套保工具价格发生大幅波动，会形成时间差异风险；

　3、客户风险

　公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的，如果客户不能按期履行合同，不但会造成套期保值失效的风险，公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失；

　4、内部控制风险

　套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高，且属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，会给公司造成不必要的损失，甚至会形成舞弊的可能。

　七、风险控制措施

　1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行事后内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；

　2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；

　3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；

　4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；

　5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；

　6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。

　八、风险性提示

　公司开展套期保值业务规避市场风险，出于谨慎性考虑，并不能规避掉所有的市场风险，只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下，如短时期内外币汇率出现大幅下降，或铜价在短时期内出现大幅上涨，仍然会给公司经营带来严重损失。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-034

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于向银行申请贷款与综合授信融资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2015年4月10日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》，现将相关情况公告如下：

　为加快本公司业务发展步伐，加大对现有生产规模及生产能力的投入，加强对新技术的研发力度，积极开展高技术含量、高附加价值产品的生产经营，本公司及控股子公司拟向银行申请短期及长期贷款，以补充业务发展的资金需求。具体内容如下：

　1、根据公司章程的规定，决定2015年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币115,000万元；

　2、在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续。

　3、如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。

　4、本议案自股东大会审议通过至2015年度股东大会召开之前有效。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-035

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，拟在确保生产经营、技改扩建等资金需求以及合规的前提下，经浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）管理层建议，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司合理利用闲置自有资金购买银行低风险金融产品，具体如下：

　一、投资说明

　1、根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。

　2、上述投资范围不包括证券投资等高风险投资领域。

　3、投资审批权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，报总经理审核，董事长批准后实施。

　4、董事会提请股东大会同意公司择机购买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内。

　5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。

　二、购买理财产品对公司的影响

　公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展。

　将部分闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、风险提示及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风控措施

　为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：

　1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计部经理负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；

　3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。公司在购买具体产品后，应向独立董事通报，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　四、审批程序

　1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。

　2、经营管理机构具体操作权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，报总经理审核，董事长批准后实施。

　五、独立董事意见

　公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，提高了资金效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-036

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　2015年4月10日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，现将有关事项公告如下：

　公司于2014年5月13日召开的2013年度股东大会上审议通过了《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，根据该议案，2014年度公司董监高报酬情况如下：

　单位：万元

　■

　根据公司2014年度的实际经营发展情况，经董事长审核，董事会薪酬与考核委员会提交，结合《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》的规定，并参照行业薪酬水平，制定本公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

　一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。

　二、适用期限：2015年1月1日—12月31日。

　三、薪酬标准

　（一）2015年度公司董事的薪酬

　非独立董事：董事长王绍东先生领取薪酬60万元/年；刘子义女士、朱红松先生参照2014年度的薪酬政策执行。

　独立董事：杨剑萍女士、刘斌先生、韩宇先生在公司领取独立董事津贴人民币7.2万元/年。

　（二）2015年度公司监事的薪酬

　监事会主席宋云清先生、监事钟鹏鸣先生、职工代表监事夏涛先生继续参照2014年度的薪酬政策执行。

　（三）2015年度公司高级管理人员的薪酬

　董事长王绍东先生同时兼任公司总经理，不额外计薪，按薪酬60万元/年领取。

　副总经理朱红松、副总经理陈旭先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监申亚欣先生继续参照2014年度的薪酬政策执行。

　四、其他规定

　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　2、上述人员的薪酬为基本年薪，绩效奖金部分根据公司年度经营指标完成情况由公司董事会审议通过，其实际支付金额会有所浮动。

　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　4、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

　特此公告

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-037

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　根据2014年财政部新修订及新颁布的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据相关要求相应进行会计政策变更，具体情况如下：

　一、本次会计政策变更概述

　（一）变更会计政策的原因

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

　（二）变更前公司所采用的会计政策

　财政部于2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　（三）变更后采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部于2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

　（四）变更会计政策的日期

　根据规定，公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》将本公司取得的与资产相关的政府补助期末余额从其他非流动负债重分类至递延收益，并进行了追溯调整。上述追溯调整受重要影响的报表项目和金额如下：

　■

　执行上述会计准则，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

　2、公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，该调整主要影响财务报表附注披露。

　3、公司同时执行新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的会计准则，其会计政策变更对公司2013年度资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生影响，也无需进行追溯调整。

　三、董事会对本次变更会计政策合理性的说明

　董事会认为：本次变更会计政策是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为:公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-038

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘斌先生的书面辞职报告。刘斌先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，刘斌先生辞职后将不再在公司担任任何职务。

　刘斌先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一。根据有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，刘斌先生将继续按照法律法规、部门规章和公司章程等的规定继续履行其职责。公司对刘斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　2015年4月10日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意提名高良玉为第三届独立董事候选人。高良玉先生简历见附件。

　本次议案尚需提交2014年度股东大会审议，本次选举的独立董事任期自公司2014年度股东大会通过之日起计算，直至第三届董事会届满之日。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

　公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见为：

　一、本次独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料,认为公司独立董事候选人具备相应履行独立董事职责的任职条件及工作经验;独立董事候选人的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　三、我们同意提名高良玉先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并将该事项提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　附件：董事候选人简历

　高良玉：男，中国国籍，1965年出生，中共党员，硕士学历，毕业于人民银行研究生部货币银行学专业。历任中国人民银行科员、中国证监会副处长、南方基金管理公司总经理，现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事、南方东英资产管理公司董事长。

　高良玉与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。高良玉已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-040

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年5月13日（周二）召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开时间：2015年5月5日（周二）下午14：00。

　网络投票时间：2015年5月4日～2015年5月5日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

　3、股权登记日：2015年4月27日（周一）

　4、会议地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼会议室

　5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

　现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项：

　1、《2014年度董事会工作报告》

　2、《2014年度监事会工作报告》

　3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

　4、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

　5、《关于公司2014年度利润分配的议案》

　6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　7、《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》

　8、《关于2015年度公司对外担保的议案》

　9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

　10、《关于2015年度套期保值业务的议案》

　11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

　12、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　13、《关于独立董事选举的议案》

　14、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　其中，议案5、议案6、议案8、议案14为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　上述议案1至议案13经公司第三届董事会第六次会议与第三届监事会第三次会议通过，具体内容刊登在2015年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案14经第三届董事会第五次会议通过，具体内容刊登在2015年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

　2、登记时间：2015 年4月29日（周三）9:00——11:00、13:30—17:00

　3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

　4、登记手续：

　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2015年4月29日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

　四、参加网络投票的投票程序

　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪投票

　2、投票时间：2015年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

　■

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（4）确认投票委托完成。

　（5）计票规则：

　①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　②在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　⑤如需查询投票结果，请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

　四、其他事项

　1、会议联系人：申亚欣、罗蓉

　联系电话：0576-87298766-8011

　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　附件一：股东参会登记表

　附件二：授权委托书

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十四日

　附件一：

　股东参会登记表

　■

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

　■

　说明：

　1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　委托人姓名或名称：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托人股东账号：

　持股数量：

　委托人签名（或盖章）：

　受托人姓名（签名）：

　身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-041

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于举办投资者接待日活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年4月10日发布了2014年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　一、接待日：2015年5月5日（星期二）上午9:30-11:30。

　二、接待地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼会议室。

　三、预约方式：参与投资者请于2015年4月27－28日9：00－16：00间与公司证券投资部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：申亚欣、罗蓉；电话：0576-87298766-8011；传真：0576-87298758；邮 箱：Idc_security@idcgroup.com.cn 。

　四、公司参与人员：公司董事长兼总经理王绍东先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生等。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　五、注意事项

　1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-042

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）将于2015年4月22日（星期三下午）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

　出席2014年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理王绍东先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生，独立董事韩宇先生等。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年四月十四日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-028