1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　（一）报告期内总体经营情况

　2014年，中国宏观经济增速放缓，国内经济形势不断恶化，服装行业的需求持续放缓，并呈现出个性化消费的特点。电子商务呈现出高速增长的趋势,对传统实体店的冲击越来越大，而国际品牌在中国市场的布局进一步加大了传统销售渠道的竞争。过去的一年，持续温暖的天气，使众多服装企业的秋冬服装销售远不能达到预期目标，更加剧了服装企业的经营压力。与此同时，商业物业价格仍在攀升，人员工资不断上涨，流通环节成本在不断增加。为了尽快回笼资金，服装行业各企业纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进一步压缩了终端利润，经销商经营信心受到打击，服装行业投资热情萎缩，呈现出大量的关店潮、甚至“跑路”现象。

　由于公司所处服装行业的整体形势不断恶化，终端市场销售疲软，电商冲击，导致客户订单减少，销售下降，2014年的经营业绩较2013年下降较大，营业收入、利润总额等各项关键指标下降幅度严重。报告期内，公司实现营业收入营业收入48,202.89万元，同比下降 25.98%，实现利润总额-8,713.00万元，同比下650.83%，实现归属母公司所有者的净利润-10,265.80万元，同比下降1792.27%。

　公司全体员工在董事会的领导下，围绕 “聚焦核心业务，整合资源，做强步森品牌”、“回归经营本质，做精产品，做深零售，迎接挑战”、“秉承创业精神，自上而下，调整心态，务实创新，共赢未来”的经营方针和理念，狠抓内部管理、渠道整合、设计开发、供应链升级，经过一年多的努力，在上述方面均达到了预期的目标。

　1、渠道整合与转型

　报告期内，公司对现有渠道进行了整合与转型。直营渠道建设方面，坚持以“有效、盈利”为最基本原则，通过对现有直营店铺的经营情况以及盈利能力分析，排查出需要优化和关闭的店铺，适时关闭严重亏损店铺，并对于潜力店铺进行了形象整改，通过优化调整，提高了直营渠道的整体盈利能力；加盟渠道方面，尽最大努力保持现有渠道店铺不关店，以保持市场存量，并通过店铺道具升级，店铺形象整改，渠道优化等策略提升现有店铺的形象和销售业绩。

　2、设计开发整合

　报告期内，公司对设计开发进行了整合，并在整合的基础上分别设立三个品牌设计组，分别负责各品牌的产品设计、开发工作，有效提升了设计开发效率和产品开发的有效性，适销性，节约资源，增加效益。

　3、供应链升级

　报告期内，公司继续通过对供应商的全面评估工作，依据评估结果对供应商进行分级管理，淘汰不符合公司合作标准的供应商，确定一批战略合作供应商，并且签订了《供应商战略合作协议》、《防治商业贿赂承诺书》，通过建立核心供应商体系，确保成本可控，品质与交货期有较大改进。

　4、加强内部管理

　2014年是公司全面预算管理和绩效管理全面实施的开局之年，通过预算和绩效管理，基本实现了公司全体员工的全面预算和目标管理，各部门、岗位、员工均有绩效，推动了公司内部管理向着目标明确，过程可见，结果可控的方向发展。为下一步全面实现预算管理和绩效管理提前打下了基础，提供了数据支持。

　（二）下一年度经营计划

　2015年，服装行业的市场竞争将会进一步加剧，终端运营费用持续上升，店铺盈利空间进一步受压，行业分化、转型、淘汰将会成为常态。而互联网、网购、微商等线上业务将会继续迅速发展，且对线下零售产生越来越大的冲击。这些都对传统服装品牌的发展带来十分巨大的挑战和压力，要求品牌必须在设计研发、供应链整合、渠道模式变革、零售运营、互联网化、O2O等方面做出全面而系统的规划与调整。

　首先，在公司的发展战略指导下，确立“聚焦核心业务，整合资源，做强步森品牌”、“回归经营本质，做精产品，做深零售，迎接挑战”、“秉承创业精神，自上而下，调整心态，务实创新，共赢未来”的经营方针和理念。具体策略有：

　1、坚定信念，重建信心，上下齐心，开创新局面。

　2、聚焦核心业务，继续坚持把公司的主要资源利用在核心业务上，做强主品牌，做大主营业务。

　3、创新与总经销、加盟商的经营模式。通过试点的方式，选择合适时机，合适的区域，对总代理渠道进行扁平化改造，逐步加以推广，以激活加盟渠道活力。在加盟渠道拓展上，坚持稳健策略，缩减新店拓展数量，注重店铺质量。在直营渠道拓展上，坚持有效、盈利为最基本原则，不开无效店，不开亏损店，适度拓展战略形象店。

　4、做精产品，强化自主设计为主导。通过对设计研发组织管理架构的调整，充分发挥设计人才的作用。做精产品，提供产品的时尚度，适销性以及核心竞争力。

　5、做深零售，做细零售。加强公司对于终端渠道的零售精细化管理，通过建立零售管理体系、标准，帮助终端店铺提高运营能力。

　6、通过建立品牌企划，商品管理，零售管理，O2O、绩效管理体系五大体系，改善企业管理，提高效率，推动公司业绩增长。

　7、推出步森男装个性化定制业务新模式。通过线下，线上融合的模式，开展个性定制业务，从而为线下店铺找到新的业务增长方式。大力鼓励和促进线下店铺开展职业装团购，创立加盟店铺的“多盈利”模式。

　（三）未来发展战略

　1、公司短期发展战略：

　（1）聚焦核心业务，做精产品、做强品牌；

　（2）创新经营模式；

　（3）做大电商销售规模，做好O2O规划布局。

　2、公司中长期发展战略：

　公司坚持以创第一品牌、铸百年企业为目标，以引领男人时尚为使命，以客户需求为导向，以品牌运营和资本运作为核心，积极参与国内外市场竞争,集中资源强化公司在产品质量、工艺、设计、管理、服务、形象等方面的优势，培养和加强企业核心竞争力，扩大产品销售规模与市场占有率，努力成为服装品牌设计、生产和销售的领先者。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于 2014 年7月1日起执行。2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》公司在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。 本次会计政策变更不会对公司执行日之前的财务报表项目金额产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　浙江步森服饰股份有限公司

　法定代表人：

　王建军

　2015年4月9日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-030

　浙江步森服饰股份有限公司

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—024

　浙江步森服饰股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知已于2015年3月27日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年4月9日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

　二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年度报告》第九节“董事会报告”。

　独立董事分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度报告及其摘要》；

　《2014年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　五、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年实现净利润-69,971,562.14元,加上年初未分配利润149,366,914.96元,实际可供股东分配的利润为79,395,352.82元。

　近年来，受国内外经济形势不利影响，公司终端销售的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2014年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2014年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。

　公司独立董事、监事会同意公司董事会的2014年度公司利润分配预案，并分别对董事会2014年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见2015年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见；保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》相关内容详见2015年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度社会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　八、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度募集资金存放和使用情况出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　九、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

　经审议，全体董事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构。

　公司独立董事、监事会对续聘2015年度审计机构发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　十、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　经审议，同意2015年度向银行申请融资授信，总额度不超过3.16亿元人民币，在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　十一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署意向性协议等。公司在筹划重大资产重组期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案确定后，公司将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关议案。 公司股票停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　十二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》；

　同意董事会召开公司2014年度股东大会，前述第二、三、四、五、八、九、十项议案将提交公司2014年度股东大会审议。

　《关于召开2014年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月九日

　证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号： 2015—025

　浙江步森服饰股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2015年3月27日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年4月9日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以

　书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　一、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　二、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2014年度报告及其摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度报告》、《2014年度报告摘要》；

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　三、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　四、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年实现净利润-69,971,562.14元,加上年初未分配利润149,366,914.96元,实际可供股东分配的利润为79,395,352.82元。

　监事会认为：公司2014 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2014年度利润分配预案。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　五、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　公司监事会对董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

　《2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　七、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

　经审核，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真。考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构，聘期一年。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　八、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年四月九日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—026

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于召开公司2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2015年5月5日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开本次会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开时间

　1)现场会议：2015年5月5日（周二）上午10：00开始；

　2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2015年5月5日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年5月4日下午15：00至2015年5月5日15：00。

　3、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、会议出席对象：

　（1）截至2015年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能现场参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　二、会议审议事项

　1、会议审议的议案：

　（1）《2014年度董事会工作报告》；

　（2）《2014年度监事会工作报告》；

　（3）《2014年度财务决算报告》；

　（4）《2014年度利润分配的预案》；

　（5）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　（6）《2014年度报告及其摘要》；

　（7）《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；

　（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　公司独立董事方铭先生、叶醒先生、林明波先生将在会上分别做公司独立董事年度述职报告。

　2、披露情况：

　以上议案经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　三、 会议登记办法

　1、登记时间：2015年4月30日（上午9:30—11:30，下午 13:00—16:00）

　2、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼）

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2015年4月30日下午16:00前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用深交所交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号， 每一议案应以相应的价格分别申报，比如1.00元代表议案1，具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

　■

　（4）确认投票完成。

　4、计票规则

　（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　5、注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

　（5）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　6、投票举例

　（1）股权登记日持有步森股份股票的投资者，对公司议案一投同意票, 其申报如下:

　■

　（2）如某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

　■

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江步森服饰股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：0575-87480311

　传真号码：0575-87043967

　联 系 人：钱明均

　通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

　邮政编码：311811

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　附件：1、《回执》

　2、《授权委托书》

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月九日

　附件一：

　回 执

　截至2015年4月28日，我单位（个人）持有“步森股份”（002569）股票

　股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司2014年年度股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）：

　年 月 日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期：

　2015年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-027

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于举行2014年度报告网上业绩说明会的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月14日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王建军先生、总经理吴永杰先生、独立董事叶醒先生、副总经理兼董事会秘书寿鹤蕾女士、财务总监袁建军先生、保荐代表人王勇先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年四月九日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-028

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于举办投资者接待日活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月10日发布了《2014年度报告全文》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　1、接待日：2015年5月5日（星期二）公司2014年度股东大会召开期间

　2、接待时间：接待日当日下午13:30-15:30

　3、接待地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号浙江步森服饰股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）

　4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：钱明均； 电话：0575-87480311；传真：0575-87043967。

　5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　7、公司参与人员：公司董事长王建军先生、公司董事兼总经理吴永杰先生，公司副总经理兼董事会秘书寿鹤蕾女士，公司财务总监袁建军先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月九日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-029

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的

　专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额、资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，本公司于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币16.88元，募集资金总额为人民币393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。

　以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。

　2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

　2011年度，本公司募集资金使用115,253,651.91元，其中用于直接投资募集资金项目80,253,651.91元，用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。

　2012年度，本公司募集资金使用103,480,595.19元，其中用于直接投资募集资金项目23,480,595.19元，本年度中用超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，已于2013年5月14日归还55,000,000.00元，2013年5月17日归还25,000,000.00元。

　2013年度，本公司募集资金使用107,040,782.46元，其中用于直接投资募集资金项目12,040,782.46元，用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。本年度中用超募资金暂时补充流动资金60,000,000.00元，2014年6月4日归还60,000,000.00元。

　2014年度，本公司募集资金使用5,361,891.28元，其中用于直接投资募集资金项目5,361,891.28元。

　截止2014年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为179,405,086.29元，募集资金余额应为169,684,939.16元，差异9,720,147.13元系扣除手续费后的利息收入。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。经董事会批准，公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开设了十个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户分别为：33001656359053002945、33001656359053009397、33001656359053008196、33001656359053008925、33001656359053009607，中国农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：19530201040005186，中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为：7334710182100017541，中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：400058361645，中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行活期存款账户为：34001668608053004076，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为：34001448608053006137。

　本公司于2011年4月25日和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年5月26日以全资子公司铜陵步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年6月16日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年3月21日以全资子公司贵阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年4月6日以全资子公司江苏步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年6月6日分别以全资子公司杭州创展步森服饰有限公司名义、沈阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　本公司2014年5月30日转回存放在中国农业银行股份有限公司诸暨支行募集资金到期存款10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔；本公司2014年5月30日转回存放在中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金到期存款10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔。截止2014年12月31日，公司存放在中国农业银行股份有限公司诸暨支行募集资金10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔；以及存放在中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行募集资金10,000,000.00元，其中3个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔；尚未到期或未转回。

　(二)募集资金专户存储情况

　截止2014年12 月31 日，公司共设10个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

　■

　根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续，由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程序审查，提交总经理班子讨论，总经理审批，经董事会批准后予以付款；公司内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查，并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　募集资金投资项目“品牌设计研发中心技术改造项目”无法单独核算效益，系该项目完成后，并不直接产生经济效益，而是通过提升公司新产品的研发能力和设计能力，通过新产品的持续开发有效提升公司产品的附加值，树立“步森”品牌在设计研发上的领先水平；另一方面利用现有国外市场的销售网络，加大对国外市场研发力度，提高公司自有品牌出口的比重，进一步提升步森品牌的国际竞争力，增强公司的技术储备和综合竞争力，确保公司品牌战略、市场战略、产品战略的顺利完成，同时也为其他募集资金投向项目的实施提供技术支持和保障。

　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　公司2014年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　(四)募投项目先期投入及置换情况

　公司2014年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　公司2014年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　(六)节余募集资金使用情况

　公司2014年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

　(七)超募资金使用情况

　2013年6月7日公司2013年第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金60,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金暂时补充流动资金。公司于2014年6月4日归还募集资金60,000,000.00元，并存入公司募集资金专用账户。

　2014年12月30日公司2014年第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金39,000,000.00元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。截止2014年12月31日，该事项尚未经股东大会审议通过，议案未正式实施。

　(八)尚未使用的募集资金用途和去向

　公司截止2014年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

　(九)募集资金使用的其他情况

　公司2014年度未发生募集资金使用的其他情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司2014年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司2014年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

　六、专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2015年4月9日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月9日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　2014年度

　编制单位：浙江步森服饰股份有限公司　　

　单位：人民币万元

　■

　注1：营销网络建设项目目前正处于建设期，本年度实现的效益为已成立的直营店本年实现的净利润总额。

　注2：年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目目前正处于建设期。

　注3：新增10万套/件中高档西服生产线技改项目目前正处于建设期。

　注4：品牌设计研发中心技术改造项目未有承诺效益。

　注5：根据公司2015年1月26日第四届董事会第五次会议决议，延长营销网络建设项目、年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目三个募集资金投资项目建设期限至2016年12月。

　注6：根据公司2014年4月16日第三届董事会第二十一次会议决议，延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至2015年12月。