证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-07
河北宣化工程机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年4月9日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2015年4月8日—2015年4月9日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20154年4月9日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年4月9日15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月27日（星期五）。
3、会议召开地点：河北宣化东升路21号公司一楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长王建春先生。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计2人，代表有效表决权的股份101,742,167股，占公司股份总数的51.38%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表有效表决权的股份101,742,167股，占公司股份总数的51.38%。
（2）通过网络投票的股东0人，代表有效表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、逐项审议通过了《董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议采取累积投票的方式选举常战芳先生、王建春先生、周之胜先生、宋学镜先生、周绍利先生、李涛先生为公司第五届董事会董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.1选举常战芳先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.2选举王建春先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.3选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.4选举宋学镜先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.5选举周绍利先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.6选举李涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
2、逐项审议通过了《董事会换届选举独立董事的议案》；
会议采取累积投票的方式选举高栋章先生、杨志军先生为公司第五届董事会独立董事，上述独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.1选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
2.2选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
3、逐项审议通过了《监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
会议采取累积投票的方式选举张占海先生、牛延庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.1选举张占海先生为公司第五届监事会监事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
3.2选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事；
表决结果：同意101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
根据河北宣化工程机械股份有限公司第一届职代会第五次会议决议，李凤海先生当选第五届监事会职工监事。
公司第五届监事会由张占海先生、牛延庆先生、李凤海先生组成。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书：2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-08
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第一次会议于2015年4月9日下午3：00在公司一楼会议室召开，2015年3月27日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事8人，实到董事8人。监事会主席张占海先生列席本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由常战芳先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举常战芳先生为第五届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举常战芳先生为第五届董事会董事长，任期三年。
该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举王建春先生为第五届董事会副董事长的议案》；
根据《公司章程》的规定，选举王建春先生为第五届董事会副董事长，任期三年。
该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举董事会下设委员会成员的议案》；
根据《公司章程》及相关规定，选举董事会下设委员会成员如下:
1、战略发展委员会：
主任：常战芳
成员：高栋章、杨志军、王建春、周之胜
2、审计委员会
主任：高栋章
成员：杨志军、常战芳、王建春、李涛
3、薪酬与考核委员会：
主任：高栋章
成员：杨志军、常战芳、王建春、周绍利
4、提名委员会：
主任：杨志军
成员：高栋章、常战芳、王建春、周之胜
5、风险管理委员会：
主任：杨志军
成员：高栋章、常战芳、王建春、宋学镜
该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任王建春先生为公司总经理的议案》；
根据董事长的提名，聘任王建春先生为公司总经理，任期三年。
该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任宋学镜、周绍利先生为公司副总经理的议案》；
根据董事长和总经理的提名，聘任宋学镜、周绍利先生为公司副总经理，任期三年。
该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任王延伟先生为公司总经理助理兼任财务部部长的议案》；
根据董事长和总经理的提名，聘任王延伟先生为公司总经理助理兼任财务部部长，任期三年。
该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于聘任庞廷闽先生为公司董事会秘书的议案》；
根据董事长的提名，聘任庞廷闽先生为公司董事会秘书，任期三年。
该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于聘任辛丽建女士为公司证券事务代表的议案》；
根据董事长的提名，聘任辛丽建女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
附件：
1、总经理助理简历：
王延伟1972年1月出生，中共党员，大专学历，历任舞钢公司财务部会计科长、河北钢铁集团资产财务部资产管理处处长、会计管理处处长、河北钢铁股份会计机构负责人，河北宣工机械发展有限责任公司总经理助理兼财务部部长，深圳市高特佳投资集团有限责任公司监事、福田重型机械股份有限责任公司董事。本人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
2、董事会秘书简历：
庞廷闽1957年1月出生，中共党员，本科学历，历任宣化工程机械集团有限公司企管处计划科长、规划发展部副部长、河北宣化工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长、公司办公室主任，河北宣工机械发展有限责任公司董事会秘书、福田重型机械股份有限公司董事。现任河北宣化工程机械股份有限董事会秘书。本人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
3、证券事务代表简历：
辛丽建1966年10月出生，大专学历，经济师，1987年至1991年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991年至1999年在宣化工程机械集团有限公司计划科工作，1999年至今在河北宣化工程机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011年8月通过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-09
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日以电话和书面方式发出第五届监事会第一次会议通知，会议于2015年4月9日下午3:30在公司二楼会议室召开，公司3名监事全部亲自出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。
会议就《关于选举张占海先生为公司第五届监事会主席的议案》进行认真审议，做出如下决议：
选举张占海先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
监事会
二〇一五年四月九日
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-010
河北宣化工程机械股份有限公司
关于延迟披露2014年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（证券代码：000923，证券简称：河北宣工）原定于2015年4月16日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登2014年年度报告及董事会、监事会相关会议文件，因公司于4月9日召开2015年度第一次临时股东大会，审议关于董事会、监事会换届选举事项，为确保新一届董事会、监事会成员对公司经营状况充分了解，我公司拟延迟披露2014年报至2015年4月25日，届时公司2014年报与2015年一季报将同时予以披露。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
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