本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

　一、会议召开情况

　（一）现场会议召开时间：2015年4月9日（星期四）14:30。

　网络投票时间:2015年4月8日——2015年4月9日。其中：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月9日09:30－11:30、13:00－15:00；

　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月8日15:00—2015年4月9日15:00期间的任意时间。

　（二）会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　（四）会议召集人：公司董事会。

　（五）现场会议主持人：董事长何平先生。

　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　（七）公司于2015年3月13日、2015年4月4日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》、《关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告》。

　二、会议出席情况

　（一）出席现场会议及网络投票股东情况

　■

　（二）出席（列席）现场会议的其他人员

　1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

　2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

　三、议案审议及表决情况

　■

　■

　四、律师出具的法律意见书结论性意见

　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律[2015]见字第05号），其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　2、重庆天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　二O一五年四月九日