证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-19

　天津泰达股份有限公司

　第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》[普华永道中天审字(2015)第10073号]及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》[普华永道中天特审字(2015)第0949号]涉及的部分财务数据有误，公司需重新审议第八届董事会第八次会议通过的部分议案。

　据此，公司第八届董事会第九次（临时）会议于2015年4月3日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2015年4月9日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，由董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下决议：

　一、取消原定于2015年4月15日召开的2014年度股东大会

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》[普华永道中天审字(2015)第10073号]及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》[普华永道中天特审字(2015)第0949号]涉及的部分财务数据有误，公司需重新审议第八届董事会第八次会议通过的部分议案。因此，董事会决定取消原定于2015年4月15日召开的2014年度股东大会。股东大会召开的具体时间另行通知。

　董事会为由此给广大投资者造成的不便，深表歉意！

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月10日

　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-20

　天津泰达股份有限公司

　关于取消2014年度股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-16），原定于2015年4月15日召开公司2014年度股东大会并审议《2014年度董事会工作报告》等相关事项。

　因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》[普华永道中天审字(2015)第10073号]及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》[普华永道中天特审字(2015)第0949号]涉及的部分财务数据有误，公司需重新审议第八届董事会第八次会议通过的部分议案。

　据此，董事会决定取消原定于2015年4月15日召开的2014年度股东大会。本次2014年度股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召开的具体时间另行通知。

　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月10日