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2015年04月14日 星期二 上一期  下一期
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海南航空股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-025

海南航空股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年4月13日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)第七届董事会第三十六次会议以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告:

一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,经过公司自查,认为公司符合非公开发行A 股股票的条件。

表决结果:赞成7票,反对0 票,弃权0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议,并需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、关于公司非公开发行A股股票方案的报告

本报告由董事逐项进行审议表决,关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。具体发行方案如下:

1、发行的股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

2、发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行A股股票方式,在中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

3、本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行A股的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(2015年4月14日)。

发行价格不低于3.64元/股,即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。海航航空集团有限公司(简称“海航航空”)不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发行A股股票的发行价格下限将作出相应调整。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

4、发行数量、发行规模

本次非公开发行A股的数量不超过659,340.66万股。本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过240亿元。

具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和保荐人(主承销商)协商确定。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发行A股股票的发行数量上限将作出相应调整。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

5、发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象为海航航空集团有限公司,以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等,合计不超过10名。

除海航航空集团有限公司外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

6、限售期

本次向海航航空集团有限公司发行股票的限售期为三十六个月;向其他特定对象发行股票的限售期为十二个月,限售期均自本次发行结束之日起计算。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

7、上市地点

本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

8、本次非公开发行前滚存利润分配安排

本次非公开发行A股股票后,本公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

9、募集资金投向

本次非公开发行A股募集资金总额不超过240亿元。募集资金投向如下所示:

序号项目名称总金额(亿元)
1海南航空引进37架飞机项目110
2收购天津航空48.21%股权及增资项目80
3偿还银行贷款50
 合计240

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

10、本次非公开发行股票决议的有效期限

本报告的有效期为股东大会会议通过之日起十二个月。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

本报告尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、关于公司非公开发行A股股票预案的报告

该预案内容刊登于本次董事会决议公告当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告涉及关联交易,关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

公司非公开发行A股股票预案尚需经公司股东大会逐项审议批准,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

四、关于前次募集资金使用情况说明的报告

前次募集资金使用情况报告详见公司《关于前次募集资金使用情况说明的公告》(临2015-026)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》的报告

根据本次非公开发行方案,公司同意与海航航空签订《附生效条件的股份认购合同》。标的股票的发行价格不低于本次发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于3.64元/股。海航航空承诺拟以不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的30%(含30%)且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含40%)的数量认购本次非公开发行的标的股票。若按照发行659,340.6593万股、发行价格3.64元/股测算,海航航空集团将认购最低不低于197,802.1978万股(含本数),最高不超过263,736.2637万股(含本数)。

本报告涉及关联交易,关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让框架协议》的报告

根据本次非公开发行方案,公司同意与天航控股有限责任公司签订《股权转让框架协议》。天航控股有限责任公司同意将其持有的48.21%天津航空股权按照协议约定的条件和价款转让给海南航空。

本报告涉及关联交易,关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

七、关于公司与天津航空有限责任公司签订《增资框架协议》的报告

根据本次非公开发行方案,公司同意与天津航空有限责任公司签订《增资框架协议》。海南航空拟以现金方式增资,增资金额由协议双方以经有权主管机关同意或认可的评估数据为依据,协商确定。

本报告涉及关联交易,关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

八、关于本次非公开发行涉及关联交易的报告

海航航空作为海航集团的控股子公司,认购公司本次非公开发行的股份,构成关联交易。关于公司本次发行涉及关联交易事项文件详见《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》(临2015-027)。

本报告涉及关联交易,关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的报告

本报告具体内容详见附件《海南航空股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二○一五年四月十四日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-026

海南航空股份有限公司

关于前次募集资金存放及使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]612号)核准,公司于2012年8月非公开发行人民币普通股(A股)1,965,600,000股,每股面值1元人民币,发行价格为4.07元/股,募集资金总额人民币7,999,992,000元,扣除发行费用人民币212,999,792元后,实际募集资金净额为7,786,992,208元。2012年7月27日,中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具了中兴财光华审验字(2012)第7018号《验资报告》。

截至2014年12月31日,公司使用募集资金偿还银行贷款累计6,112,337,414.05元(其中27,937,414.05元为偿还银行贷款募集资金专用账户产生的利息及扣除手续费后的净额);用于补充流动资金1,702,753,558.62元(其中161,350.62元为补充流动资金银行专户产生的利息及扣除手续费后的净额)。

截至2013年10月,公司本次非公开发行募集资金专用账户扣除手续费2,443.60元后转出利息余额125,928.04元后完成销户。

二、前次募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司和宏源证券分别与中国银行股份有限公司海口龙珠支行、深圳发展银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2013年10月,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、前次募集资金的实际使用情况

海南航空募集资金偿还贷款实际使用情况表

单位:元

序号项目名称募集资金实际投入金额
偿还银行贷款 
1偿还国家开发银行海南省分行贷款150,000,000
2偿还北京银行深圳分行贷款200,000,000
3偿还北京银行深圳分行贷款100,000,000
4偿还厦门国际银行厦门思明支行贷款230,000,000
5偿还中国银行海南省分行贷款500,000,000
6偿还西安银行城西支行贷款200,000,000
7偿还华夏银行乌鲁木齐分行贷款100,000,000
8偿还中国工商银行海南洋浦分行贷款100,000,000
9偿还中国建设银行海南省分行贷款110,000,000
10偿还吉林银行吉林分行贷款250,000,000
11偿还华夏银行深圳深南支行贷款300,000,000
12偿还华兴银行广州分行贷款100,000,000
13偿还包商银行深圳分行贷款500,000,000
14偿还渤海银行贷款480,000,000
15偿还广州银行深圳分行贷款300,000,000
16偿还北京农商行空港支行贷款1,000,000,000
17偿还中信银行沈阳分行贷款200,000,000
18偿还广东南粤银行贷款200,000,000
19偿还深圳发展银行海口分行贷款365,000,000
20偿还浙商银行贷款150,000,000
21偿还中信银行深圳罗湖支行贷款100,000,000
22偿还重庆银行两江支行贷款200,000,000
23偿还交通银行海口大同支行贷款200,000,000
24偿还交通银行海口大同支行贷款77,337,414.05
 偿还银行贷款合计6,112,337,414.05
补充流动资金 
 补充流动资金合计1,702,753,558.62
总计7,815,090,972.67

注:偿还银行贷款金额6,112,337,414.05元中,含偿还银行贷款募集资金专用账户产生的利息及扣除手续费后的净额27,937,414.05元。补充流动资金部分,含募集资金专用账户产生的利息及扣除手续费后的净额161,350.62元。募集资金实际投入金额7,815,090,972.67元中未含销户时扣除的手续费2,443.60元及转出的利息余额125,928.04元。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

截至2014年12月31日,公司不存在用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

五、闲置募集资金补充流动资金情况

截至2014年12月31日,公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更的情况

公司募投项目于2012 年度发生了变更,其余年度不存在募投项目变更情形。

七、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2012年至2013年12月31日止年度报告中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十四日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-027

海南航空股份有限公司

关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南航空股份有限公司(简称“海南航空”或“公司”)拟向海航航空集团有限公司(简称“海航航空”)等特定对象非公开发行股份募集资金,上述特定对象均以现金方式认购。由于海航航空系海航集团有限公司(简称“海航集团”)的控股子公司,故本次非公开发行构成了本公司的关联交易。现就本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项说明如下:

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

海航航空集团有限公司将以与其他认购对象相同的认购价格,以不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的30%(含30%)且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含40%)的数量认购本次非公开发行的标的股票。上述行为构成关联交易,独立董事已对关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。

(二)董事会表决情况

公司于2015年4月13日召开了第七届董事会第三十六次会议,根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,对相关议案进行表决时,关联董事予已回避表决,由非关联董事表决通过。

公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。根据公司章程及有关规定,本次非公开发行股票事宜尚需海南省国有资产管理部门批准、本公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、关联方基本情况

(一)基本资料

1、海航集团有限公司

公司名称:海航集团有限公司

注册地址:海口市海秀路29号海航发展大厦

经济性质:其他有限责任公司

法定代表人:陈峰

注册资本:1,115,180万元

经营范围:航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

2、海航航空集团有限公司

公司名称:海航航空集团有限公司

注册地址:海口市海秀路29号海航发展大厦

经济性质:其他有限责任公司

法定代表人:陈文理

注册资本:1,135,000万元

经营范围:航空运输相关项目的投资管理;资本运营管理,资产受托管理,候机楼服务和经营管理。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

(二)股权控制关系

海航航空系公司股东海航集团的控股子公司,股权结构如下:

股东名称出资额(万元)出资比例(%)
海航集团有限公司935,00082.38
北京天地方中资产管理有限公司200,00017.62

(三)海航航空主营业务

航空运输相关企业项目的投资管理,资本运营管理,资产受托管理等。

(四)海航航空近一年简要会计报表

海航航空近一年未经审计的简要会计报表如下:

1、简要合并资产负债表

单位:人民币元

财务指标2014.12.31
流动资产22,384,486,164.00
非流动资产31,742,592,960.61
资产总计54,127,079,124.61
负债合计33,068,826,126.72
归属于母公司所有者权益合计12,097,574,573.50
少数股东权益8,960,678,424.39

2、简要合并利润表

单位:人民币元

财务指标2014年
营业收入12,073,272,459.24
利润总额472,255,733.84
净利润421,191,571.19
归属于母公司所有者的净利润421,191,571.19

三、关联交易标的的基本情况

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,拟非公开发行股票数量为不超过659,340.66万股(含659,340.66万股),非公开发行股票募集资金总额不超过240亿元,扣除发行费用后的净额将用于实施引进37架飞机项目、收购天津航空48.21%股权及增资项目和偿还银行贷款等项目。海航航空已与公司签订了附生效条件的股份认购合同,承诺拟以不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的30%(含30%)且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含40%)的数量认购本次非公开发行的标的股票。若按照发行659,340.6593万股、发行价格3.64元/股测算,海航航空集团将认购最低不低于197,802.1978万股(含本数),最高不超过263,736.2637万股(含本数)。

四、交易定价政策与依据

(一)定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十六次会议决议公告日(2015年4月14日)。

发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于3.64元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。海航航空不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

(二)定价的公允性

本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

五、交易合同的主要内容

海南航空股份有限公司2015年非公开发行股票附生效条件股份认购合同的内容摘要:

(一)合同主体和签订时间

甲方(发行人):海南航空股份有限公司

乙方(认购人):海航航空集团有限公司

签订时间:2015年4月12日

(二)股份认购

海航航空以不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的30%(含30%)且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含40%)的数量认购本次非公开发行的标的股票。标的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)股份认购的数额、价格及支付方式

标的股票的发行价格不低于本次发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于3.64元/股。海航航空承诺拟以不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的30%(含30%)且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含40%)的数量认购本次非公开发行的标的股票。若按照发行659,340.6593万股、发行价格3.64元/股测算,海航航空集团将认购最低不低于197,802.1978万股(含本数),最高不超过263,736.2637万股(含本数)。

海航航空承诺接受公司本次非公开发行的其他发行对象的竞价结果,并承诺与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的标的股票。海航航空不可撤销地同意按照约定认购公司本次非公开发行的标的股票,并在生效条件和生效时间的规定生效后,根据公司的缴款通知,以现金方式将全部认购款足额缴付至公司在缴款通知中指定的银行账户,验资完毕扣除相关费用后划入公司募集资金专项存储账户。

(四)锁定期

海航航空认购的标的股票应在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内予以锁定,不得转让或上市流通。

(五)生效条件和生效时间

本合同经双方授权代表签署并盖章后成立,并且在以下条件全部得到满足后生效:

1、本合同获得公司董事会和股东大会的批准;

2、公司本次非公开发行股票事宜获得公司董事会及股东大会审议通过;

3、公司本次非公开发行股票事宜获得海南省国有资产管理部门批准;

4、公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会或相关证券监管机构的核准。

双方同意并确认,除本合同规定的条款和条件外,双方对本次标的股票认购事宜不再附带任何其他的保留条款和/或前置条件。

(六)违约责任及赔偿

1、双方同意并确认,在本合同签署后,双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本合同的规定。任何一方违反本合同,均依本合同的规定承担相应的违约责任。

2、海航航空应按规定的认购金额、价格及支付方式及公司通知的缴款时间向公司支付标的股票认购价款,如果发生逾期,则应自逾期之日起按应付款项每日千分之一的标准向公司支付逾期违约金。如果海航航空逾期超过十个工作日,或者海航航空违反其在本合同项下对公司作出的承诺与保证,则公司有权解除本合同,解除自公司向海航航空送达书面通知之日起生效;届时,海航航空须向公司支付相当于其标的股票认购价款百分之十的违约赔偿金。

3、在本合同签署并依生效条件和生效时间的规定生效后,如果公司拒绝接受海航航空向其支付标的股票认购价款的一部分或者全部,致使海航航空未能认购标的股票的一部分或者全部,或者公司违反其在本合同项下对海航航空作出的承诺与保证,则海航航空有权解除本合同,解除自海航航空向公司送达书面通知之日起生效;届时,公司须向海航航空支付相当于其标的股票认购价款百分之十的违约赔偿金。

六、关联交易的目的及对公司的影响

(一)本次交易的目的

海航航空参与认购本次非公开发行股票,表明其对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目发展前景的信心和对公司长远发展的支持,有助于提升公司的竞争能力和盈利水平。

(二)本次交易对公司的影响

本次非公开发行,利用募集资金实施海南航空引进37架飞机项目、收购天津航空48.21%股权及增资项目和偿还银行贷款等,以便增强公司资本实力,降低资产负债率,改善公司财务状况,减轻财务压力,帮助公司获得长期可持续健康发展的动力。

七、独立董事意见

(一)公司本次非公开发行股票的方案切实可行,符合公司战略,打造公司新的利润增长点,降低公司的财务风险,保障公司的可持续发展。

(二)海航航空集团有限公司系海航集团的控股子公司,故其认购本次非公开发行股份的行为,构成关联交易。海航航空参与认购本次非公开发行的股票,是基于对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期,显示出其股东海航集团对公司的大力支持,成为公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。海航航空集团有限公司认购价格公允合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事,我们同意公司与海航航空集团有限公司签订关于公司2015年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同。

公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

公司本次非公开发行股票方案尚待公司股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十四日

证券代码:600221、900945 证券简称:海南航空、海航B股 编号:临2015-028

海南航空股份有限公司

关于披露非公开发行股票预案暨股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2015年3月30日起连续停牌。公司于2015年4月7日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(公告编号:临2015-024)(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站)。

公司已于2015年4月13日召开第七届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,并于2015年4月14日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。根据上海证券交易所的有关规定,经申请,公司股票将于2015年4月14日起复牌。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十四日

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