证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2015—003

　申能股份有限公司

　第八届董事会第五次会议决议公告

　2015年4月10日，申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。公司于2015年4月3日以书面的方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　经审议，董事会一致同意由公司与中国电力工程有限公司以及PT. Gatramas Internusa公司组成联合体，参与印度尼西亚Bengkulu (2×100 MW) CFSPP IPP项目投标。

　董事会同意授权联合体代表向招标人印尼国家电力公司（PLN）提交项目标书。若中标，公司将按《公司章程》规定，履行审批决策程序，并按规定予以信息披露。

　特此公告。

　申能股份有限公司

　2015年4月13日

　证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2015—004

　申能股份有限公司

　第八届监事会第五次会议决议公告

　2015年4月10日，申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届监事会第五次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　监事会一致审核同意由公司与中国电力工程有限公司以及PT. Gatramas Internusa公司组成联合体，参与印度尼西亚Bengkulu (2×100 MW) CFSPP IPP项目投标。

　以上事项，特此公告。

　申能股份有限公司

　2015年4月13日