证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-021
中航重机股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议通知于2015年4月3日发出,会议于2015年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定,合法有效。
会议审议通过了以下议案:
《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为充分发挥募集资金的使用效能,缓解资金压力,降低中航特材资金成本,审议通过该公司根据募集资金项目的投资进度计划,在确保项目用款的前提下,将到期已归还的募集资金再次用于暂时补充流动资金。本次暂时补充流动资金总额不超过1.3亿元,比例不超过募集资金净额的8.09%,期限不超过9 个月。
表决情况:11票同意、0票弃权、0票反对
表决结果:通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2015年4月9日