一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　第一部分 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内公司经营情况的回顾

　报告期内，在去年业绩不佳的基础上，销售、利润持续下降，业绩提升面临超乎异常的艰难。公司管理层在2014年作出了很多的工作调整，以期为改变业绩下滑的状况打好基础，现将2014年具体经营情况回顾如下：

　1、继续改善门店购物环境。硬件上，配合募投项目连锁门店改造项目（第一期）的完成，门店的购物环境有了很大的提升，也得到顾客的口碑与认同；与硬件提升相比，门店在服务上还需进一步提升。

　2、优化和整合供应链。增加直采商品比例，尝试采用招标方式及利用互联网来帮助优化和整合供应链。

　3、完善并推进一线员工的“小团队”激励方式。在原门店生鲜员工试行的基础上，2013年6月对门店的常规员工试行“小团队”激励方式，至2014年9月开始进行了全面的“小团队”激励方式。从目前看“小团队”激励方式对于调动员工的积极性，提高员工收入，控制生鲜损耗取得了明显的成效。在推行期间对存在的一些问题，2015年还将跟进和调整，以期使“小团队”激励方式成为激发员工热情，明显提升销售的有效保障。

　4、推进商务电子化进程，做互联网时代的社区平价超市。调整商务电子化管理部门，管理商务电子化的部门由市场部下属的网购组升级为电商业务部再调整为全渠道发展中心，让商务电子化成为公司的战略调整方向；开通了三江购物微信服务号，与顾客的沟通更顺畅；升级公司网站，开通了三江购物APP,方便了手机用户，三江购物APP手机支付也为顾客提供了便利。

　5、奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。经2013年1月8召开的第二届董事会第七次会议审议通过。项目计划自2013年7月启动后，该项目一直在按计划进度推进。2013年年报中所述的2014年底前局部使用，这个目标没有达成。至2015年6月可竣工并投产，投产后对于生鲜供应链整合、生鲜商品品质控制、保障食品安全等方面的水平提升产生直接的作用。

　6、内控审计工作。2014年5月6日公司2013年度股东大会通过了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。公司以内控审计为契机，对公司内部运作控制流程进行系统梳理，编制了公司《风险控制矩阵》和《内控手册》等内控建设成果的体系文件。

　7、积极稳妥开发网点。2014年全年新开网点8家，比上年新开店数增加了1家，关闭4家效益不好的门店，净增门店4家。

　2014年开店具体如下：

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　2014年度公司共关闭门店4家，具体如下：

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　截止2014年12月31日，公司网点布局如下：

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　截止本报告签署日，本公司2015年：已新开门店5家（工业路店、广德湖店、奥林店、玉兰花园店、钱东店）；关闭两家门店(椒江店和大源店)。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　2014年营业收入达到44.44亿元，较2013年减少2.45亿元，减少5.23 %。其中，商品销售收入为42.86亿元，较上年45.10亿元减少4.97%。主要系传统零售业增长回落，消费方式多样化，消费人群减少等所致。

　本年度经营活动所产生的现金净流量达到4088.86万元,比上年度下降76.24%，主要系公司本年度电子消费卡和销售收入下降所致。

　本年度投资活动所产生的现金净流量为-2.90亿元，比上年度支出上升431.78%，主要系本年度购买建业、胜丰营业用房所致。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　单位:元 币种:人民币

　■

　报告期内，公司食品销售是主要收入来源，主要包括粮油、饼干、饮料、烟酒和保健品等商品组，占主营业务收入的比重与去年略有下降保持，销售收入较上年减少6.56%，主要受到外部竞争影响和电商的冲击，来客数下降所致。生鲜类销售收入的比重较上年上升1.51%，销售收入略减少0.32%，主要是本年度加大生鲜购物环境的改造，设备更新及推进平价菜、放心柜工程，得到了顾客的认可。日用百货和针纺类销售依然受到电商的巨大冲击，日用百货较上年减少5.43%，针纺类销售较上年减少19.68%，针纺类的商品结构仍在调整适应中。

　(3)主要销售客户的情况

　本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此向前5名客户销售的收入总额占公司全部主营业务收入比例很小。

　3成本

　(1)成本分析表

　币种：人民币 单位：元

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　(2)主要供应商情况

　2014年前五大供应商情况

　单位:元 币种:人民币

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　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元币种:人民币

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　公司毛利率指标如下：

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　主营业务分产品情况的说明：

　2014年公司面对激烈的竞争环境，公司各品类销售全部出现负增长，公司调整商品结构，坚持优化和整合部分供应链，增加直采商品比例，降低采购成本，尝试采用招标方式及利用互联网来帮助优化和整合供应链。2014年主营业务毛利率增加0.59%，日用百货略下降0.03%，食品、生鲜品类和针纺的毛利分别提高了0.14%，1.56%和6.07%。

　2、主营业务分地区情况

　主营业务分地区情况的说明

　单位:元 币种:人民币

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　截至2014年12月31日，公司已开业的154家门店中，有117家分布在宁波及宁波周边地区，有37家分布在浙江省宁波以外地区。

　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　币种：人民币 单位：元

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　同比变动30%的原因说明：

　在建工程：本期期末余额较期初增加498.97%，为奉化方桥生鲜加工仓储中心的投资。

　长期待摊费用：本期期末余额较期初增加43.99%，主要系门店升级改造所致；

　其他应付款：本期期末余额较期初增加154.79%，主要系增加的应付商场装修和设备款所致。

　2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　单位：元币种：人民币

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　(四)核心竞争力分析

　1、公司作为浙江省最大的连锁企业之一以及省重点流通企业，截止报告期省内已发展到154家门店，无论在与外资零售商或其他零售商相比，均具备了区域规模优势；

　2、公司经过多年的积累以及良好的行业口碑，坚持诚实守信原则，与主要供货商建立了长期而稳定的合作关系；同时通过实行商品统一采购和配送，增强了与供应商的价格谈判能力，降低了采购成本，节省了配送费用，为公司倡导“天天平价”创造条件。

　报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

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　(1)持有其他上市公司股权情况

　单位：元

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　持有其他上市公司股权情况的说明:

　本公司持有宁波银行股份有限公司股票265,800股，2014年最后一个交易日收盘价为15.73元，期末确认可供出售金融资产金额为4,181,034元。本公司将其计入可供出售权益工具。

　2、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:万元币种:人民币

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　(2)募集资金承诺项目情况

　√适用□不适用

　单位:万元币种:人民币

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　(3)募集资金变更项目情况

　√适用□不适用

　单位:万元币种:人民币

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　3、主要子公司、参股公司分析

　单位：万元? 币种：人民币

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　浙江三江购物有限公司,2014年净利润-570.14万元,2013年净利润为952万元。主要是销售收入下降和计提了预计亏损门店的减值准备。

　宁波三江食品加工配送有限公司，2014年净利润3086.58万元，2013年净利润为2,766.59万元，净利润增加319.99万元，主要原因系管理费用和销售费用减少所致。

　宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司，2014年净利润为-153.90万元，2013年净利润为-83.95万元，增加亏损69.95万元，主要原因系管理费用增加所致。

　上海三江购物有限公司，2014年净利润为-2.77万元，2013年净利润为-4.35万元，报告期内未有实质性经营活动。

　杭州义蓬三江购物有限公司，2014年净利润-17.31万元，2013年净利润-63.87万元，减亏46.56万元，主要原因系调整营业面积后减少房租支出所致。

　宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司，2014年净利润44.63万元，2013年净利润-47.49万元，减亏92.12万元，主要原因系2014年新开隐店商场增加营业收入和调整商品结构增加商品毛利所致。

　宁波市鄞州三江购物有限公司，2014年净利润21.62万元，2013年净利润15.31万元，净利润增长6.31万元，本公司由于在报告期内未有实质性经营活动，利润增长主要原因系存款利息收入增加所致。

　宁波方桥三江物流有限公司，2014年净利润-494.90万元,该公司于2014年2月份正式营业，目前属于初创期。

　4、非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　截止本报告签署日：

　1、为配合公司奉化方桥生鲜加工仓储中心建设，进一步扩大物流业务规模，提高公司的物流管理水平，公司在2014年1月份利用自有资金，出资1000万元，注册成立宁波方桥三江物流有限公司，该公司为本公司的全资子公司。

　2、公司在2014年1月份使用自有资金4850万元向宁波市鄞州自来水有限责任公司购买了已开门店建业店的物业，物业面积4765.91平方米；购置该房产有利于公司及门店的持续、稳定经营，且有利于增值。

　3、公司于2014年10月购买了位于宁波市海曙区环城西路北段与澄波路交叉口的房产（见上交所2014年8月28日公告临-2014-020），本次购买的房产中连锁门店营业用房由募集资金支付（该款项来源详见临-2013-003《关于调整部分募集资金使用计划的公告》），其余用房购买款项及使用募集资金购买营业用房的不足部分款项共计7,227.37万元，由本公司自有资金支付。

　4、公司在2014年12月份使用自有资金718万元以拍卖的方式向中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行购买了位于镇海区招宝山街道西街82号1-1，1-2室的房产。

　第二部分 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　2014年传统零售业仍旧艰难，但下降速度有所缓和。2015年，零售业的竞争仍然激烈，整个行业的分化重组进一步加剧，实体零售走向集中、电商渐进分化势成必然。电商的增速仍会快于实体零售，但增速会进一步放缓，电商继续纵深发展，传统零售的反攻也将更积极，越来越多的传统企业将加快线上布局，加大信息化、智能化建设力度，全渠道、O2O探索的广度和深度，线上的营收占比会稳步提升。店商、电商的竞争会进入相对僵持、胶着状态，彼此的融合会更紧密、深入，线上线下的界限也会逐渐模糊，既在网上购物、也到实体店消费依然会成为很多人的选择。但双方的核心业务不会改变，电商依然以线上为主，店商收入的主要来源还是线下门店。2015年，购物中心、社区超市、便利店可能仍然是线下零售企业外延扩张的重点，渠道下沉将成为众多企业的选择，三、四线城市将成为各类新店布局的重点，并逐步向县城、乡镇市场延伸。

　2015年，商业零售市场仍将沿袭竞争的基本态势，实体零售、电商都将如此。在这个纷繁复杂、瞬息万变的信息时代，没有任何一种业态、模式可以永远领跑，可以高枕无忧，只有那些坚守零售本质、顺应需求变化、紧跟形势发展，不断地创新、变革、推陈出新、以变应变的企业，才能获得发展。

　(二)公司发展战略

　公司仍旧坚持社区平价超市这一经营业态，没有改变，但公司作出了战略调整：做互联网时代的社区平价超市。

　(三)经营计划

　1)继续优化和整合供应链。减少中间环节，提高经销或买断商品的比例；生鲜商品基地采购的深入，运用互联网拓展生鲜商品采购渠道；加大自有品牌商品的开发力度，努力为顾客创造价值，提高商品竞争力。

　2)继续加强门店的精细化管理。包括改进购物环境、创新营销方式；配合全渠道发展之路，对门店做出调整和改造，增加客流和销售额；运用互联网工具提升顾客的购物体验。

　3)人员精细化管理。跟进及调整“小团队”考核方式，激发员工的工作热情；优化工时管理制，提高用工效率；梳理岗位职责，修改岗位说明书，明确岗位职能；推进员工职业生涯发展规划，帮助员工与公司同步成长。

　4)开拓全渠道发展之路，实现线上线下一体化。拓展除实体门店之外的线上零售，让商品和服务可以不受时间和空间的限制而进行交易；门店、电商渠道、移动端进行整合，给顾客提供随时随地的购物通道；全渠道发展之路将是公司作为一个互联网时代社区平价超市的必由之路。

　5)继续推进生鲜配送加工中心建设。做好架构搭建、人员招聘、设备调试、试运行等工作，计划在2015年6月前全面使用，使生鲜商品的经营从粗放走向专业化和精细化，控制生鲜商品品质，保障食品安全。

　6)强化完善内控工作。经过2014年内部控制审计，2015年公司将持续完善内部控制流程，逐步提高公司的内部控制水平。

　7)稳速开拓新门店。计划今年新开门店20家，同时对于业绩不良的严重亏损店予以调整或关闭。

　截止本报告签署日，公司已签约尚未开业门店情况如下：

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　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司将继续有效利用好募集资金和自有资金，按进度完成各项投资项目。

　(五)可能面对的风险

　人力成本及租金的继续上涨，电商的冲击，有可能对公司发展产生较大影响。

　第三部分 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　第四部分 利润分配或资本公积金转增预案

　(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

　公司2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》已于2014年5月29日实施完成。同时，公司结合《公司章程》规定及实际情况制定了公司2014年度利润分配预案：本次分配向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利总额为82,151,760.00元（含税）。

　(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　□适用 √不适用

　(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元币种：人民币

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　第五部分 积极履行社会责任的工作情况

　(一).社会责任工作情况

　1.公司遵循“诚实守信、先人后己、勤奋节俭、学习创新”的企业核心价值观，自觉将责任理念融入经营管理的各个环节。

　2.公司管理层注重顾客安全，为顾客购买了社会公众险，门店经营人员按规定持证上岗。

　3.公司本着让老百姓“用较少的钱过更好的生活”为经营理念，从购物环境、商品质量品种、现场和售后服务等方面，为消费者提供优质、满意的服务。同时，公司高度重视食品安全工作，建立食品安全控制体系。

　4.公司坚持消防演练和培训，加强门店日常安全的指导和检查，制定了全面的安全应急预案，保证为消费者提供安全、放心的购物环境。

　5.公司成立了职工代表大会和工会组织，组织定期活动，维护员工的合法权益，对困难员工提供资助帮助其渡过难关。

　6.公司诚信经营，依法纳税；秉承着服务社会、回报社会的精神，公司积极响应政府抗洪等救灾工作。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

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　其他说明

　(a)变更的内容及原因

　本集团于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：

　(i)《企业会计准则第2号——长期股权投资》(以下简称“准则2号(2014)”)

　(ii)《企业会计准则第9号——职工薪酬》(以下简称“准则9号(2014)”)

　(iii)《企业会计准则第30号——财务报表列报》(以下简称“准则30号(2014)”)

　(iv)《企业会计准则第33号——合并财务报表》(以下简称“准则33号(2014)”)

　(v)《企业会计准则第39号——公允价值计量》(以下简称“准则39号”)

　(vi)《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(以下简称“准则41号”)

　同时，本集团于2014年3月17日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(“财会[2014]13号文”)以及在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“准则37号(2014)”)。

　采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在年报中附注五中列示。

　本集团采用上述企业会计准则的主要影响如下：

　(i)长期股权投资

　采用准则2号(2014)之前，本集团将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为其他长期股权投资，按成本法进行后续计量。采用准则2号(2014)之后，本集团将这类投资改按金融工具的相关政策核算(参见年报附注五、9)，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。

　除上述变更外，准则2号(2014)还对权益法核算等进行了修订，本集团已根据这些修订内容修改了相关的会计政策(参见年报附注五、12)。

　准则2号(2014)的修订涉及核算范围及一些确认计量方面的规定。同时原披露要求已在准则41号中一并考虑。本集团已重新评估了修订后准则对本集团的影响。该准则的修订对本集团财务报表(包括当期及比较期间)无重大影响。

　(ii)职工薪酬

　本集团根据准则9号(2014)有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求，对现有的职工薪酬进行了重新梳理，变更了相关会计政策，采用该准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

　对2014年1月1日之前披露的信息与准则9号(2014)要求不一致的，本集团未作调整。对新的披露要求未提供比较信息。

　(iii)财务报表列报

　根据准则30号(2014)的要求，本集团修改了财务报表中的列报，包括将利润表中其他综合收益项目分别以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目进行列报等。

　本集团对比较报表的列报进行了相应调整。

　(iv)合并范围

　准则33号(2014)引入了单一的控制模式，以确定是否对被投资方进行合并。有关控制判断的结果，主要取决于本集团是否拥有对被投资方的权力、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。由于采用准则33号(2014)，本集团已对是否能够控制被投资方及是否将该被投资方纳入合并范围的会计政策进行了修改。

　采用该准则不会改变本集团截至2014年7月1日止的合并范围。

　(v)公允价值计量

　准则39号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用准则39号未对本集团资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。

　对于2014年7月1日之前的公允价值计量与准则39号要求不一致的，本集团不作追溯调整。对新的披露要求未提供比较信息。

　(vi)在其他主体中权益的披露

　准则41号规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。本集团已根据该准则修改了相关披露，详见相关年报附注。

　(vii)金融负债与权益工具的区分以及金融工具的列报和披露

　财会[2014]13号文明确了发行方对于所发行的金融工具分类为金融负债或权益工具的具体指引。采用财会[2014]13号文未对本集团的财务报表(包括当期及比较期间)产生重大影响。

　准则37号(2014)对金融资产和金融负债的抵销规定，增加了进一步指引，并修订了金融工具的披露要求。该抵销规定要求未对本集团的列报产生影响。此外，本集团已根据该准则修改了相关披露要求，详见相关年报附注。

　(b)变更对财务报表的影响

　上述会计政策变更对本集团及本公司的财务报表影响如下：

　变更对当年财务报表的影响

　采用变更后会计政策编制的2014年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

　-本年会计政策变更对2014年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目的影响分析如下：

　采用变更后会计政策增加/

　(减少)报表项目金额

　本集团 本公司

　资产：

　可供出售金融资产 18,954,500.00 18,954,500.00

　长期股权投资 -18,954,500.00 -18,954,500.00

　上述会计政策变更对本集团及本公司的2014年度合并利润表及利润表无影响。

　证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-005

　三江购物俱乐部股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年4月8日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　一、关于《2014年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　二、关于《2014年度总裁工作报告》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　三、关于《2014年度财务决算报告》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　四、关于《2014年度利润分配预案》的议案

　经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为109,806,310.99元，母公司净利润为120,881,979.8元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

　按照10%提取法定盈余公积金12,088,197.98元；提取法定盈余公积金后剩余利润108,793,781.82元. 2014年内公司实施2013年度利润分配方案支付普通股股利82,151,760.00元，加上年初未分配利润398,796,071.38元,报告期末母公司未分配利润425,438,093.20元；

　以公司总股本410,758,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利82,151,760 元；本次利润分配后尚余343,286,333.20元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　五、关于《续聘公司2015年度审计机构》的议案

　经2013年年度股东大会审议，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成公司2014年度审计工作。经公司审计委员会提议，建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币60万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　六、关于《续聘公司2015年度内部控制审计机构》的议案

　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控制审计的情况，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币40万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　七、关于《2014年年度报告全文及摘要》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　八、关于《2014年度独立董事述职报告》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)

　九、关于《2015年度关联交易计划》的议案

　关联董事陈念慈先生、严谨女士回避表决该议案。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　十、关于《2014年度内部控制审计报告》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)。

　十一、关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)。

　十二、关于《董事会审计委员会2014年度履职报告》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。

　十三、关于《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。

　十四、关于《公司组织架构》调整的议案

　由于公司内部分工的变化及调整，为了使组织结构进一步合理、优化，现对公司组织结构作了调整，如下：

　■

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　十五、关于审议《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

　为贯彻落实中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体内容如下：

　修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：

　■

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　十六、关于审议《修订〈公司章程〉》的议案

　因公司经营范围调整，现对《公司章程》进行如下修订：

　修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：

　■

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　十七、关于审议《三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　十八、关于审议《提请召开2014年年度股东大会》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2015-006

　三江购物俱乐部股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年4月8日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2015年3月28日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》，

　该报告需提交2014年年度股东大会审议。

　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年年度报告全文及

　摘要》，该报告需提交2014年年度股东大会审议。

　监事会经过认真审阅公司《2014年年度报告全文及摘要》后，认为：

　1、公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2014年度的经营管理和财务状况。

　3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4、公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》，该报告需提交2014年年度股东大会审议。

　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》，该预案需提交2014年年度股东大会审议。

　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度关联交易计划》的议案，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

　监事会认为：该关联交易为日常关联交易，公司与关联方之间的交易是双方在平等协商的基础上进行的，没有损害公司和全体股东的利益。

　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

　监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制审计报告》。

　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2015年审计机构及内部控制审计机构》。

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司监事会

　2015年4月10日

　证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2015-007

　三江购物俱乐部股份有限公司关于2014年度募集

　资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　1.实际募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日首次公开发行普通股（A股）60,000,000股，发行价格每股11.80元，募集资金总额为人民币708,000,000.00元，扣除承销费、保荐费合计人民币38,400,000.00元后，资金金额为人民币669,600,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”）于2011年2月24日划入公司银行账户。扣除各项发行费用人民币5,858,947.22元后，实际募集资金净额人民币663,741,052.78元，其中募集资金为人民币439,930,000.00元，超募资金人民币223,811,052.78元。本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）验证，并出具“众环验字【2011】016号”验资报告。

　2.募集资金使用及结余情况

　截止2014年12月31日，公司募集资金余额为人民币191,943,818.78元，明细见下表：

　■

　二、募集资金管理情况

　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》；2012年3月26日经公司第二届董事会第三次会议决议修改了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　本公司及发行保荐人海通证券分别与中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行（原为中国建设银行股份有限公司宁波第一支行，于2014年4月30日经中国银监会宁波监管局批复后更名。）以及中国银行股份有限公司宁波海曙支行（以下共同简称为“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，由于实施募集资金项目的部分主体为本公司之相关子公司，为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，经公司与海通证券、开户行商议，相关合同各方共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》的补充协议。于2014年度，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。

　截止2014年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　注：因中国银行业务系统升级，在2014年3月3日，中国银行股份有限公司宁波海曙支行的本公司募集资金专户账号由原810060313018094001变更为376658361037，该行的另一本公司募集资金专户账号由原810021689918094001变更为384458361000。

　三、2014年年度募集资金的实际使用情况

　1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

　2.募投项目先期投入及置换情况

　2011年4月19日公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2011年2月28日，公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计人民币4,818.17万元，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为众环海华会计师事务所有限公司）审核并出具“众环专字【2011】204号”审核报告。

　3.超募资金使用情况

　（1）经公司2011年6月8日召开的第一届董事会第十三次会议和6月24日召开的2011年第一次临时股东大会审议，通过了《关于部分超募资金使用计划》的议案，其中连锁门店改造项目（第一期）计划投资人民币4,500万元；连锁门店购买（或自建）项目计划投资人民币15,000万元，合计拟投入超募资金人民币19,500万元。《关于部分超募资金使用计划》已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见。截止2014年12月31日，这二个项目已完成。

　（2）经公司2013年1月8日召开的第二届第七次董事会会议和2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》，公司使用部分超募资金人民币1,361.69万元用于补充奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。

　4．单个募投项目完成情况

　（1）连锁门店改造项目（第一期）

　原计划投入人民币4,500万元，用于连锁门店改造，每家门店人民币150万元，共30家门店。按照2011年6月份的超募资金公告，项目预计于2011年6月份起投入建设，计划于2012年年底实施完毕。

　经公司2013年1月8日召开的第二届第七次董事会会议和2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》：

　截止2012年11月30日共完成门店改造27家，由于门店改造投资节约、效果显著，将扩大门店改造范围，计划延期2年，再增加100家左右门店的改造。

　该项目已于2014年底实施完毕。

　（2）连锁门店购买（或自建）项目

　原计划投入人民币15,000万元，用于5家门店的购买。

　经公司2013年1月8日召开的第二届第七次董事会会议和2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》：

　由于单店投资额的变化，计划由原来投资5家门店的数量调整至3家。

　该项目已于2014年底实施完毕。

　（3）信息系统改造升级项目

　信息系统改造升级项目已于2014年底实施完毕。项目结算完毕后，结余款为人民币1,346.39万元。

　结合公司自身实际经营情况及目前流动资金需求情况，公司决定使用信息系统改造升级项目余款人民币1,346.39万元中的930万元用于电商项目（一期）并将其余剩余款人民币416.39万元，用于永久补充公司日常经营所需的流动资金（详见四、3）。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　1.连锁超市拓展项目

　基于更好的满足顾客需求及解决公司生鲜经营问题，公司决定将原三江购物连锁超市拓展项目部分募集资金变更用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。具体见2013年1月10日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

　本次变更经2013年1月8日第二届董事会第七次会议审议通过（临-2013-001）和2013年1月28日2013年公司第一次临时股东大会审议通过（临-2013-007）。变更募集资金投向的金额为人民币10,168万元。

　2.三江购物加工配送中心升级改造项目

　基于更好的满足顾客需求及解决公司生鲜经营问题，公司决定将原三江购物加工配送中心升级改造项目变更为奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。具体见2013年1月10日公司在上交所网站公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

　本次变更经2013年1月8日第二届董事会第七次会议审议通过（临-2013-001）和2013年1月28日2013年公司第一次临时股东大会审议通过（临-2013-007）。变更募集资金投向的金额为人民币4,440.31万元。

　3.信息系统改造升级项目

　经公司2014年10月23日召开的第二届第十七次董事会会议和2014年11月11日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案:

　公司决定使用信息系统改造升级项目余款人民币1,346.39万元中的人民币930万元用于电商项目（一期），该实施主体为三江购物俱乐部股份有限公司，计划到2015年12月底完成，投入资金人民币930万元，拟全部利用募集资金进行投资。其余剩余款人民币416.39万元，用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　六、会计师事务所意见

　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三江购物关于2014年度募资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2014年度募集资金的存放和实际使用情况。

　七、保荐机构意见。

　保荐机构海通证券认为：三江购物严格执行募集资金专户存储制度；变更部分募集资金投资项目根据相关规定履行了必要的法律程序，不存在损害股东利益的情形；不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

　八、上网披露的公告附件

　1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对三江购物俱乐部股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

　2.海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　特此报告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　附表1：募集资金使用情况对照表

　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　附表1：募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　■

　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表

　单位：人民币万元

　■

　证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2015-008

　三江购物俱乐部股份有限公司

　关于2015年度关联交易计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2008年6月30日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波京桥恒业工贸有限公司签订《资产托管协议》，协议约定宁波京桥恒业工贸有限公司将该公司的通用仓库和办公用房交由本公司托管，托管的期限为自协议生效之日起至2018年6月30日。如本公司自行使用标的资产，本公司需每年向京桥恒业支付租金，具体定价如下：

　■

　如公司将标的资产交予适合第三方使用并进行管理，应以市场化原则与第三方确定标的资产的费用，并向京桥恒业支付资产收益。公司有权向京桥恒业收取托管费，托管费金额为标的资产收益的10%。

　公司依该《资产托管协议》向宁波京桥恒业工贸有限公司支付的租金，其中2014年度公司已支付租金为：460.27万元。

　(一)2015 年度预计公司的关联交易如下：

　1.预计全年关联交易的基本情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　2.关联方介绍和关联交易

　宁波京桥恒业工贸有限公司为本公司控股股东上海和安投资管理有限公司的全资子公司。

　3.定价政策和定价依据

　根据《资产托管协议》约定的定价政策和定价依据确定。

　4.交易目的和交易对公司的影响

　由于在托管过程中本公司因经营需要自行使用该托管标的资产，租赁定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　(二)独立董事意见

　根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：

　此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事均回避了表决。该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司

　董事会

　2015年4月10日

　证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-009

　三江购物俱乐部股份有限公司关于吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了关于吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司的议案。为减少管理层次，降低运营成本，提高运行效率，公司拟吸收合并二家全资子公司：杭州义蓬三江购物有限公司（以下简称“义蓬三江”）、上海三江购物有限公司（以下简称“上海三江”）。具体情况如下：

　十九、被吸收合并的二家公司基本情况

　1.义蓬三江

　注册资本：人民币1,000万元（实收资本人民币1,000万元）

　公司形式：有限责任公司(法人独资)

　法定代表人：陈念慈

　成立日期：2010年1月13日

　注册地址：杭州市萧山区义蓬街道蜜蜂村

　股权结构：公司持股100%

　经营范围：许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（婴幼儿配方乳粉）：酒类：零售：卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）**

　一般经营项目：经销：服装，日用百货，第一类医疗器械，家用电器，国家允许上市的食用农产品；化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），文化体育用品，通讯机械：柜台租赁**（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

　主要财务状况：

　单位：万元

　■

　注：2014年度数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　2.上海三江

　注册资本：人民币1,000万元（实收资本人民币1,000万元）

　公司形式：有限责任公司

　法定代表人：陈念慈

　成立日期：2009年7月22日

　注册地址：上海市金山区卫昌路315号2幢266室

　股权结构：公司持股100%

　经营范围：日用百货，针纺织品，服装鞋帽，日化用品，I类医疗器材，通讯器材，家用电器，陶瓷制品，家具，食用农产品（不含生猪产品）销售，从事货物进口及技术进口业务，会务服务，展览展示服务，以下限分支机构经营：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品（非直接入口食品）零售。

　主要财务状况：

　单位：万元

　■

　注：2014年度数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　二十、合并方式及相关安排

　1.公司通过整体吸收合并的方式合并义蓬三江和上海三江全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，义蓬三江和上海三江独立法人资格注销。

　2.合并完成后，义蓬三江、上海三江的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财务合并入公司；义蓬三江、上海三江的负债及应当承担的其它义务由公司承担。

　二十一、本次吸收合并对上市公司的影响

　1.义蓬三江、上海三江均是公司的全资子公司，本次合并，有利于减少管理层次，降低运营成本，提高运行效率。

　2.义蓬三江、上海三江是公司的全资子公司，其财务报告已按100%比例纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并并不会对公司当期损益产生实质性影响。

　二十二、吸收合并事宜的审议和进展情况

　根据《公司法》规定，本次吸收合并事项在经第三届董事会第四次会议审议通过后，尚需经过公司股东大会作出决议。股东大会通过后合并双方将签署《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段。

　二十三、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2015-临-010

　三江购物俱乐部股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月6日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月6日14点00分

　召开地点：宁波市海曙区新芝路17号

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月6日

　至2015年5月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次会议将听取公司独立董事2014年度述职报告。

　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经2015年4月8日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》同时登载的相关公告。

　公司还将在2014年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2014年度股东大会会议资料。

　2、特别决议议案：10、11

　3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：关于审议《2015年度关联交易计划》的议案

　应回避表决的关联股东名称：陈念慈、严谨

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　(一)登记手续：

　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托

　代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印

　件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

　3、异地股东可以传真方式登记(传真号码：0574-83886700)。

　(二)登记地点：

　浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

　(三)登记时间：

　2015年5月5日（星期二）9:00—11:00 13:00—16:00

　六、其他事项

　(一)会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及

　股东代理人的食宿及交通费自理。

　(二)联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

　联系人：边青青、俞贵国联系电话：0574-83886893

　传真：0574-83886700邮政编码：315010

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　三江购物俱乐部股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：601116 公司简称：三江购物