1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年，公司实现主营业务收入98854.54万元 ，比上年增长20.59%，归属上市公司股东的净利润1040.89万元，每股收益0.0290元，期末每股净资产1.0012元。

　1）南京中电熊猫晶体科技有限公司，注册资本2,220.00万美元，本公司持有83.35%股份，主营产品为石英晶体系列电子元器件。本期累计实现营业收入31,479.80万元，与上年同期相比增加2,594.50万元，增幅为8.98%；累计净利润1,384.03万元，与上年同期相比，增加1,031.65万元，主要系本期公司晶体产业优化产品结构，提高高附加值产品比重，一定程度上提高了营业收入，增加了效益。

　2）南京华睿川电子科技有限公司，注册资本600.00万美元，本公司持有70%股份，主营产品为电阻式、电容式触摸屏。本期累计实现营业收入31,539.74万元，与上年同期相比增加9,121.22万元，增幅为40.69%；累计净利润1,298.58万元，与上年同期相比，增加1,203.38万元，主要系本期公司抓住电容屏大客户，电容屏销量较上年同期增长200%以上，确保了收入增长；同时，通过严抓生产管理、技术工艺改进，电容屏良率大幅提高，确保了效益增长。

　3）南京华日触控显示科技有限公司，注册资本9,605.23万元人民币，本公司持有100%股份，主营产品为液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售。本期累计实现营业收入18,989.98万元，与上年同期相比增加17,328.98万元；累计净利润924.49万元，与上年同期相比增加856.29万元，主要系公司2013年度母公司将优质资产注资华日触控公司，2013年12月份开始生产经营。2014年全面实现效益增长。

　4）南京中电熊猫磁电科技有限公司，注册资本6,000.00万元人民币，本公司持有100%股份，主营产品为磁性材料及元器件的研发、生产、销售。本期累计实现营业收入14,673.68万元，与上年同期相比增加2,215.31万元；累计净利润-194.64万元，与上年同期相比减亏1,343.60万元，主要系本期公司日冲电源订单增加，收入增大，效益增加；同时，上年公司吸收合并了子公司中联数源公司，减少了亏损源。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）会计政策的变更

　A.本期会计政策变更情况概述：

　根据财政部2014年相关文件要求，公司对会计政策进行相应变更，具体内容如下：

　2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（财会[2014]14号）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（财会[2014]8号）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（财会[2014]7号）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（财会[2014]10号）四项准则，并公布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》（财会[2014]6号）、《企业会计准则第40号—合营安排》（财会[2014]11号）、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》（财会[2014]16号）三项准则。上述修订或公布的企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2014]23号），执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部公布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》（财政部令第76号），自公布之日起施行。

　本公司于上述新公布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　B.本次会计政策变更所涉及的调整事项

　①职工薪酬

　根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司对预期在年度报告期结束后十二月内不能完全支付的辞退福利，作为长期应付职工薪酬核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

　1）合并报表

　■

　2）母公司报表

　无。

　上述会计政策变更，仅对预计负债和长期应付职工薪酬的报表项目金额的列报产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

　②长期股权投资

　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

　具体调整事项如下：

　1. 合并报表

　■

　1. 母公司报表

　■

　上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

　除上述调整外，本次会计准则变更对公司其他会计科目未产生重大影响。

　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更及调整符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

　（二）会计估计的变更

　公司本期未发生会计估计变更。

　（三）前期会计差错更正

　公司本期未发生前期会计差错更正。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-008

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第七届董事会第十二次会议，会议通知于2015年3月27日以电邮方式发出，会议于2015年4月7日上午9:30以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　此议案需提交股东大会审议。

　同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　三、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

　此议案需提交股东大会审议。

　同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　四、审议公司通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》

　此议案需提交股东大会审议。

　同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　五、审议通过了《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　2014年度公司归属于母公司所有者的净利润10,408,928.51元，累计归属于母公司可供股东分配利润-461,403,188.57元。董事会根据公司《预计2014年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2014年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2014年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　此议案需提交股东大会审议。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　六、听取了《2014年度独立董事述职报告》

　详见刊登于巨潮网站的《2014年度独立董事述职报告》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构》

　根据公司董事会审计委员的提议，公司拟将继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我们提供2015年度的财务报告和内部控制审计工作，两项审计费用不超过100万元。

　此议案需提交股东大会审议。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》

　详见刊登于巨潮网站的《2014年度内部控制自我评价报告》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了公司《关于会计政策变更议案》

　此议案详见公司2015-011《关于会计政策变更公告》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过了公司《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》

　此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　本次2015年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　此议案详见公司2015-012《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》公告。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过了公司《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》

　董事会授权公司总经理签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　此交易属于关联交易，关联董事赖伟德、徐国飞、司云聪、孙伟彪回避表决，其余董事一致同意。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　此议案详见公司2015-013《与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告》

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

　详见刊登于巨潮网站的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预案》

　详见刊登于巨潮网站的《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预案》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

　董事会授权公司总经理签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　此交易属于关联交易，关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，其余董事一致同意。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　此议案详见公司2015-014《与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告》。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　十五、确定公司2014年年度股东大会相关事宜

　股东大会召开事宜另行通知。

　同意7 票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-009

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第七届监事会第十二次会议通知于2015年3月27日以电邮方式发出，会议于2015年4月7日上午10：30以通讯方式召开。会议由监事会主席张银千先生主持，会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议决议如下：

　一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　监事会主席张银千先生在会议上作了2014年度监事会工作报告，获与会监事一致同意通过。

　此议案须提交股东大会审议。

　同意3票，反对0票，弃权0 票。

　二、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

　监事会对2014年年度报告进行了认真审核，认为：

　1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

　2、公司2014年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况。

　此议案须提交股东大会审议。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　因本期可分配利润为负，公司2014年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合相关规定。

　此议案须提交股东大会审议。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》

　关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》

　公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，经审核，监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效，未发现公司存在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的内部控制评价结构比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《关于会计政策变更议案》

　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东合法权益情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。因本次会计政策变更，公司对前期财务报表数据进行了追溯调整，符合《企业会计准则》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意对上述 2013 年的同期数据进行追溯调整。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》

　该关联交易遵循了三公原则，审议程序合法，定价依据充分，董事会对中国电子财务有限责任公司委托立信会计师事务所出具了风险评估报告，并制定了风险应急处置预案，风险管控措施完善，能够维护公司和中小股东合法权益。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

　该关联交易双方定价公允，审议程序规范，未有损害中小股东合法权益的行为。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-011

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于会计政策变更公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会计政策变更情况概述

　2014年财政部陆续对企业会计准则进行修订，并陆续发布了《企业会计准则——基本准则》及八项具体会计准则。根据财政部的要求：修订五项，分别为：《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》；新增三项，分别为：《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。根据财政部的要求，以上八项项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　二、本次会计政策变更所涉及的调整事项

　1、职工薪酬

　根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司对预期在年度报告期结束后十二月内不能完全支付的辞退福利，作为长期应付职工薪酬核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

　1）合并报表

　■

　2）母公司报表

　无。

　上述会计政策变更，仅对预计负债和长期应付职工薪酬的报表项目金额的列报产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

　2、长期股权投资

　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

　具体调整事项如下：

　1) 合并报表

　■

　2) 母公司报表

　■

　上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

　3、财务报表列报

　根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,将原列入其他非流动负债的递延收益单独进行列报，并对其采用追溯调整法进行调整。

　1）合并报表

　■

　2）母公司报表

　■

　上述会计政策变更，仅对其他非流动负债和递延收益两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

　除上述调整外，本次会计准则变更对公司其他会计科目未产生重大影响。

　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更及调整符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

　三、董事会关于会计政策变更的说明

　董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意进行本次会计政策变更。

　四、独立董事意见

　本次会计政策变更遵循相关法律法规规定作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反应公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　五、监事会意见

　本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东合法权益情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-012

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　2014年度日常关联交易完成情况和

　2015年度日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、2014年度日常关联交易完成和2015年度日常关联交易预计情况

　1、2014年度日常关联交易完成情况

　单位：人民币元

　■

　2、2015年度日常关联交易预计情况

　单位：人民币元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　■

　履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

　2、关联方主要财务指标（以下财务数据是否经审计注明）：

　单位：万元人民币

　■

　三、定价政策和定价依据

　本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　五、审议程序

　此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会第十二次会议审议；独立董事发表独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

　审议此议案时，关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决，其余三名独立董事一致同意通过此议案。

　六、关联交易协议签署情况

　1、2014年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

　2、本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）签署了《采购和销售框架协议》，本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生采购金额大约48000万元，本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生销售金额大约72000万元，具体内容以交易双方实际发生签订的订单为准，协议有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

　3、本次2015年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　七、备查文件

　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　2、独立董事事前认可说明；

　3、独立董事发表独立意见；

　4、本公司与中电熊猫签署的《采购和销售框架协议》。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-013

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、鉴于公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）合作多年，且目前公司资产规模扩大，业务发展所需，拟与中电财务签署新的《金融服务协议》，由中电财务为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务，其中本公司及子公司在中电财务存款余额不超过人民币22亿元，贷款最高额授信不超过人民币24亿元，贷款发生额不超过人民币125亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。

　2、中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）和南京中电熊猫信息产业集团有限公司分别持有中电财务公司41.9654%和25.1293%的股权，中国电子是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联法人，根据《上市规则》的规定，此交易构成关联交易。

　3、公司2015年4月7日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》、委托具有执行证券、期货业务评估资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务进行了风险评估，其出具了信会师报字[2015]第720376号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，公司制定了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务<风险应急处置预案>》；该关联交易因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，其余3名独立董事一致同意，此交易尚须提交股东大会审议。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1、基本情况

　中电财务的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。

　2000年11月6日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》，证号为L0014H211000001。

　（1）注册地：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层

　（2）法定代表人：邓向东

　（3）税务登记号码：京税证字110108102090836

　（4）注册资本：人民币壹拾柒亿伍仟零玖拾肆万叁仟元整

　（5）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。

　（6）主要股东：

　■

　（7）资本充足率：截止2015年2月28日，资本充足率为24.71%，符合《企业集团财务公司管理办法》不得低于10%的规定。

　2、关联方主业发展和主要财务情况

　中电财务不断完善金融服务功能，提高资金使用效益，强化风险控制，与成员单位建立了良好的合作互利关系，为成员单位提供资金支持的规模不断增长。

　在国家实施宏观经济调控，国家货币政策调整引起的金融市场震荡等严峻形势下，公司业务仍然保持了稳健发展。同时公司不断与各大银行密切配合、增强互信，不断提高银行授信额度。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务进行了审计并出具了信会师报字［2014］第720830号审计报告，截至2013年12月31日，公司资产总额 245.66亿元，净资产24.85 亿元；2013年度实现利息收入4.82 亿元，经营利润2.95亿元，净利润2.25亿元。

　截至2015年2月28日，公司资产总额258.44亿元，净资产26.12亿元；2015年1-2月份实现利息收入9392.07 万元，经营利润4744.03万元，净利润3558.65 万元。（上述数据未经审计）

　3、关联关系说明

　■

　三、关联交易主要内容

　甲方：本公司

　乙方：中电财务

　双方签署了金融服务协议，乙方在其许可经营范围内，为甲方及其子公司提供如下服务：

　1.1吸收存款；

　1.2办理贷款及融资租赁；

　1.3提供担保;

　1.4办理结算业务，协助实现交易款项的收付；

　1.5办理票据承兑和贴现；

　1.6甲方及其控股子公司需要乙方提供的、符合乙方经营范围的、经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　2、具体服务内容：

　2.1 甲方及其控股子公司在乙方办理存款业务，存款余额不超过人民币22亿元。

　2.2甲方及其控股子公司在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。

　2.3甲方及其控股子公司在乙方的贷款最高额授信不超过人民币24亿元，贷款发生额不超过人民币125亿元。甲方及其控股子公司在乙方的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。

　2.4因甲方及其控股子公司向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。

　2.5对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的结算业务，若在乙方的经营范围内且对甲方及其控股子公司有利均可以通过乙方进行。

　2.6对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业务，若在乙方的经营范围内且对甲方及其控股公司有利均可以通过乙方进行。

　2.7 甲方同意，对于乙方在其经营范围内所提供的其他金融服务，在与第三方的服务条件相同时，优先使用乙方的服务。

　3、协议有效期贰年，本协议需经甲方股东大会批准方可生效。

　四、公司风险控制情况

　为此公司制定了公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务《风险应急处置预案》，通过成立存贷款风险防范及处置工作领导小组，建立存贷款风险报告制度，定期向董事会报告公司资产、损益、现金流等情况；若发生重大风险，则启动应急处置程序，制度处置方案；存贷款风险事件解除后，及时进行分析。总结，完善制度和预案，若风险因素不能消除，则可撤出全部存款，以确保相关存款安全性。

　五、中电财务风险评估情况

　为降低本次关联交易风险，本公司委托具有执行证券、期货业务评估资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务进行了风险评估，其出具了信会师报字[2015]第720376号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2014年12月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

　六、交易目的和对公司影响

　1、交易目的：公司与中电财务已合作多年，其提供便利、快捷的服务，有利于公司优化财务管理，加速资金周转，提高运作效率，降低融资成本和风险。

　2、影响：中电财务为公司长远发展提供了支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及中小股东利益情况，不影响公司的独立性。

　七、独立董事意见

　1、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的，具有《金融许可证》、《企业法人营业执照》的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其下属子公司提供金融服务，符合国家法律法规的要求。

　2、公司与中电财务签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　3、公司出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》能够充分反映财务公司的经营、业务和风险状况，其业务范围、业务流程、内控风险等措施均受中国银监会的严格监管，能够较好的控制风险。

　4、公司出具的《与中国电子财务有限责任公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》能够及时、有效的控制和化解在中电财务的资金风险，维护资金安全。

　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2015年初至2015年3月31日，本公司与中电财务贷款累计发生额32500.00万元，贷款余额18500万元，存款累计发生额59147.44万元，存款余额7191.19万元。

　九、备查文件

　1、第七届董事会第十二次临时会议决议；

　2、独立董事事前认可及独立意见；

　3、金融服务协议；

　4、关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告；

　5、公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预案；

　6、中电财务营业执照复印件；

　7、中电财务金融许可证复印件；

　8、中电财务2013年度审计报告。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-014

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　与南京中电熊猫信息产业集团有限公司

　签署最高借款协议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　公司因生产经营需要，与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）签署了《最高借款协议》，拟于2015年1月1日至2016年12月31日期间累计借款总额4亿元，其中单笔金额8000万元以内，临时性借款单笔期限在三个月以内。借款年利率以人民银行同期基准利率为准。

　同时董事会授权公司总经理签署该累计总额4亿元借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

　此交易构成关联交易。

　此交易经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，因公司关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，其余三名独立董事一致同意，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　（1）关联方介绍

　名称：中电熊猫

　注册地址：南京市下关区建宁路37号

　法定代表人：赖伟德

　注册资本：366228.57万元人民币

　注册号：320100000039762

　主营业务：许可经营项目：无。 一般经营项目：电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。

　主要股东：

　■

　（2）历史沿革及近三年主营发展情况

　中电熊猫成立于2007年5月15日，由CEC、江苏省国信资产管理集团有限公司、南京市人民政府国有资产监督管理委员会重组熊猫电子集团有限公司等八家南京电子企业组成的大型国有企业。注册资金人民币36.62亿元，CEC占出资比例的70%。

　中电熊猫成立以来，认真贯彻落实中央和省市领导指示精神和CEC相关要求，围绕《三年发展规划纲要》的部署，坚持“业务重组专业化、资产重组证券化、债务重组集团化、人员重组市场化、文化重组现代化”的原则，积极推进产业结构、企业结构、资产结构、债务结构、人才结构调整，产业转型升级工作顺利推进，科研生产稳步增长，员工收入逐年提高，企业和谐稳定，总资产、净资产、营业收入、利润总额分别比重组前增长2.19倍、4.60倍、2.64倍、2.22倍，2012年位居中国电子信息百强第12位，2013年被评为全国电子信息行业“领军企业”，已逐步成为在我国电子信息行业中具有较强影响力的公司。

　（3）财务状况

　截至2013年末，中电熊猫核心企业总资产480.95亿元，净资产141.13亿元；2013年核心企业实现营业收入181.89亿元，利润4.83亿元。

　（3）关联关系：控股股东

　三、关联交易的协议内容

　甲方：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

　乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司

　1、最高单笔借款金额及累计借款总额

　乙方借款单笔金额为人民币8,000万元以内，大写捌仟万元整。累计借款总额4亿元以内，大写肆亿元整。实际借款以双方确认的借款申请表为准。

　2、借款期限

　乙方临时性借款单笔在三个月以内，总期限为自2015年1月1日至2016年12月31日。

　3、借款利率和利息

　甲、乙双方同意本协议项下的借款年利率以人民银行同期基准利率为准，借款利息按实际占用天数计算。

　4、协议生效条件：经乙方股东大会审议通过生效。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　1、交易目的：为保障公司运营所需资金。

　2、影响：可加快公司资金周转，提高资金使用率，此交易未有损害公司利益行为。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2015年年初至披露日，本公司与中电熊猫借款余额63,697,020.14元。

　六、独立董事事前认可和独立意见

　独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚须提交股东大会审议。

　七、备查文件

　1．公司第七届董事会第十二次会议决议；

　2．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

　3．公司与中电熊猫最高临时借款协议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-010