证券代码：000659   证券简称：*ST中富   公告编号：2015-027

　珠海中富实业股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　（2015年4月8日通过）

　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开的情况

　（一）会议时间：

　1、现场会议召开时间：2015年4月8日下午14:30

　2、网络投票时间： 2015年4月7日—2015年4月8日。其中，

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：015年4月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

　（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：副董事长刘锦钟先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席会议的总体情况

　参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共92人，代表股份151,451,868股，占公司总股份的11.78%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：

　(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份146,537,000股，占公司总股份的11.40%，该股东为无限售条件流通股东。

　(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共89人，代表股份 4,914,868股，占公司总股份的0.38％。

　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：

　（一）关于抵押贷款的议案；

　同意151,385,268股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对66,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）同意4,912,068票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权98.66％；反对66,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权1.34％；弃权0股。

　本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　2、律师姓名：罗刚先生、 龙世福先生

　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司

　2015年4月8日

　广东精诚粤衡律师事务所

　关于珠海中富实业股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会的法律意见书

　致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）

　广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年4月8日召开的本次股东大会。

　精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

　精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

　精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：

　一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　贵公司本次股东大会是由董事会召集的。

　贵公司董事会于2015年3月23日召开了第八届董事会2015年第三次会议，会议决定于2015年4月8日召开贵公司的本次股东大会，并于2015年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东大会的通知公告，于2015年4月4日发布了召开本次股东大会的提示性公告。

　本次股东大会网络投票时间为2015年4月7日至2015年4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00期间的任意时间。

　2015年4月8日下午14:30时，本次股东大会现场会议在珠海市保税区联峰路贵公司办公楼召开，会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。

　精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。

　二、关于出席本次股东大会人员的资格

　1、出席本次股东大会现场会议人员

　经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有3人，代表股份146,537,000股，占贵公司股份总数的11.40％。以上股东是截止2015年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。

　公司董事、监事以及董事候选人、监事候选人出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。

　2、参加本次股东大会网络投票的人员

　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 89人，代表公司股份数为4,914,868股，占公司总股本 0.38%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

　三、关于本次股东大会审议的议案

　根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：

　1、关于抵押贷款的议案

　经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。

　四、关于贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

　1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。

　2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。

　本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：列入本次股东大会审议的议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。

　经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。

　结论：精诚律师认为，贵公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

　本法律意见书正本叁份,无副本。

　本法律意见书于2015年4月8日出具。

　（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之盖章签字页）

　广东精诚粤衡律师事务所 负 责 人：龙 彬 律师

　经办律师：罗 刚 律师

　龙世福 律师