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2015年04月13日 星期一 上一期  下一期
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百隆东方股份有限公司董事会

百隆东方终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告其它2014/04/17
百隆东方关于发行短期融资券的公告其它2014/04/17
百隆东方独立董事提名人声明其它2014/04/17
百隆东方独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见其它2014/04/17
百隆东方审计委员会工作细则规则2014/04/17
百隆东方2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告其它2014/04/17
百隆东方年报年报2014/04/17
百隆东方2013年度审计报告其它2014/04/17
百隆东方第二届董事会第六次会议决议公告其它2014/04/17
百隆东方首次公开发行限售股上市流通提示性公告发行与上市2014/03/21
百隆东方关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺及履行情况的公告其它2014/02/14
百隆东方关于独立董事辞职的公告其它2014/02/12
百隆东方2013年年度业绩预增公告其它2014/01/24
百隆东方2014年第一次临时股东大会决议公告其它2014/01/10
百隆东方2014年第一次临时股东大会法律意见书其它2014/01/10
百隆东方2014年第一次临时股东大会会议资料会议资料2014/01/03
百隆东方关于对子公司百隆(越南)有限公司扩大投资的公告其它2014/01/01

保荐机构事前审阅了百隆东方2014的公开信息披露文件,包括定期报告、临时公告、三会公告、内控制度及其他信息披露文件等。

通过对百隆东方三会文件、会议记录的检查,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析,保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

自保荐机构前次提交《关于百隆东方股份有限公司2014年度持续督导报告书》以来,百隆东方不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

四、其他事项

无。

保荐代表人:张 宁 刘顺明

中信证券股份有限公司

2015年4月9日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-008

百隆东方股份有限公司

2015年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

2015年4月9日,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,因公司生产发展需要,百隆东方拟于2015年度为控股子公司提供总额不超过66.39亿元的保证担保,同意在2014年度股东大会通过本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止,授权公司董事长在授权担保额度范围内,与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2015年度拟对子公司提供不超过以下额度的担保:

序号被担保境内子公司拟提供最高担保额度
1淮安新国纺织有限公司6亿元人民币
2宁波海德针织漂染有限公司0.80亿元人民币
3宁波百隆纺织有限公司0.80亿元人民币
 境内担保小计7.60亿元人民币
 被担保境外子公司拟提供最高担保额度
4百隆(越南)有限公司2.475亿美金

(折合约15.23亿人民币)

5百隆澳门离岸商业服务有限公司46亿港币

(折合约36.43亿元人民币)

6百隆东方投资有限公司9亿元港币

(折合约7.13亿元人民币)

 境外担保小计58.79亿元人民币
 境内外担保合计66.39亿元人民币

二、被担保子公司基本情况

1. 淮安新国纺织有限公司

被担保人淮安新国纺织有限公司
注册地址淮安经济开发区海口路111号
法定代表人杨卫新
经营范围采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售;高档纺织面料的织造及后整理加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)
股东构成百隆东方投资有限公司持有100%股权;百隆东方投资有限公司为公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目2014年12月31日/2014年度

(经审计)

资产总额110,806.19
负债总额88,318.79
其中:银行贷款9,461.13
流动负债总额80,409.22
净资产22,487.40
营业收入93,154.02
净利润-704.50

注:2014年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,下同。

2. 宁波海德针织漂染有限公司

被担保人宁波海德针织漂染有限公司
注册地址宁波市镇海区城关镇大件路东
法定代表人杨卫新
经营范围纺织原材料(散纤维)及纺织品染色、漂洗加工;针织品制造;高档织物面料的织染及后整理加工。
股东构成百隆东方股份有限公司持有51%股权;百隆东方投资有限公司持有49%股权

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目2014年12月31日/2014年度

(经审计)

资产总额24,704,.27
负债总额2,511.26
其中:银行贷款0.00
流动负债总额2,458.48
净资产22,193.01
营业收入21,560.46
净利润-99.91

3. 宁波百隆纺织有限公司

被担保人宁波百隆纺织有限公司
注册地址浙江省余姚市低塘镇
法定代表人杨卫新
经营范围针织品及其他织品、工业用特种纺织品制造
股东构成百隆东方股份有限公司持有51%股权;百隆东方投资有限公司持有49%股权

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目2014年12月31日/2014年度

(经审计)

资产总额32,290.99
负债总额2,776.92
其中:银行贷款0.00
流动负债总额2,776.92
净资产29,514.07
营业收入22,611.56
净利润598.28

4.百隆(越南)有限公司

被担保人百隆(越南)有限公司
注册地址越南西宁省
法定代表人韩共进
经营范围生产、加工、销售各类纱线及副产品。
股东构成百隆东方股份有限公司持有100%股权

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目2014年12月31日/2014年度

(经审计)

资产总额195,252.71
负债总额172,141.61
其中:银行贷款11,332.93
流动负债总额123,280.01
净资产23,111.10
营业收入38,418.17
净利润-4,980.65

5. 百隆澳门离岸商业服务有限公司

被担保人百隆澳门离岸商业服务有限公司
注册地址澳门商业大马路251A-301号友邦广场
法定代表人杨卫国
经营范围商业代办及中介服务;遥距售卖业务;提供文件服务;接待客户,为其提供资讯、预定、登记等接洽订单服务;调查及发展业务。
股东构成百隆东方投资有限公司持有100%股权;百隆东方投资有限公司为公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目2014年12月31日/2014年度

(经审计)

资产总额251,098.19
负债总额185,630.45
其中:银行贷款148,043.31
流动负债总额185,630.45
净资产65,467.74
营业收入266,310.78
净利润15,724.15

6. 百隆东方投资有限公司

被担保人百隆东方投资有限公司
注册地址香港荃湾德士古道188-202号立泰工业中心
法定代表人杨卫新
经营范围投资及控股
股东构成百隆东方投资有限公司为本公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目2014年12月31日/2014年度

(经审计)

资产总额97,039.00
负债总额49,145.01
其中:银行贷款40,748.09
流动负债总额49,145.01
净资产47,893.99
营业收入0.00
净利润8,006.92

三、担保协议主要内容

本次为2015年度预计为子公司提供担保最高额,尚未与相关方签署担保协议。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2015年度,本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过66.39亿元,全部为本公司对全资子公司的担保,占上市公司最近一期经审计合并净资产(2014年12月31日)的101.56%,不存在任何逾期担保的情况。

五、备查文件

1.百隆东方第二届董事会第十二次会议决议

2.百隆东方第二届监事会第九次会议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年4月9日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-009

百隆东方股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年4月9日,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,根据公司2014年度利润分配方案:公司拟决定以2014年12月31日总股本750,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利2.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次分配方案实施后,公司注册资本将增至150,000万元;公司股份总数将增至150,000万股,特对公司章程部分条款修订如下:

原第六条 公司注册资本为人民币75,000万元。

现修改为 第六条 公司注册资本为人民币150,000万元。

原第十九条 公司的股份总数为75,000万股,均为普通股。

现修改为 第十九条 公司于2012年6月12日首次公开发行股票上市时股份总数为75,000万股,均为普通股;公司2014年度利润分配方案实施后,因公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司股本从75,000万股变更为150,000万股,均为普通股。

同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。

上述事项尚需提交公司2014年度股东大会审议。

备查文件

百隆东方第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

百隆东方股份有限公司董事会

2015年4月9日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015- 010

百隆东方股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月8日 14点00分

召开地点:浙江省宁波市江东区江东北路475号 和丰创意广场 意庭楼17楼 百隆东方股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月8日

至2015年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1审议2014年度董事会工作报告
2审议2014年度监事会工作报告
3审议2014年度财务工作报告
4审议2014年度利润分配预案
5审议2014年年度报告全文及其摘要
6审议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
7审议推举赵如冰担任公司独立董事的议案
8审议2015年度对子公司提供担保的议案
9审议修改公司章程的议案

本次股东大会还将听取《2014年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容,请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、 特别决议议案:9

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股601339百隆东方2015/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

(二)异地股东可以以信函或传真方式登记。

(三)登记时间:2015年5月5日 8:30-17:00。

(四)登记地点:宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

六、 其他事项

联系地址:宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人:证券部 联系电话:0574-86389999

传真:0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年4月9日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:    

委托人持优先股数:    

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1审议2014年度董事会工作报告   
2审议2014年度监事会工作报告   
3审议2014年度财务工作报告   
4审议2014年度利润分配预案   
5审议2014年年度报告全文及其摘要   
6审议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案   
7审议推举赵如冰担任公司独立董事的议案   
8审议2015年度对子公司提供担保的议案   
9审议修改公司章程的议案   

委托人签名(盖章):     受托人签名:

委托人身份证号:      受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-007

百隆东方股份有限公司

关于对子公司百隆(越南)有限公司追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 投资标的:百隆(越南)有限公司(以下简称“百隆越南”)

● 投资金额:三期增加注册资金5,000万美元,追加总投资5,200万美元,本次扩大投资后,百隆越南注册资本达到1亿美元,投资总额达到3亿美元。百隆越南三期注册资金全部以自筹资金解决。

● 特别风险提示:本次项目增资尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后,方可实施。

一、对外投资概述

公司第二届董事会第十二次会议于2015年4月9日审议通过《对子公司百隆(越南)有限公司追加投资的议案》,为优化公司产能布局,增强国际市场竞争力,同时基于对越南子公司长期发展的信心,同意公司对百隆越南追加投资,三期增加注册资金5,000万美元,追加总投资5,200万美元,本次扩大投资后,百隆越南注册资本达到1亿美元,投资总额达到3亿美元。百隆越南三期注册资金全部以自筹资金解决。截至目前,百隆越南第一期已全部投入生产,二期已进入试生产阶段。

本次对百隆越南扩大投资不属于关联交易,且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内,不需要提交公司股东大会审议。本次项目增资尚需取得国内及越南当地投资主管部门审批核准后,方可实施。

二、投资标的基本情况

公司名称:百隆(越南)有限公司

注册地址:越南西宁省

投资总额:3亿美元

注册资金及出资方式:1亿美元,全部由公司自筹资金解决。

股东及出资比例:百隆东方股份有限公司100%出资设立

主营业务:生产、加工、销售各类纱线及其副产品等

最近一期财务指标:

单位:万元人民币

财务指标2014年12月31日/

2014年1-12月(经审计)

资产总额195,252.71
资产净额23,111.10
营业收入38,418.17
净利润-4,980.65

三、本次对外投资对公司的影响

越南为东盟及WTO正式成员国,在越南设厂可以利用当地丰富的劳动力资源,可以充分采购国际市场原材料,有效降低公司整体生产成本;同时,预计越南将于2015年正式加入TPP组织(即跨太平洋战略经济伙伴关系协定),届时越南出口美国、日本等国的纺织服装产品将享受零关税,有助于公司开拓国际销售市场,提高公司在国际市场竞争力。

同时,根据越南税收法规,百隆越南应税企业所得税税率为20%;若百隆越南于2015年12月之前总投资达到3亿美元,并且自实现营业收入当年起的后3年雇佣员工数达到3000人以上,则越南百隆可以享受15年内企业所得税10%的优惠税率,并可享受免征4年所得税,之后9年所得税减半(即5%)征收的税收优惠政策。

四、对外投资的风险分析

越南的政治、法律、政策、商业环境、人文社会与中国存在差异,境外子公司必须遵照越南的法律及商业规则开展经营活动,适应当地环境。公司将持续保持与当地政府及中国使领馆的密切联系,主动建立应急响应预案,最大程度规避境外投资的风险。

百隆越南的投产进度将受资本金到位情况及项目建设期等影响。本次项目扩大投资尚需取得国内及越南当地投资主管部门审批核准后,方可实施。

五、备查文件

1.百隆东方第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年4月9日

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