本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

　（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2015年4月9日13:30。

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月9日9：30-11:30，13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8日15:00-2015年4月9日15:00；

　2、现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室。

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：公司董事长林超群女士。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

　章程》的规定，会议合法有效。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计52人，共拥有股份数 183,908,700股，占公司股本总额的 53.2143%。 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数181,321,900股，占公司股本总额的52.4658%；通过网络投票的股东47人，代表有表决权的股份数2,586,800股，占公司股本总额的 0.7485%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出（列）席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下：

　1、审议通过《关于公司2015年度银行融资计划的议案》。

　同意 183,825,600股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9548%；反对 0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权83,100股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0452%。

　2、审议通过《关于公司2015年度对外担保计划的议案》

　同意 183,890,500股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9901%；反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权18,200股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%。

　3、审议通过《关于补选董事的议案》

　同意 183,725,700股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9005%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 183,000股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0995%。

　4、审议通过《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商变更登记的议案》

　同意 183,743,900股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9104%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；；弃权164,800股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0896%。

　三、律师出具的法律意见

　结论意见：上海市锦天城律师事务所程家斌律师、贾秋栋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。本次大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议。

　2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2015年第二次临

　时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　顾地科技股份有限公司

　董事会

　2015年4月9日