本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：2015年4月8日（星期三）上午10:00

　2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

　5、主持人：董事长敖小强先生

　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表共27人，代表股份200,232,281股，占公司有表决权股份总数的72.8261%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表19人，其所持有表决权的股份总数为194,655,877股，占公司总股份数的70.7980%；参加网络投票的股东为8人，其所持有表决权的股份总数为5,576,404股，占公司总股份数的2.0282%。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，其所持有表决权的股份总数为6,532,281股，占公司总股份数的2.3758%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

　1.《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：

　同意200,232,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9999%，

　反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　中小投资者表决情况：

　中小投资者同意6,532,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数3.2623%。

　反对0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　2.《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：

　同意200,232,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9999%，

　反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　中小投资者表决情况：

　中小投资者同意6,532,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数3.2623%。

　反对0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　3.《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》

　表决结果：

　同意200,232,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9999%，

　反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　中小投资者表决情况：

　中小投资者同意6,532,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数3.2623%。

　反对0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　4.《关于2014年度财务决算报告的议案》

　表决结果：

　同意200,232,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9999%，

　反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　中小投资者表决情况：

　中小投资者同意6,532,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数3.2623%。

　反对0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　5. 《关于2014年度利润分配方案的议案》

　表决结果：

　同意200,232,281股，占出席股东大会有效表决权股份总数 100%，

　反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　中小投资者表决情况：

　中小投资者同意5,576,404股，占出席股东大会有效表决权股份总数3.2624%。

　反对0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　表决结果：

　同意200,232,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9999%，

　反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　中小投资者表决情况：

　中小投资者同意6,532,081股，占出席股东大会有效表决权股份总数3.2623%。

　反对0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，

　弃权200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经公司与会董事签字的《雪迪龙2014年年度股东大会会议决议》；

　2、北京市康达律师事务所关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京雪迪龙科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月八日