证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-022

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于利润分配预案的补充说明公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2014年年度利润分配预案情况

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议以公司2014年末总股本554,117,646股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.5元（含税）进行分配，共分配利润27,705,882.30元，占经审计的公司2014年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润248,728,245.11元的11.14%。

二、公司最近三年现金分红情况表

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	上市公司股东 的净利润	司股东的净利 润的比率(%)
2014		0.50		27,705,882.30	248,728,245.11	11.14
2013		0.40		18,964,705.84	174,178,819.34	10.89
2012		0.53		25,000,000.00	238,128,088.13	10.50

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

（一）、2014 年度分配现金股利较低的原因

禾丰牧业处于业务上升发展的关键阶段，按照公司制定的年度发展计划的要求，业务量连年增涨，因此对资金的需求量比较大，另外公司未完工的建设项目也需要一定量的资金。公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身业务情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

（二）未分配资金留存公司的用途

留存部分未分配利润主要用于弥补产销量增加的资金需求以及生产线改扩建支出。公司目前资金来源主要由自有资金、银行贷款构成，资金成本较高。2015年度，公司预计营业收入的增长21%左右，对现金流的需求进一步增大。同时公司生产线改扩建的资金支出较大。公司将留存部分未分配利润用于业务量增加带来的资金需求以及生产线改扩建支出，能够节约财务成本、提高公司整体效益，有利于股东的长期回报。

同时，公司将以网络互动方式专门召开利润分配投资者说明会，详见公司公告2015-023，请广大投资者予以关注。

四、本次利润分配预案的决策程序

公司2014年年度利润分配预案已经2015年4月8日公司第五届董事会第二次会议审议通过并公告（详见公司公告2015-014），并经2015年4月8日公司第五届监事会第二次会议审议通过并公告（详见公司公告2015-019），公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，并予以披露。

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一五年四月十日

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-023

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于召开2014年度利润分配投资者说明会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议内容：禾丰牧业2014年度利润分配投资者说明会

会议时间：2015年4月27日 15:30-16:30

会议形式：网络互动

一、说明会主题

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2014年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“禾丰牧业2014年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开时间和形式

召开时间：2015年4月27日（星期一）15:30-16:30

召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参与方式

投资者可在2015年4月27日15:30-16:30登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

五、联系方式

联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室

邮编：110164

联系电话：：024-88082021

传真号码：024-88082333

联系人：邸国

电子邮箱：hefeng@wellhope-ag.com

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一五年四月十日