1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年度公司实现营业收入3,113,231,429.43元，较上年同期增长4.18%。2014年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润293,452,510.81元、每股收益0.87元，比上年同期分别增长15.00%、16.00%。

　（一）战略规划的进一步落实

　2014年，公司继续把握休闲食品行业发展机遇，进一步巩固坚果炒货的领先地位，不断丰富产品品类，扩大坚果炒货类产品的市场份额，加快迈入休闲食品领域的速度，围绕企业业务战略发展方向积极探索同行业的兼并收购业务，确保公司业绩的稳定增长，为早日实现百亿目标奠定坚实的基础。这一年，公司对产品发展制定了更加具体细化的发展路径：继续强化传统产品的产品力和品牌力、扩大细分瓜子外的炒货市场份额、发力树坚果等高档坚果序列，进一步蓄力休闲食品的发展。

　（二）稳步推进扩大原料种植的品种和区域，提升原料供应与企业发展的匹配度

　2014年公司通过设立子公司的形式在当地开展树坚果原料基地的建设工作：在广西百色开展夏威夷果的种植，并完成了基地建设；在安徽池州开展碧根果种植工作，完成其基地开垦，并逐步开展种植工作；在安徽合肥成立坚果派种植公司，作为后期成立树坚果子公司的平台公司，统一实施对树坚果子公司的投资管理；

　在新疆、内蒙等地的农业种植订单回收完成率得到有效提升，2014年度超额完成了订单回收任务，为公司提供了稳定可靠的原料来源，原料基地供应比率得到较大提升；

　深入开展食葵新品试种工作，2014年，通过自有农场种植、订单种植等多种形式开展10多种新品的种植，进一步拓展了原料品种来源的多元化；通过不断开发有行业前景的原料新品种，推广市场需求旺盛的原料品种，有效提高原料基地与公司规模、行业地位匹配度。

　（三）深化经营管理创新，优化文化体系，蓄力企业发展

　随着SAP系统的全面推行实施和管理制度的细化，总部管理职能不断加强，在安全质量、项目管理、采购管理、人力资源管理等方面不断发挥作用，强化了监督职能。

　公司于2014年进一步强化经营中心的营销体系，经营中心在营销规划、财务支出、人事管理等方面都获得了充分的授权，提高了业务效率。同时为了更有利于公司产品结构的健康化发展和提升新品的推进速度和效率，公司于2014年年底推动了产品事业部改革，新的事业部架构调整原来的产品总量绩效评估模式为新的分品类、分事业部、按产品线绩效评估的模式，从而充分推动公司除主项外其他小品项的快速成长和总体的健康发展。

　2014年度，PBC（个人绩效承诺）绩效管理开展进一步的落实、推进、评估，形成了明确的责任划分和考核指标细化，在企业内部强化了竞争机制，通过每月度的业绩PK实现了团队的优化和调整。

　“2-3-9”文化体系的构建。随着企业的发展，需要面对外部市场竞争环境的变化和内部员工需求变化的双重压力，公司下一步突破性成长和战略的成功亟需文化力量的强大支撑，一方面，需要传承过去优秀的文化基因；另一方面，需要融入适应未来发展的新的文化元素，以支撑业务战略的实现。公司文化优化工作于2014年3月份启动，在IBM咨询项目的帮助下有序推进。首先对公司的战略及现有的企业文化理念进行梳理，发现现有文化的优势以及差距，并对现有中高层进行了深入访谈，以了解公司的文化现状；最后，为在更广范围内了解公司企业文化的优势及差距， 公司在协同办公平台对全体员工进行了问卷调研，近千名员工参与到了讨论中。通过“自上而下”定方向和“自下而上”达共识的过程，并经过反复推敲和讨论，确立了新的“2-3-9”企业文化体系，作为企业价值观和行为规范。文化优化项目将剔除对公司突破成长和转型构成阻力和负能量的价值观及行为方式，同时塑造推动公司成功的、正能量的价值观及行为方式，助力公司战略的实现，实现公司的使命和愿景。

　（四）新品推广和销售渠道进一步优化，线上线下业务进一步的优化互动

　2014年，公司树立了树坚果发展战略，开发出以进口碧根果仁为原料的撞果仁系列产品，包括黑糖、椰蓉、柠檬三种口味，在产品包装上以黑、白、黄大色块为主，新品形象更易吸引年轻消费群体；该系列产品最大亮点在于“口感创新”，首创了“撞味”概念，让不同口味相互碰撞，从而产生前所未有的味觉体验。目前，撞果仁已投入市场，在线上天猫旗舰店和线下便利店都有售，从销售情况和消费者的评价来看，反响良好。

　通过线上线下发力散称市场，为进一步拓展现有产品的销售模式创新，公司在线下以店中店的形式开展散称业务，并逐步提高覆盖范围。在线上通过网络平台结合各种促销活动开展销售促进。

　电商公司的设立，通过渠道发展夯实新的增长发力点。报告期内，为了更好的开展相关工作、适应外部市场竞争环境变化、实现公司在电子商务领域的有效长远发展，经公司董事会审议通过设立电商控股子公司，公司持股65%。电商发展目前处于发展的基础夯实期，逐步丰富线上产品种类、培养及引进电商人才，2014年度，公司电商专业人才队伍建设逐步壮大，线上差异化产品逐渐丰富，业绩获得了较大的提升，对多品牌传播和新品推广起到了较大的作用，有效利用了公司多年积累的生产制造优势。

　（五）紧密依托战略发展的外延式思路和方向，提升整合效率

　目前公司对外延式扩张抱有积极开放的心态，依据战略发展需要理顺产品并购发展先后次序，同时考虑整合上游原料资源，力求与并购标的充分发挥横向与纵向的协同效应，并购将会更加契合未来三年至五年的战略发展需要，助力企业进一步做大做强；同时，公司也进一步开展对并购企业的整合工作。2014年，对并江苏洽康进行了进一步的规范，实现了其SAP信息系统的上线，完成了产能的扩充和渠道的整合；构建完成适合企业发展需要的并购标的信息库，并结合外部发展和内部需求不断进行动态调整。

　（六）盘活存量资产，提高使用效率

　公司基于战略发展布局的需要，以及为进一步优化资产结构、盘活存量资产、回笼资金，对子公司华翼农业、昌吉龙地进行了注销，整合了内部资源，降低了管理成本。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　经本公司第三届第五次会议审议通过，除财政部发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等7项准则于2014年7月1日起施行。公司按照上述8项会计准则进行核算与披露，并对有关会计政策进行变更。

　本次执行上述新企业会计准则，对公司2013年末列报影响数如下表

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　公司对2014年末上述列报也进行了相应调整。

　除上述影响外，对公司 2014 年末和 2013 年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2014 年度和 2013年度净利润未产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年新设子公司纳入合并报表范围，具体如下：坚果派农业有限公司、合肥洽洽味乐园电子商务有限公司、池州坚果派农业有限公司、印度尼西亚洽洽股份有限公司（孙公司）；本期减少子公司和孙公司：赤峰市华翼农业有限公司，昌吉州龙地农业有限公司（孙公司）。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-013

　洽洽食品股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年3月25日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2015年4月9日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年年度报告及摘要的议案》；

　公司2014年年度报告正文及摘要刊登在2015年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年度董事会工作报告的议案》；

　《2014 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《洽洽食品股份有限公司2014年年度报告》第四节“董事会工作报告”；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年度独立董事述职报告的议案》；

　《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并将由独立董事在2014年年度股东大会上进行述职。

　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年度总经理工作报告的议案》；

　（五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年度财务决算报告的议案》；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年度利润分配的预案》；

　公司拟对2014年利润分配提出如下议案：以2014年12月31日的总股本338,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），共计人民币236,600,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由338,000,000股增加至507,000,000股,该利润分配预案符合相关法律法规的规定；

　独立董事发表了独立意见，同意公司2014年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

　公司《2014年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见以及会计师事务所的鉴证报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　（八）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的2015-016号公告。

　公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2015年审计机构的议案》；

　根据审计委员会提议，拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构；

　公司独立董事就公司聘请2015年度财务审计机构发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　（十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<资产减值及损失处理的内控制度>的议案》；

　为提高会计信息的相关性，保证会计信息的可靠性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《资产减值及损失处理的内控制度》做出修订。

　修订后的《资产减值及损失处理的内控制度》详见2015年4月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；

　为提高自有资金使用效率，公司拟通过银行，以委托贷款的方式对外提供财务资助。公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-017）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——募集资金使用》等文件有关规定，公司拟使用不超过8亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-018）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十三）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

　为了更好盘活存量资产，整合内部资源，同时降低管理成本，提升经营管理效率，公司拟出售控股子公司合肥华力食品有限公司75%的股权，出售后，公司不再持有合肥华力食品有限公司的股权。关联董事陈先保先生回避表决。详见公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-019）。

　（十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》；

　公司董事迟炳海先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，辞职后，不在公司担任任何职务,为保证董事会工作的顺利开展,经公司股东推荐,董事会同意选举项良宝先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满之日止。详见公司《关于董事辞职并增补董事的公告》（公告编号：2015-020）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》；

　为真实反映公司截至2014年12月31日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2014年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-021）。

　（十六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2015年度银行综合授信额度的议案》；

　为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2015年度拟向相关商业银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至2015年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2014年度社会责任报告的议案》；

　(十八) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；

　本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议（具体修改内容参见本公告附件—章程修正对照表）。

　（十九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　为提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报，公司或公司控股子公司拟以不超过人民币10,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2015-022）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2015年5月12日(星期二) 上午9：30在公司会议室召开公司2014年年度股东大会；

　内容详见公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-023）。

　三、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　（二）公司独立董事对第三届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见；

　（三）国元证券关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见；

　（五）华普天健会计师事务所关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

　（六）华普天健会计师事务所关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告；

　（七）华普天健会计师事务所关于公司2014年度内部控制自我评价报告的鉴证报告。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　附件一：章程修正对照表

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　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-014

　洽洽食品股份有限公司

　第三届监事会第七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年3月25日以书面送达方式发出，并于2015年4月9日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经全体监事审议表决，形成如下决议：

　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；

　公司监事在全面了解和审核公司2014年年度报告正文及摘要后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　(二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》；

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　（四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年度利润分配的预案》；

　公司拟按 2014年末总股本338,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），共计人民币236,600,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由338,000,000股增加至507,000,000股,该利润分配预案符合相关法律法规的规定；

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　（五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

　监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　（六）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　（七）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘2015年审计机构的议案》；

　经核查华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2015年度的财务审计机构。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　（八）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；

　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　（九）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　监事会审阅了本次使用闲置资金购买银行理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　（十）会议以2 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

　关联监事回避表决，本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　（十一）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》；

　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　（十二）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年度社会责任报告的议案》。

　（十三）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　三、备查文件

　公司第三届监事会第七次会议决议。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司监事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-016

　洽洽食品股份有限公司关于2014年度募集

　资金存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　本公司募集资金使用情况为： 截至2014年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额114,202.79万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金114,202.79万元，募集资金余额为74,637.21万元，募集资金专用账户利息净收入15,008.25万元（扣除手续费支出），募集资金专户和有保本承诺的理财产品2014年12月31日余额合计为89,645.46万元。

　二、 募集资金管理情况

　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　■

　三、 2014年度募集资金的实际使用情况

　截至2014年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币114,202.79万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　截至2014年12月31日止，公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司5,000.00万元（存放于上海浦东发展银行合肥新站区支行募集资金专户）、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目32,444.60万元、投资新疆原料基地建设项目6,797.12万元、追加投资供产销全流程业务信息平台建设项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司项目9,600.00万元和投资改造总部生产基地项目6,088.03万元，合计实际使用超募资金75,951.91万元。

　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2014年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　截止2014年12月31日 单位：人民币万元

　■

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　单位：万元

　■

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-017

　洽洽食品股份有限公司

　关于对外提供财务资助的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向河南奔马股份有限公司（以下简称“河南奔马”）提供财务资助，有关情况如下：

　一、对外财务资助的概述

　（一）财务资助对象：河南奔马股份有限公司

　（二）委托贷款金额：人民币10,000万元

　（三）期限：委托银行发放贷款之日起12个月

　（四）资金来源：自有资金

　（五）年利率：10%

　（六）利息支付：每季度付息一次

　（七）担保方式：河南奔马法人楚金甫提供个人连带责任担保

　（八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。

　本次财务资助事项已于2015年4月9日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助需提交股东大会审议。

　公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　二、接受财务资助对象的基本情况

　单位名称：河南奔马股份有限公司

　法人代表：楚金甫

　注册资本：391,703,800元

　单位类型：股份有限公司（非上市）

　成立日期：1998年06月29日

　住 所：长葛市魏武路南段东侧

　经营范围：三轮汽车、低速货车、微型电动车、电动环卫专用车、沼气工程进出料机、汽车零部件的生产、销售；制造、销售自主研发的移动警务室系列产品；环卫机械、小型风电、太阳能及光电设备、通用设备及机电设备、建筑工程机械、商用汽车销售；道路普通货物运输（按许可证核定的有效期限经营）；装卸服务；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2013年12月31日，河南奔马总资产274,456.02万元，总负债184,658.78万元，净资产89,797.24万元，资产负债率67.28%；2013年1-12月河南奔马实现营业收入315,030.23万元，净利润15,885.81万元（以上均为合并报表数字，数字经过审计）。

　截止2014年12月底，河南奔马总资产339,033.80万元，总负债203,164.20万元，净资产135,869.60万元，资产负债率59.92%；2014年1-12月河南奔马实现营业收入330,365.28万元，净利润16,072.36万元。（以上均为合并报表数字，数据未经审计）。

　河南奔马与本公司不存在关联关系。

　三、提供连带责任担保方基本情况

　河南奔马股份有限公司控股股东楚金甫先生承担个人连带责任担保，楚金甫，男，1957年4月出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师、高级工程师。

　截止2013年12月底，楚金甫直接持有河南奔马6.79%的股份，通过控股公司河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”，森源集团为河南省汽车工业重点培育企业。截止2014年9月底，森源集团持有河南森源电气股份有限公司24.92%股份）间接持有河南奔马88.53%股份。截止2014年9月底，楚金甫直接持有河南森源电气股份有限公司（深交所中小板上市公司）21.15%股份，为该公司实际控制人。

　楚金甫先生及森源集团、河南森源股份有限公司与本公司不存在关联关系。

　四、风险控制及董事会意见

　河南奔马是具备年产专用汽车、电动汽车、中/轻型卡车、低速汽车20万辆的现代化大型企业集团，公司始建于1952年，1998年实现了股份制改造，“奔马”商标被评为中国驰名商标，产品采用了200多项具有自主知识产权的专利技术组织生产，畅销全国，并出口越南、缅甸、巴基斯坦等国际市场，业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保企业经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。

　公司董事会认为：河南奔马业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。

　因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

　鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人经济实力雄厚，主业突出，具有较强的偿债能力且担保措施有力，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意该项对外提供财务资助的方案。

　六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　截止目前，公司及子公司连续十二个月累计（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币29,000万元。

　其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的4,000万元财务资助事项目前由于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告2014-028、2014-040）。2014年度，基于谨慎性原则，针对该笔财务资助的可回收性，经财务及审计部门进行测算，以及资产减值相关制度，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后对该笔财务资助计提2,000万元的减值准备，后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。

　七、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-018

　洽洽食品股份有限公司关于使用部分闲置

　募集资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议批准的使用不超过8亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的期限即将到期。为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，公司于2015年4月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

　本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项需提交股东大会审议。

　一、本次募集资金的基本情况

　公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。

　公司对募集资金采取了专户存储管理。2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户；

　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户；

　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户；

　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户；

　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户；

　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户；

　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　二、募集资金使用情况

　根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：

　■

　历次超募资金使用情况如下：

　经公司2011年3月16日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2011年4月6日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金19,000万元偿还银行贷款，使用超募资金31,064.2万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

　经公司2011年10月25日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元成立上海奥通国际贸易有限公司，使用超募资金16,892万元投资建设新疆原料基地项目；

　经公司2012年5月24日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议通过，公司使用2,036.59万元超募资金对募投项目：供产销全流程业务信息平台建设项目追加投资；

　经公司2013年4月8日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议通过，公司使用8,541.26万元超募资金投资改造公司总部生产基地项目；

　经公司2013年8月19日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议通过，公司使用9600万元超募资金收购江苏洽康食品有限公司60%股权；

　根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议、第二届监事会第十六次会议通过，公司使用超募资金中的3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

　经公司第二届董事会第二十一次会议审议，同意公司使用不超过8亿元（含）闲置募集资金购买商业银行发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。截止2014年12月31日，公司使用闲置募集资金购买商业银行保本型银行理财产品余额为36,542万元，2014年度，公司购买商业银行保本型银行理财产品明细详见《公司2014年年度报告》第四节董事会工作报告“六、投资状况分析 2、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况”部分。

　募集资金余额：截止2014年12月31日，募集资金专户余额（含利息收入）合计为89,645.46万元。募集资金余额与募集资金专户余额无差异；

　三、募集资金闲置原因

　公司目前超募资金中有40,721.05万元暂未安排使用规划，同时，已披露募集资金使用投向的，因部分项目持续时间长，资金投入根据项目进度分阶段安排（尚有20,162.14万元暂未使用）。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

　四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过8亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品具体情况如下：

　（一）理财产品品种

　为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　（二）决议有效期

　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　（三）购买额度

　最高额度不超过人民币8亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　（四）信息披露

　依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买银行理财产品投资及相应的损益情况。

　五、对公司的影响

　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风险防范措施

　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）独立董事的独立意见

　经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币8亿元额度购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。

　因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

　（二）监事会意见

　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资 金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　（三）保荐机构核查意见

　洽洽食品拟使用最高额度不超过8亿元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，该事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项，公司在具体实施过程中应及时披露购买理财产品相关情况，并确保不影响募集资金投资计划的正常运行。

　八、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

　（三）公司独立董事对第三届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见；

　（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-019

　洽洽食品股份有限公司

　关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　（一）交易基本情况

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥动力食品有限公司（以下简称“合肥动力”）于 2015年4月9日在安徽合肥签订了《股权转让协议》，同意将公司持有的合肥华力食品有限公司（以下简称“合肥华力”）75%股权转让给合肥动力。

　（二）交易履行的相关程序

　合肥动力为公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的参股子公司，本次交易构成关联交易。

　经公司第三届董事会第十次会议审议通过，2015年4月9日，公司第三届董事会第十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事陈先保先生回避表决；

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会本着审慎性原则，决定将该项关联交易在经董事会审议通过后再提交2014年年度股东大会审议，获得股东大会批准后方可实施。

　（三）本次股权收购虽涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及员工的安置问题。

　二、关联方的基本情况

　（一）公司名称：合肥动力食品有限公司；

　（二）公司住所：安徽省合肥市肥西县桃花工业园始信路128号；

　（三）法定代表人：沈国云；

　（四）注册资本：2,500万元；

　（五）公司类型：有限责任公司；

　（六）经营范围：果酸饮料、乳饮料、果汁饮料、棒棒冰、果冻生产、销售（在许可证有效期内经营）；农副产品、建筑材料、钢材、纸制品、塑料制品、包装材料、有色金属（贵金属、重金属）、一类医疗器械及部分二类医疗器械（需要前置许可证的除外）、机械设备、电缆及特种电缆批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）；

　（七）股东及出资情况：合肥华泰集团股份有限公司出资375万元 ，占15%股权；香港複美贸易有限公司出资2,125万元，占85%股权；

　（八）营业期限：2005年6月7日至2020年6月7日

　（九）关联关系：华泰集团持有公司165,337,700股，占公司总股本的48.92%，为公司的控股股东，实际控制人为陈先保先生。

　（十）截止目前，公司不存在华泰集团违规占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给华泰集团使用的情形。

　三、交易标的基本情况

　（一）交易标的概括

　1、公司名称：合肥华力食品有限公司；

　2、公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号；

　3、法定代表人：童华清；

　4、注册资本：6,500万元；

　5、公司类型：有限责任公司；

　6、经营范围：膨化食品(许可证有效期至2014年06月23日 )、果冻、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）（许可证有效期至2015年12月10日）、糖果制品（糖果）（有效期至2017年01月21日）的生产、销售；农副产品（除粮棉）的收购、加工与销售。

　7、成立日期：2002年8月26日；

　8、股东及出资情况：

　洽洽食品股份有限公司出资4,875万元，占股权比例为75%；新亚洲发展有限公司出资1,625万元，占股权比例为25%；

　9、财务情况

　截至2014年12月31日，合肥华力总资产10,598.99万元，总负债5,478.06万元，净资产5,120.93万元；2014年1-12月合肥华力实现营业收入900.40万元，营业利润-1,419.16万元，净利润-1,438.64万元。

　截至2015年3月31日，合肥华力总资产9,822.49万元，总负债5,073.40万元，净资产4749.09万元；2015年1-3月合肥华力实现营业收入16.79万元，营业利润-372.38万元，净利润-371.84万元。

　10、与公司的关系：为公司的控股子公司。

　（二）交易标的评估情况及股权定价原则

　1、2015年4月9日，具有证券、期货相关业务评估资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司对合肥华力的股东全部权益在2014年12月31日的市场价值进行了评估，出具了“皖中联国信评报字(2015)第127号”《洽洽食品股份有限公司拟转让其持有的合肥华力食品有限公司75%股权而涉及的合肥华力食品有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》，本次评估采用资产基础法，根据以上评估工作，得出如下评估结论：净资产账面值5,120.94万元，评估值5,562.59万元，评估增值441.65万元，增值率8.62 %。（增值的原因系固定资产评估增值438.62万元，流动资产评估增值3.03万元所致）。

　经交易各方友好协商，一致同意合肥华力的全部权益价值为人民币5,562.59万元，其对应的75%股权的转让价款总额确定为人民币4,171.94万元，符合市场定价原则。

　2、本评估报告自评估基准日2014年12月31日起一年内有效，超过一年，需重新进行资产评估。

　3、截止目前，公司不存在为合肥华力提供担保或委托理财的情况，也无合肥华力占用公司资金的情况。公司持有并转让合肥华力75%的股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采用冻结、查封等强制措施。

　四、股权转让协议的主要内容

　公司“甲方”与合肥动力“乙方”签订股权转让协议，主要内容如下：

　（一）甲方将其持有的合肥华力75 %的股权转让给乙方，在完成本次股权转让后，甲方不再持有合肥华力的股权；

　（二）经甲、乙双方协商同意，目标股权的转让价格为4,171.94万元人民币。乙方应于其依法持有合肥华力75 %股权之日起的七个工作日内，将目标股权转让价款平均分配至九个月内按月划转至甲方指定的银行账户；

　（三）本次协议经双方权力机构审议批准后生效。

　五、股权转让的目的及对公司的影响

　本次出售合肥华力股权符合公司战略发展的需要，公司为盘活存量资产，整合内部资源，同时降低管理成本，提升经营管理效率，集中资金做大做强市场主业，拟对公司持有的控股子公司的75%股权进行出售。

　六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

　除本次关联交易外，年初至披露日，公司未与关联人发生其他关联交易。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　本次关联交易已经得到独立董事的事前认可，独立董事认为：公司本次出售子公司股权的关联交易事项表决程序合法，关联董事回避了表决。本次出售股权不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司出售合肥华力股权作价合理，符合全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《公司章程》和相关规定。独立董事同意公司出售合肥华力股权，且本次交易不会影响上市公司的独立性，交易完成后不会产生日常关联交易，也不存在同业竞争的情况。因此，独立董事一致同意此次股权转让的关联交易。

　八、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

　（三）公司独立董事对第三届董事会第十次会议议案的独立意见；

　（四）股权转让协议；

　（五）《洽洽食品股份有限公司拟转让其持有的合肥华力食品有限公司75%股权而涉及的合肥华力食品有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-020

　洽洽食品股份有限公司

　关于董事辞职及增补董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到迟炳海先生提交的书面辞职报告。迟炳海先生因个人原因,请求辞去公司董事及副总经理职务，辞职后, 迟炳海先生不在公司任职，公司对迟炳海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。上述辞职报告自送达董事会之日生效。

　经公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《董事辞职并选举董事候选人的议案》，公司董事会决定提名项良宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件），任期自公司 2014 年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

　项良宝先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

　公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　附件：

　项良宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月生，大学学历。1989年10月-1996年12月任合肥车辆厂主办会计；1996年12月-1998年12月任合肥东方实业总公司财务科长；1998年12月-2000年3月任合肥深华酿造食品有限公司财务部经理；2000年3月-2003年3月任合肥深华实业发展公司副总经理；2003年3月-2005年3月任包洽公司财务经理；2005年3月-2008年6月任安洽公司财务经理、行政中心副总经理、总经理办公室主任；2008年6月-2011年6月任职公司监事会（监事会主席）、战略发展部副总监；2011年6月-2014年11月，任公司监事会监事、战略发展部总监；现任公司副总经理、董事会秘书。截止公告日，项良宝先生通过新疆华元间接持有公司股份8.45万股，其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-021

　洽洽食品股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

　为真实反映公司截至2014年12月31日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2014年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。

　一、 本次计提资产减值准备情况

　因厦门市上好仁真食品工业有限公司 (以下简称“上好仁真”)未按期向公司支付委托贷款利息，2014年4月10日，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信合肥分行”）履行对上好仁真委托贷款的催收义务、要求上好仁真归还公司委托贷款本金4,000万元并支付利息、违约金等，并承担公司为实现债权而支付的所有费用，公司于2014年5月收到合肥市中级人民法院民事调解书【（2014）合民二初字第00217 号】，各方当事人并于同日签订了调解协议，约定上好仁真履行还款义务。具体内容详见 2014年4月16日和2014年5月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼的公告》（公告编号：2014-028）和《关于对外诉讼进展的公告》（公告编号：2014-040）。

　截至本报告日，公司尚未收到上好仁真的上述款项，基于上述应收上好仁真款项中仍存在无法全额收回的风险，公司依法对上好仁真目前可变现的相关资产进行了查封，并开展拍卖工作。考虑到公司已对上好仁真采取了资产拍卖措施，经财务及审计部门进行测算，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析 等资料综合判断后,对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款按照50%的比例单项计提减值准备,后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备计提金额为2,000万元，计入2014年度会计报表。预计减少公司2014年度合并净利润1,500万元，减少公司所有者权益1,500万元。 公司本次计提的资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　四、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

　（三）公司独立董事对第三届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-022

　洽洽食品股份有限公司

　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　2015年4月9日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：

　（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

　（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

　（三）投资额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　（四）投资对象：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种；

　（五）资金来源：公司自有资金；

　（六）投资期限：董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　公司于2014年7月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司以不超过人民币10,000万元的自有资金投资货币市场基金，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

　公司于2015年1月19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　截至2015年4月9日，公司连续十二个月使用自有资金进行投资理财的额度为人民币40,000万元（含本次10,000万元和投资货币市场基金的额度10,000万元）。

　本次投资理财事项不构成关联交易。

　二、审批程序

　针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　三、对公司的影响

　公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋更多的投资回报。

　四、投资风险及风险控制措施

　公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

　七、其他

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

　八、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

　（三）公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-023

　洽洽食品股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年4月9日召开，会议决定于 2015 年 5月12日（星期二）召开公司2014年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　(一)本次年度股东大会的召开时间：

　现场会议时间：2015年5月12日（星期二）上午 9:00；网络投票时间：2015年 5月11日—5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 11 日下午 15:00至 2015年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。

　（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议室；

　（三）会议召集人：公司董事会；

　（四）股权登记日：2015 年 5月 6 日（星期三）；

　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　(七) 本次股东大会出席对象：

　1、截至 2015年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（八）提示公告：公司将于 2015年 4 月29 日（星期三）就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。

　二、会议议题

　（一）审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；

　（二）审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

　（三）审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

　（四）审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

　（五）审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；

　（六）审议《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　（七）审议《关于续聘2015 年审计机构的议案》；

　（八）审议《关于对外提供财务资助的议案》；

　（九）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　（十）审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

　（十一）审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》；

　（十二）审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》；

　（十三）审议《关于修改公司章程的议案》；

　（十四）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、出席会议登记办法

　（一）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（二）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（三）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（四）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

　（五）登记地点：公司证券投资部；

　（六）登记时间：2015年 5 月7 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程：

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托

　即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：362557 ，证券简称：

　洽洽投票。

　3、股东投票的具体流程：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码 362557；

　（3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

　具体情况如下：

　注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　4、注意事项

　（1）投票不能撤单；

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设

　置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 wltp.cninfo.com.cn 的

　互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 11日 15:00 至 2014 年 5月 12 日 15:00 期间的任意时间。

　五、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　六、其它事项

　（一）联系方式：

　联系电话：0551-62227008 传真号码：0551- 62586500-7040

　联系人：项良宝、田静

　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

　邮政编码：230601

　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　（一）公司第三届董事会第十次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

　（三）授权委托书。

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　附件：授权委托书样本

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2015年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2015年 月 日

　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：

　1、 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；

　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-024

　洽洽食品股份有限公司

　关于举行2014年度业绩网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　洽洽食品股份有限公司将于2015年4月17日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年度业绩网上说明会。

　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次网上说明会的人员：董事、总经理陈冬梅女士，董事会秘书项良宝先生，董事、财务总监陈俊先生，销售事业部总经理方志杰先生，独立董事张基昌先生，保荐代表人王钢先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　洽洽食品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-015

　洽洽食品股份有限公司