一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3控股股东及实际控制人情况

　（一）控股股东情况

　1、公司不存在控股股东情况的特别说明

　截至报告期末，公司股权结构较为分散，第一大股东Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.和第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持股比例分别为25.21%和24.28%，无任何股东直接持股比例高于50%，且股东间不存在一致行动的情形，因此公司无控股股东。

　（二）实际控制人情况

　2、公司不存在实际控制人情况的特别说明

　由于公司的股权结构、董事会构成特点，无任何单一股东对公司的经营方针及重大事项的决策能够决定和作出实质影响，并且股东之间不存在一致行动情形，因此，公司无实际控制人。

　① 公司董事会构成情况。公司董事会由9名董事组成，Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.委派一名、中新苏州工业园区创业投资有限公司委派两名，Omnivision Holding(Hong Kong) Company Limited和英菲尼迪-中新创业投资企业各委派一名，还有一名为共同委派，其余三名为独立董事，各股东在董事会席位上的分配比较均衡。单一股东在公司董事会所占席位均未过半，无单一股东对董事会有实质影响，单一股东对公司董事会均不构成实际控制。

　② 公司股权情况。根据《公司法》及公司章程的规定，股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。截至报告期末，公司共有10名股东，股权结构较为分散，第一大股东Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.和第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持股比例分别为25.21%和24.28 %，无任何股东直接持股比例高于50%。虽然中新苏州工业园区创业投资有限公司及其全资子公司华圆管理咨询（香港）有限公司持有Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 28.28%的股权；中新苏州工业园区创业投资有限公司持有英菲尼迪-中新创业投资企业49.50%股权，同时持有英菲尼迪-中新创业投资企业的必备投资者华亿创业投资管理（苏州）有限公司50%的股权；中新苏州工业园区创业投资有限公司的控股股东苏州元禾控股有限公司持有苏州德睿亨风创业投资有限公司29.00%股权。但中新苏州工业园区创业投资有限公司对Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.、英菲尼迪-中新创业投资企业、苏州德睿亨风创业投资有限公司均无实际控制权。

　因此，中新苏州工业园区创业投资有限公司及其子公司、控股股东在公司其他股东中持股不会影响中新苏州工业园区创业投资有限公司作为公司股东的实际表决权；公司各股东均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；其各自亦与其他公司股东之间不存在通过协议、其他安排，与其他股东共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或者事实。因此，单一股东对公司的普通及重大决议均不产生实质影响，公司无控股股东，无实际控制人

　三管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　受益于全球经济趋稳回升、消费电子产品需求增加、以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端持续增长，以及物联网、可穿戴产品的开始崛起，2014年我国集成电路市场规模保持持续增长，全年集成电路产业销售额为3015.4亿元，同比增长20.2%。其中，设计业增速最快，销售额为1,047.4亿元，同比增长29.5%；制造业销售额达712.1亿元，增长率为18.5%；封装测试业销售额1,255.9亿元，同比增长14.3%。

　在此背景下，2014年公司专注于传感器领域的封装业务，把握CMOS、生物身份识别、MEMS等芯片领域发展的有利时机，积极扩充封装产能，坚持技术持续自主创新，不断拓展市场与技术应用领域，促进了公司产能的有效释放、实现12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术的成功量产和生物身份识别芯片封装量的稳步提升，并使公司全年保持了持续的增长态势。报告期内，公司实现销售收入61,581.03万元，同比增长36.72%，实现营业利润19,556.37万元，同比增长14.01%，实现净利润19,631.09万元，同比增长27.7%。

　（二）主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　2资产负债情况分析表

　单位：元

　■

　（三）核心竞争力分析

　1、技术先进性

　晶圆级芯片尺寸封装技术的特点是在晶圆制造工序完成后直接对晶圆进行封装，再将晶圆切割分离成单一芯片，封装后的芯片与原始裸芯片尺寸基本一致，符合消费类电子短、小、轻、薄发展的需求和趋势。作为一种新兴的先进封装技术其具有成本优势和产业链优势，随着消费电子对尺寸、性能和价格的需求日益提升，晶圆级芯片尺寸封装技术已成为主流的封装方式之一。目前，全球只有少数公司掌握了晶圆级芯片尺寸封装技术，公司作为晶圆级芯片尺寸封装技术的市场领先与技术引领者，具有技术先发优势与规模优势。

　2、技术持续自主创新

　公司具备技术持续创新、并将创新技术推向市场的核心能力。在技术自主创新中，公司技术储备日益多样化，应用领域更加宽广。除了引进的光学型晶圆级芯片尺寸封装技术、空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术，公司自主开发了超薄晶圆级芯片尺寸封装技术、硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术，应用于MEMS、生物身份识别系统、发光电子器件的晶圆级芯片尺寸封装技术等，这些技术广泛应用于影像传感芯片、环境光感应芯片、医疗电子器件、微机电系统、生物身份识别芯片 、射频识别芯片等众多产品，为公司的发展奠定了坚实的技术保障。2014年公司独立自主开发的12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术成功实现量产，并建成全球第一条、也是当前唯一一条12英寸晶圆级芯片尺寸先进封装生产线，该技术的领先性与唯一性将进一步提升公司的市场与技术领先优势。

　3、市场与产业优势

　作为晶圆级芯片尺寸封装技术这一新兴技术的实践者，公司坚持以技术创新为切入点，努力培育、发展市场与客户，推广、统一产业链工艺标准。在技术持续发展与更新的推动下，公司成功开发CMOS、MEMS、生物身份识别、智能卡等应用市场，拓展了自身核心客户群体，实现了公司与WLCSP技术、市场、客户的共同成长，并成为市场规模最大的公司。与产业链共同成长的发展模式将进一步推动公司保持技术的先进性与领先性性、提升市场规模优势、开发新兴应用市场、稳定、培育核心客户群体。

　（四）公司发展战略

　公司将坚持以做强和做大为根本出发点，立足于为大众消费市场提供领先的小型化技术服务，坚持技术的持续自主创新，通过机制优化、制度建设、环境创造，强化公司的创新和和谐氛围，不断激发员工的创造性和积极性，不断加强自身在封装领域的核心竞争力；同时坚持以市场为导向，持续开发多样化的晶圆级芯片尺寸封装技术，引领技术发展趋势。不断拓广市场应用领域，与上下游产业链共同成长。加强内部管理，提高运营效率，使公司在技术创新、市场发展、内部管理等保持均衡发展。与此同时，公司将注重自身的社会责任，以优异经营成果回报客户、供应商、员工、股东与社会，努力使公司成为全球一流的半导体封装测试服务提供商。

　（五）经营计划

　2015公司继续以“执着﹑务实、创新、共赢”的发展理念，持续提升封装技术能力，为客户提供多样化的增值封装服务。

　1、有效释放产能：在完成“先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目”建设工作的基础上，有效释放项目产能，保证公司封装能力与技术工艺能力的持续提升；

　2、加大技术的持续创新投入。持续提升12寸晶圆级芯片尺寸封装的技术与工艺水平，深化TSV封装技术、生物身份识别封装技术、MEMS封装技术的研发与工艺提升，积极发挥收购新增封装测试资产与工艺的作用，并有效融合晶圆级封装技术与传统封装测试工艺及先进倒装工艺，突破公司技术能力限制，进行技术与工艺的专利布局，保持公司技术能力的领先型、创新型、全面型。

　3、积极拓展市场应用领域。持续以CMOS市场领域为抓手，顺应智能手机、平板电脑等消费电子市场的持续增长与不断提升的工艺需求，以技术持续创新为切入点来满足客户需求，并加强新客户的推广与开发力度。进一步拓展CMOS产品在安防、医疗、汽车电子、物联网领域的应用与推广，塑造市场新增长点；持续加大对MEMS、生物身份识别等新兴应用市场的开发与推广，与上下游合作方共同打造新的产业链条与合作模式，为公司未来的持续发展奠定新的动力。

　（六）可能面对的风险

　1、行业波动风险

　集成电路行业具有技术和市场呈周期性波动的特点。2002年到2004年，全球半导体行业处于高速增长阶段，2005年出现周期性回落，增长速度从2004年的38%下降到6.8%，之后2006年和2007年增速一直保持较低的水平，2008年和2009年受金融危机的影响，甚至出现了负增长，2010年触底反弹，强劲复苏，2011年到2012年受欧债危机影响，市场需求低迷，行业处于低位徘徊。2013年以来，全球半导体行业处于缓慢复苏。行业与市场的周期性波动，可能对公司经营造成不利影响。

　2、技术产业化风险

　为顺应市场发展需求，拓广技术和产品的应用领域，公司持续开发了多样化的封装技术。由于集成电路行业技术更新快，研发投入大，创新技术的产业化需要产业链的共同配合，因而，公司技术和工艺的产业化存在一定的不确定性风险。

　3、汇率波动风险

　公司产品出口比例较高，主要以美元作为结算货币；原材料也部分从国外采购，主要以美元和欧元作为结算货币。自2005年7月21日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币总体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。如果人民币汇率变动幅度较大，将会对公司的经营产生一定的不利影响。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　1、2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。 本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）等8项会计准则的相关规定在2014年7月1日（首次执行日）已对本公司财务报表重新列报，并对2014年财务报表的比较数据进行了追溯调整。本次执行前述会计准则不涉及追溯调整。

　2、根据《财政部关于印发修订的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目。2014年4月，公司出资2000万人民币对华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行投资，并计入到长期股权投资科目，公司将该项长期股权投资调整为可供出售金融资产，该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司本期资产总额、负债总额和净资产以及本期净利润未产生影响。

　董事长：王蔚

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-008

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　第二届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次董事会于2015年3月31日以通讯和邮件方式发出通知，于2015年4月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事Ariel Poppel先生和Amir Galor先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　（一）会议审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）会议审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　（三）会议审议通过了《关于2014年度独立董事工作报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度独立董事工作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（四）会议审议通过了《关于2014年度审计委员会工作报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（五）会议审议通过了《关于公司2014年财务决算报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　（六）会议审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2014年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（七）会议审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（八）会议审议通过了《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（九）会议审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意以公司总股本226,696,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共40,805,451.90元，剩下的未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。

　（十）会议审议通过了《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、陈家旺先生、费建江先生回避表决。《公司2014年关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

　（十一）会议审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（十二）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

　（十三）会议审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　（十四）会议审议通过了《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　（十五）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　（十六）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（十七）会议审议通过了《关于公司2015年远期结售汇业务的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2015年远期结、售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（十八）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　（十九）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二十）会议审议通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（二十一）会议审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计情况的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、陈家旺先生回避表决。《公司2015年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

　（二十二）会议审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司召开2014年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　公司独立董事对以上第九、十、十二、十四、十六、十九项、二十一项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-009

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　第二届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月10日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议了以下议案：

　一、《关于2014年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关要求，监事会对公司2014年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　四、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　3、2014年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

　监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　五、《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　同意以公司总股本226,696,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共40,805,451.90元，剩下的未分配利润结转下一年度。

　七、《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　公司2014年发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

　八、《关于公司2014年度监事薪酬的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、《关于聘任监事的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　公司监事王庆先生因工作原因提出辞任公司监事，为保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会推选方亮先生担任公司监事。

　方亮，男，中国国籍，1981年8月出生，无永久境外居留权，东南大学图书馆学硕士。2006年至2009年任德勤华永（上海）会计师事务所有限公司审计师。2009年至2011年任康辉控股集团内控经理。2011年至2013年任安永（中国）企业咨询有限公司项目经理。2013年3月至4月任红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制部部长。2013年5月起任苏州元禾控股有限公司内部控制部副经理。

　十、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十一、《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十二、《关于公司2015年远期结售汇业务的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十三、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十四、《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十五、《关于公司2015年日常关联交易预计情况的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　监事会

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：2015-010

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月6日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月6日 10点 00分

　召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月6日

　至2015年5月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次会议的提案相关内容已于2015年4月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　2、特别决议议案：议案13。

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案10、议案12、议案15。

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8。

　议案7应回避表决的关联股东名称：Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.、中新苏州工业园区创业投资有限公司、OmniVision?Holding (Hong Kong) Company Limited；议案8应回避表决的关联股东名称：Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.、OmniVision?Holding (Hong Kong) Company Limited

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式

　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年 4月29日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　（二）登记时间：2015年4月29日（星期三）（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）

　（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区汀兰巷29号公司证券部。

　六、其他事项

　1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808

　4、联系人：段佳国、胡译

　5、通讯地址：苏州市工业园区汀兰巷29号

　邮编：215026

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　苏州晶方半导体科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-011

　苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2014年关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次关联交易情况已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1．董事会表决情况

　公司第二届董事会第五次会议于2015年4月10日审议通过了《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2015年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决。

　2．独立董事发表的独立意见

　独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司2014年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关于2015年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

　董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

　3、审计委员会意见

　审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

　4、《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2015年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　（二）公司2014年关联交易执行情况

　单位：人民币元

　■

　（二）公司2015年日常关联交易预计情况：

　单位：人民币元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

　创始人：A.Badih

　注册地：Manhat Technology Park, Bldg.4, Jerusalem, Israel

　主营业务：目前无实际经营业务

　2、OmniVision?Technologies?Singapore?Pte?Ltd

　法定代表人：Willie Png

　注册地：3A?International?Business?Park?#06-07/08, Tower?A. 609935. Singapore.

　注册资本：100,000美元

　主营业务：半导体器件的生产

　3、江苏和顺环保股份有限公司

　法定代表人：何金彬

　注册地：苏州工业园区胜浦镇澄浦路18号

　注册资本：1000万元

　主营业务：工业固定废物的回收与处置、利用与销售（按环保规定为准）。

　（二）与公司的关联关系

　■

　（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　三、定价依据和定价政策

　公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

　（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格

　（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

　（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

　（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　（一）交易的目的

　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　（二）交易对公司的影响

　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-018

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步完善法人治理结构，并结合公司自身发展的需要，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，公司于2015年4月10日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对现行《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　■

　该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-013

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　关于2015年远期结、售汇业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、开展远期结汇、售汇业务的目的

　公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

　二、远期结汇、售汇业务概述

　远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。

　三、2015年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间

　1、额度：公司2015年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过3000万美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。

　2、时间：2015年1 月至2015年12 月。

　四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析

　远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。

　五、风险管理策略

　1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

　2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

　3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

　六、审核程序

　公司第二届董事会第五次会议公司于2015年4月10日审核通过了《关于公司2015年远期结售汇业务的议案》

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　董事会

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-014

　苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2014年度

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]50号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股56,674,239股，其中发行新股人民币普通股37,196,955股，老股转让数量为19,477,284股，每股发行价格为人民币19.16元，新股募集资金及老股转让所得资金总额人民币1,085,878,419.24元，扣除发行费用人民币69,074,393.80元，实际新股募集资金及老股转让所得净额为人民币1,016,804,025.44元，其中新股募集资金净额667,358,119.77元，老股转让所得净额349,445,905.67元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字（2014）0268号《验资报告》”。公司对募集资金采取专户存储制度。

　截止2014年12月31日，公司累计使用募集资金66,990.52万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额0元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。

　二、募集资金管理情况

　1、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　2、截止2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下

　■

　三、2014年度募集资金的实际使用情况

　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　截至2014年12月31日，募集资金使用情况如下：

　■

　截至2014年12月31日，晶方科技募集资金专户余额为0元。

　具体使用明细请详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对晶方科技管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并于2015年4月10日出具了《苏州晶方半导体科技股份有限公司募集资金年度存放和使用鉴证报告》（会专字[2015]1257号），发表意见为：晶方科技管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了晶方科技2014年度募集资金实际存放与使用情况。

　七、保荐人的核查意见

　经核查，保荐人认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　2015年4月10日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-015

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　关于召开2014年度业绩说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月22日举行2014年度业绩说明会，现将本次说明会的有关事项公告如下：

　一、说明会主题

　公司已于2015年4月13日公告了《2014年年度报告》（详见2015年4月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2014年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间和形式

　召开时间：2015年4月22日 15:00-16:30

　召开形式：网络互动

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年4月21日16:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月22日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

　五、联系人及联系方式

　联系人：胡译

　联系电话：0512-67730001

　联系传真：0512-67730808

　联系邮箱：info@wlcsp.com

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-016

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王庆先生提交的书面辞职报告。王庆先生因工作原因，提请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王庆先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，王庆先生仍应当按照法律、行政法规等相关规定，履行监事职务。公司将尽快召开股东大会改选监事。

　王庆先生在担任公司监事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用。在此对王庆先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　监事会

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-017

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　一、本次会计政策变更概述

　2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，共八项具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）等8项会计准则的相关规定已对本公司财务报表重新列报，并对2014年财务报表的比较数据进行了追溯调整。本次执行前述会计准则不涉及追溯调整。

　根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目。2014年4月，公司出资2000万人民币对华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行投资，并计入到长期股权投资科目，公司将该项长期股权投资调整为可供出售金融资产，该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司本期资产总额、负债总额和净资产以及本期净利润未产生影响。

　根据审计机构审计，采纳上述会计政策变更对本公司2014年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。

　三、董事会关于会计政策变更的意见

　董事会经审议后认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意公司本次实施会计政策的变更。

　四、监事会关于会计政策变更的意见

　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。

　五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　经审查，公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　2015年4月10日

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-012

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托理财受托方：银行

　●委托理财金额：不超过2亿元人民币

　●委托理财投资类型：低风险、短期银行理财产品

　●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　一、委托理财概述

　（一）委托理财的基本情况

　为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，委托理财金额不超过2亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。

　本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

　（二）公司内部需履行的审批程序

　公司2015年4月10日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

　二、公司采取的风险控制措施

　公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　三、对公司日常经营的影响

　公司投资低风险、短期银行短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平。

　四、独立董事意见

　根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：

　公司第二届董事会第五次会议于2015年4月10日审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营的情况下，授权公司经营管理层使用不超过2亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　公司以闲置自有资金购买的低风险理财产品的风险可控，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金在不超过人民币2亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　董事会

　2015年4月10日