证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 公告编号：2015-013

合肥美菱股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2014年年度股东大会通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间为：2015年4月17日（星期五）上午9:00开始

2、网络投票时间为：2015年4月16日～4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00的任意时间。

（二）A股股权登记日/B股最后交易日：2015年4月9日（星期四）

（三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2015年4月9日。截至2015年4月9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《2014年度董事会工作报告》	否
2	《2014年度监事会工作报告》	否
3	《2014年年度报告及年度报告摘要》	否
4	《2014年年度财务决算报告》	否
5	《关于公司2014年度利润分配预案》	否
6	《关于续聘2015年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》	否
7	《关于预计2015年日常关联交易的预案》	否
7.1	《关于预计与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》	否
7.2	《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》	否
7.3	《关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》	否
8	《关于确定2015年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》	否
9	《关于公司会计政策变更的议案》	否
10	《关于计提坏账准备的议案》	否
11	《关于提取存货跌价准备的议案》	否
12	《关于固定资产处置的议案》	否
13	《关于提取员工退养福利的议案》	否
14	《关于计提公司2014年度业绩激励基金的议案》	是
15	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	否
16	《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》	否

（二）披露情况

上述第1、3-16项议案详见本公司2015年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届董事会第六次会议决议公告。上述第2项议案详见本公司2015年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届监事会第四次会议决议公告。上述第7项议案属于关联交易，请关联股东审议该事项回避表决。另外，公司独立董事将就2014年度工作情况在本次股东大会上进行述职。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2015年4月16日（星期四）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

（三）登记地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2015年4月16日持股东账户卡及个人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。（授权委托书样式详见附件1）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网系统投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同），股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360521	美菱投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码360521；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则:

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式；

如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年年度报告及年度报告摘要》	3.00
4	《2014年年度财务决算报告》	4.00
5	《关于公司2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘2015年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》	6.00
7	《关于预计2015年日常关联交易的预案》	7.00
7.1	《关于预计与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》	7.01
7.2	《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》	7.02
7.3	《关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》	7.03
8	《关于确定2015年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》	8.00
9	《关于公司会计政策变更的议案》	9.00
10	《关于计提坏账准备的议案》	10.00
11	《关于提取存货跌价准备的议案》	11.00
12	《关于固定资产处置的议案》	12.00
13	《关于提取员工退养福利的议案》	13.00
14	《关于计提公司2014年度业绩激励基金的议案》	14.00
15	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	15.00
16	《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》	16.00

注：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。

（2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（3）确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

(4)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；

(5)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美菱股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

1、会议联系方式：

(1)公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号

(2)邮政编码：230601

(3)电 话：0551-62219021

(4)传 真：0551-62219021

(5)联 系 人：朱文杰、黄辉

2、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一五年四月十日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年4月17日召开的合肥美菱股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

序号	议 案	同意	反对	弃权	回避
1	《2014年度董事会工作报告》
2	《2014年度监事会工作报告》
3	《2014年年度报告及年度报告摘要》
4	《2014年年度财务决算报告》
5	《关于公司2014年度利润分配预案》
6	《关于续聘2015年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7	《关于预计2015年日常关联交易的预案》	-	-	-	-
7.1	《关于预计与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
7.2	《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
7.3	《关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》
8	《关于确定2015年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
9	《关于公司会计政策变更的议案》
10	《关于计提坏账准备的议案》
11	《关于提取存货跌价准备的议案》
12	《关于固定资产处置的议案》
13	《关于提取员工退养福利的议案》
14	《关于计提公司2014年度业绩激励基金的议案》
15	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
16	《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-014

合肥美菱股份有限公司

关于职工监事辞职及增补职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2015年4月3日收到公司职工监事张儒和先生递交的辞职报告。张儒和先生因身体原因申请辞去其所担任的公司第八届监事会职工监事职务。张儒和先生辞去职工监事职务后，其将继续在公司工作，且所担任的其他职务未发生变动。经核实，截至本公告披露日，张儒和先生未持有本公司股票，也未作出过股份锁定承诺。

由于张儒和先生在任职期内辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运作，公司于2015年4月8日召开职工代表大会，经会议民主选举，同意增补朱文杰先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，其任期与本公司第八届监事会任期一致。前述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

张儒和先生在担任本公司职工监事期间，勤勉尽责，认真履行监事职务，维护了公司的利益，本公司为此向张儒和先生表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

合肥美菱股份有限公司监事会

二〇一五年四月十日

附：职工监事简历

朱文杰，男，汉族，安徽合肥人，中共党员，1988年1月生，大学本科学历。2010年7月毕业进入合肥美菱股份有限公司。曾任合肥美菱股份有限公司财务管理部大客户结算会计、董事会秘书室证券事务助理、证券事务主办等职务。现任本公司董事会秘书室证券事务主管、本公司职工监事。截至2015年4月9日，朱文杰先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，朱文杰先生未持有本公司股票，其也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。