本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年4月9日

（二）股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区连云路8号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,123,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.62

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈汉标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事詹缅阳先生、独立董事黄培伦先生因公事未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、董事会秘书、副总经理蒋乾乾女士出席了会议；财务总监温小填先生、副总经理苏艳秀女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,123,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,123,200	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,123,200	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,123,200	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	73,123,200	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	421,200	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	421,200	100.00	0	0.00	0	0.00

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上议案的详细内容请参见本公司于2015年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及于2015年4月2日公布的2015年第二次临时股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：卢伟东、刘敏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2015年4月10日