一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年公司采取了谨慎外围扩张、加强内部运营的经营策略。公司坚持“产品领先、服务制胜、模式支撑、执行到位”的经营方针，稳步推进各项管理工作，实现各项生产技术指标的持续进步，促进公司的持续健康发展。公司也通过了严格审核，如期上市。

　(1)报告期内，公司以目标管理为基础，细化业务板块和业务区域的管理责任，坚持“严格管理、严格考核、严格自律”，优化组织架构，精简管理层级，强化了内部控制，提升了管理效率。公司采用双考核机制，加强技能和绩效考评，激发了团队活力，增强了管理优势。公司通过定岗定编、人才培训、流程梳理，营造了竞争意识和服务意识。公司通过整合信息化平台，提高了经营决策的及时性、准确性和有效性。

　(2)报告期内，公司持续提高基础管理，注重开源节流，严格控制费用支出，全面落实《饲料质量安全管理规范》等一系列规则要求，加强产品质量，实现安全运营。

　(3)报告期内，部分原料价格如蛋氨酸、鱼粉涨幅异常，原料行情对利润影响更加明显。面对巨大的经营压力，公司实施三级采购,增加了厂家直供的比例，同时和多家国内外大型供应商结成了采购战略联盟。

　(4)报告期内，公司采取基础性研发和实用性研发并重发展的思路，侧重产品的领先性，关注产品的一致性。2014年，公司获得专利7项，取得科研成果5项，并获得“国家技术创新示范企业”称号。

　(5)报告期内，畜禽产品价格持续低迷，公司积极开发高利润产品，维护与战略合作伙伴的关系，扩展了市场份额。营销策略上，提升前端、沉入终端，通过实证获取客户满意度，并持续增加新客户数量。

　(6)报告期内，公司实现营业收入91.39亿元，同比增长7.20%；实现归属母公司净利润2.48 亿元，同比增长42.80%。

　3.1.1主营业务分析

　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　（2）收入

　① 驱动业务收入变化的因素分析

　主营业务（分产品）：饲料业务营业收入占公司总收入的73%，是公司的主营业务。

　单位：元 币种：人民币

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　②主要销售客户的情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　（3）成本

　① 成本分析表

　单位：元

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　② 主要供应商情况

　单位：元 币种：人民币

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　（4）费用

　单位：元 币种：人民币

　■

　（5）研发支出

　① 研发支出情况表

　单位：元

　■

　（6）现金流

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

　（1）主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　（2）主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.3资产、负债情况分析

　（1）资产负债情况分析表

　单位：元

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　■

　3.1.4核心竞争力分析

　（1）公司的技术研发实力进一步加强，拥有“国家级企业技术中心”的资质，“通过了高新技术企业认定”；公司获得了“国家技术创新示范企业”称号、公司的新型仔猪代乳料“禾丰奶黄金”获得省优秀新产品奖荣誉；公司申报取得了“引进海外研发团队项目--高效牛用颗粒饲料的研制与开发”等5项科研成果、“净能体系下的生长猪低蛋白日粮及其应用”等7项专利。

　（2）公司信息化建设迈出坚实步伐，获评“产业集群研发平台建设项目”和“沈阳市电子商务平台建设示范企业”，为公司的“互联网+农牧业”设想奠定了基础。

　（3）公司经过多年的发展，形成了日趋成熟的企业价值观。公司拥有优秀的管理团队和先进的企业文化，拥有完善的采购、生产、技术、品控和销售体系，拥有良好的供销双向战略合作伙伴关系，拥有较高的企业和品牌知名度。

　(4)公司建立了总部、区域、分子公司三级管理体系，形成了高效决策和快速执行的管理模式。

　(5)公司的上市进一步增强了公司的综合竞争力。

　3.1.5投资状况分析

　（1）对外股权投资总体分析

　报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

　报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

　（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　① 委托理财情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　（3）募集资金使用情况

　① 募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:元 币种:人民币

　■

　② 募集资金承诺项目情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　③ 募集资金变更项目情况

　□适用√不适用

　（4）主要子公司、参股公司分析

　■

　（5）非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　3.2.1行业竞争格局和发展趋势

　(1)全球经济增速放缓和原材料价格波动，中小企业采购压力增大。行业整合加快，规模较小企业将逐步退出市场,而规模化成为生存和发展的必然趋势。

　(2)《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料质量安全管理规范》等一系列法规和文件的实施，也必将抬高行业从业门槛，促使行业集中度的提升。

　(3)全民及社会对于食品安全的高度重视，必将推动行业自律和行业管理升级，诚信、务实、有责任的企业必将扩大市场份额。

　(4)互联网和信息化的广泛应用，必将促进企业向关注消费者需求、提高内部效率、强化良性合作等方向发展。

　(5)规模化、标准化、机械化的养殖趋势，将对工业饲料的生产和销售起到持续支撑作用，工业饲料竞争将更加明显的表现在产品质量和价值服务方面。

　3.2.2公司发展战略

　公司将继续秉承@@禾<<宣言@@，>>续建立内部学习的组织和外部合作的组织。坚持“文化为本、团队为王、绩效为纲”的管理理念。实行管理转型，实现管理下沉，强化各大业务板块和区域的直接管理。建立决策中心、利润中心、成本控制中心等三级经营管理体系。通过技术创新，不断提升产品的领先性和保持产品的一致性。持续实施价值营销，帮助更多客户率先发展起来。增强激励力度，鼓励优秀团队和个人创造突出业绩。

　抓住发展的机遇选择有竞争优势的企业合作，促进公司行业地位的不断提升。公司将继续坚持扩大主营业务，强化核心业务，深耕优势区域的发展战略。

　3.2.3经营计划

　(1)饲料板块要持续提升产品竞争力，继续加大高附加值产品的销售比例，兼顾附加值与规模的平衡，提升总体销售量。要设计和开展整合下游家庭农场的发展模式，帮助下游规模客户快速提升价值。

　(2)贸易板块要在实行“电商化、金融化、国际化”上迈出实质步伐，在规模上实现持续快速发展，在业绩上实现较好增长。

　(3)产业化板块要在行业整合时期，实现精细管理，持续打造核心竞争力，在优势区域实施全产业链运作，在规模上做大，在业绩上做强。

　(4)在信息化管理的基础上，要尝试线上交易与线下物流的有效覆盖和线上交易与线下融资的合理配置。要继续推动由禾丰制造向禾丰智造的转型。要启动向“互联网+产业链”、“互联网+金融”方向转型。

　(5)在内部管理上，要建立扁平的组织架构、规范的职能线，明确职责，提升素养。要持续推动“双考核”绩效管理，全面提升员工的技能以达到提高工作效率的目的。要设计长远高效的人才激励和培养机制。在保证安全生产的前提下，持续推进生产精益管理，降本提质，提高效率。要持续实施全球采购和贸易策略，建立健全重大采购的决策机制，应用期货、基差合同、战略合作等现代化采购的方法和工具提升系统采购能力，获取采购收益。

　(6)要通过行业联合和企业整合，打造小区域、大市场、大企业。

　（7）2015年计划营业收入增长21%，净利润增长18%。

　3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司将利用自有资金和适度融资满足在建投资项目所需资金需求，将严格控制资产费用支出，保持良好的资产负债比例，加快资金周转，促进公司健康、可持续发展。

　3.2.5可能面对的风险

　(1)原料供应及行情风险。饲料原料供应量和价格波动，会直接影响饲料产品的单位生产成本、销售净价以及产品的利润率。特别是在大宗原料价格大幅度且快速上涨期间，公司并不能将上涨成本完全和直接地传导给渠道经销商和用户，将可能对公司的经营业绩产生不利的影响。

　(2)重大疫情、自然灾害等风险。蓝耳病、禽流感等畜禽疫情和突发性自然灾害，将影响饲养品种的健康情况，也会影响养殖场和养殖户的饲养积极性，同时会直接影响饲料消耗量。若公司产品销区发生严重畜禽疫病和重大自然灾害，将可能对公司经营活动和经营业绩产生不利的影响。

　(3)畜禽产品行情风险。无论因供大于求还是肉蛋奶安全事件，都会引发畜禽产品价格低迷，从而降低养殖的补栏量，甚至出现减少存栏规模的现象。这些都会在一定时间内影响饲料产品的销量。

　(4)行业监管政策变化风险。行业监管政策对企业布局、发展模式、获利水平有较大影响，公司应及时关注政策变化，并采取适度措施，以降低风险。

　(5)利率和汇率风险。市场化和国际化进程，都将可能面临利率和汇率的变化，并对企业融资、国际贸易、经营业绩产生影响，存在经营风险的可能性。

　针对上述风险,公司将利用资金优势、集中采购优势、基差采购策略以及期货信息等加强原料价格预判，适度降低采购风险。通过技术研发和合理定价策略，适时调整产品成本和销售价格，保持产品销售毛利率和促进产品销量。通过加强技术服务能力和提高服务效果，维护现有客户群并伺机扩大客户数量，以稳定公司的经营绩效,化解经营风险。通过及时关注产业政策和市场环境变化，及时调整策略，以最大程度降低风险。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　公司于2014年7月1日起执行财政部2014年修订和发布的?《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》7项会计准则。于2014年度及以后期间执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》准则。?并对公司财务报告相关项目?2014?年年初数进行追溯调整。

　执行新会计准则对本公司的主要影响如下：

　根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整项目及金额列示如下：

　长期股权投资减少11,221,740元，可供出售金融资产增加11,221,740元。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

　合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

　（1）本期新纳入合并范围的子公司

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　（2）本期不再纳入合并范围的子公司

　■

　[注]?吉林省华康牧业有限责任公司被公主岭禾丰牧业有限责任公司吸收合并、沈阳禾丰畜禽饲料有限公司被沈阳禾丰反刍动物饲料有限公司吸收合并。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　2015年4月9日

　证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-014

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　第五届董事会第二次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于2015年3月27日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2015年4月8日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场方式召开。

　会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业

　年报》及《禾丰牧业年报摘要》。

　四、审议通过《关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》。

　经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014年度公司实现净利润257,349,330.25 元，归属于母公司所有者的净利润为248,728,245.11 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积14,596,693.05 元，余下可供分配的净利润为234,131,552.06 元，加上以前年度未分配利润1,076,828,389.74 元，扣除2014年已分配利润18,964,705.84 元,本年度可供分配利润为1,291,995,235.96 元。

　根据公司总体规划，本公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本554,117,646股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计27,705,882.30 元。本次股利分配后剩余未分配利润1,264,289,353.66元，滚存至下一年度分配。公司2014年不进行资本公积转增股本。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业2014 年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业 2014 年度内部控制审计报告》。

　七、审议通过《关于2014年度独立董事述职报告的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业2014 年度独立董事述职报告》。

　八、审议通过《关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业2014年度审计委员会履职情况报告》。

　九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度公司审计机构的议案》。

　同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

　表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

　十、审议通过《关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十一、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2015-018)。

　十二、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号：2015-015)。

　十三、审议通过《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中

　国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2015-017)。

　十五、审议通过《关于在湖北省荆州市投资兴建年产10万吨特种水产饲料加工项目的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十六、审议通过《关于制定公司<投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业投资管理制度》、《禾丰牧业对外担保管理制度》。

　十七、审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开 2014年年度股东大会的通知》(公告编号：2015-016)。

　上述通过的第一、三、四、五、七、九、十、十二、十三、十四项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

　公司独立董事已就上述第三、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十四项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二零一五年四月九日

　证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-015

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　关于终止部分募集资金投资项目

　并将剩余募集资金永久补充流动资金公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●拟终止部分募集资金投资项目：禾丰牧业年产10万吨饲料项目、农大分公司年产15万吨饲料项目、研发检测中心项目。

　●已完工并产生结余募集资金项目：沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目。

　●变更剩余募集资金用途：永久补充流动资金。

　●剩余募集资金金额（包含利息、扣除手续费等费用）：12,409.43万元。

　一、募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]675号文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量8,000万股，全部为公开发行新股，发行价格5.88元/股。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚验[2014]26号《验资报告》），本次公开发行募集资金总额为47,040.00万元，扣除全部发行费用4,609.67万元，募集资金净额为42,430.33万元，全部为现金。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

　二、募集资金投资项目概况

　公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　单位：万元

　■

　若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分将通过公司自筹方式解决。部分项目已通过公司自有资金进行先期投入，部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

　三、拟终止部分募投项目的情况

　1、辽宁禾丰牧业股份有限公司年产10万吨饲料项目

　本项目为新建年产各类饲料10万吨项目，总投资为9,000万元，拟使用募集资金投资5,500万元，因募集资金不足调整为5,470万元；建设地点位于沈阳市沈北新区辉山大街149号。截至2014年12月31日，该项目已投入募集资金438.00万元，用于购买设备；未使用募集资金（不含利息收入）为5,032.00万元。

　本项目建设预混料生产线主要是应对浑南基地的预混料生产线可能因城市规划而搬迁。目前区域城市规划没有最终落实，浑南预混料生产基地在短期内搬迁的可能性不大，对浑南预混料生产基地进行改扩建后能够满足生产经营的需要。为了不进行重复投资、重复建设，经考虑决定终止该项目，前期购买的设备划转到同一厂区的全资子公司沈阳禾丰牧业有限公司使用。

　2、辽宁禾丰牧业股份有限公司农大分公司年产15万吨饲料项目

　本项目为新建年产15万吨配合颗粒料项目，总投资为7,500万元，拟使用募集资金投资4,350万元，因募集资金不足调整为4,340万元；建设地点位于沈阳近海经济区近海大街5号。截至2014年12月31日，该项目已投入募集资金688.12万元，用于支付土地使用权；未使用募集资金（不含利息收入）为3,651.88万元。

　根据发展规划，公司将同一区域内的分（子）公司进行重新划分，调整产品结构，实现专业化、集中化、规模化生产，农大分公司专业生产禽饲料。公司按要求对农大分公司的设备进行改造后能够满足需要，因此决定终止该项目。

　3、辽宁禾丰牧业股份有限公司研发检测中心项目

　本项目为新建研发检测中心，位于沈阳市沈北新区辉山大街153号；项目总投资为5,800万元，拟使用募集资金投资3,840万元，因募集资金不足调整为3,773.33万元。截至2014年12月31日，该项目已投入募集资金313.03万元，用于购买设备；未使用募集资金（不含利息收入）为3,460.30万元。

　因公司对市场进行规划，对子公司业务进行调整，将全资子公司沈阳华康牧业有限公司（以下简称“沈阳华康”）业务按区域并入同一厂区内的其他公司。目前沈阳华康综合办公楼暂时闲置，为了充分利用资源，公司拟按照研发检测中心的设计要求对沈阳华康综合办公楼进行改建，并添置相关化验设备达到募投项目研发中心的要求，不再使用募集资金。

　上述三个拟终止募投项目未使用募集资金（不含利息收入）合计 12,144.18 万元，利息收入扣除手续费后49.67万元，实际未使用募集资金12,193.85 万元。

　四、已完工募投项目的情况

　“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产18万吨膨化饲料项目”、“唐山禾丰反刍动物饲料有限公司年产20万吨（单班10万吨）饲料项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目”为已完工募投项目。“唐山禾丰反刍动物饲料有限公司年产20万吨（单班10万吨）饲料项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目” 未产生结余募集资金。

　“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产18万吨膨化饲料项目”为新建年产膨化谷物原料8万吨、膨化畜禽饲料10万吨项目，总投资为7,500万元，拟使用募集资金投资5,050万元；建设地点位于沈阳市沈北新区辉山大街157号。截至2014年12月31日，该项目已经完成投资，结余募集资金（不含利息收入）为212.18万元，利息收入扣除手续费后3.4万元，实际结余募集资金215.58万元。

　“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产18万吨膨化饲料项目”出现节余的主要原因是严格控制招投标，加强施工管理。

　五、节余募集资金情况及使用计划

　截至2014年12月31日，“辽宁禾丰牧业股份有限公司年产10万吨饲料项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司农大分公司年产15万吨饲料项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司研发检测中心项目”终止后实际结余募集资金12,193.85万元，“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产18万吨膨化饲料项目”完成后实际节余募集资金215.58万元。经研究，公司拟变更上述节余募集资金12,409.43万元为永久性补充流动资金，用于公司主营业务。同时，公司承诺变更部分募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　上述事项已经公司第五董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事均对该事项发表了同意意见。

　六、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司独立董事经核查后，发表意见如下：

　公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关文件规定；同时，根据公司未来发展规划，要求公司生产更专业化、集中化、规模化，为了更好的利用资源，不进行重复投资、重复建设，公司决定终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于归还银行贷款及主营业务的生产经营。有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用。不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。 因此，我们同意公司将完成募投项目节余资金215.58万元（包含利息、扣除手续费等费用），终止部分募投项目结余募集资金人民币12,193.85万元（包含利息、扣除手续费等费用）合计12,409.43万元用于永久性补充流动资金。

　（二）监事会意见

　公司监事会核查后，发表意见如下：

　本次公司经过审慎研究，决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司将完成募投项目节余资金215.58万元（包含利息、扣除手续费等费用），终止部分募投项目结余募集资金人民币12,193.85万元（包含利息、扣除手续费等费用）合计12,409.43万元用于永久性补充流动资金。

　（三）保荐机构及保荐代表人意见

　公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查认为：

　公司本次终止实施部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金，符合公司实际生产经营情况，不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，其决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议。

　综上，保荐机构对公司本次终止实施部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金事项无异议。

　七、备查文件目录

　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　4、公司保荐机构的核查意见。

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-016

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月5日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月5日 14点00分

　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月5日

　至2015年5月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案经公司2015年4月8日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

　2、 特别决议议案：11

　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10、11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排

　会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提

　前登记确认。

　1、参加股东大会会议登记时间：2015年4月29日上午9:00-11:00；下午

　14:00-16:00

　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室

　3、登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　六、其他事项

　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

　3、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室，邮政编码：110164

　4、会议联系人：邸国 杨国来

　5、电话：024-88082021 024-88080789

　6、传真：024-88082333

　7、邮箱：hefeng@wellhope-ag.com

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　辽宁禾丰牧业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月5日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-021

　辽宁禾丰牧业股份有限公司关于2014年度

　日常关联交易执行情况及2015年度计划的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司2014 年度日常关联交易执行和2015 年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　●公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、畜牧饲料机械等产品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司2015年4月8日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2014年度执行和2015年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　（二）2014年度日常关联方交易及2015年度计划情况

　报告期内从关联方采购商品/接受 单位：万元

　■

　报告期内向关联方出售商品/提供劳务 单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联方关系

　关联方关系：公司对外投资的参股企业

　■

　三、关联交易的目的及定价政策

　1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。

　2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

　3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力。

　4、关联交易的定价政策与依据：

　（1）凡有政府定价的，执行政府定价；?

　（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；?

　（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

　（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

　四、关联交易对上市公司的影响

　在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-018

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]675号”核准，并经上海证券交易所同意，禾丰牧业由主承销商广发证券向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票80,000,000股，每股发行价为5.88元，募集资金总额为470,400,000.00元，扣除发行费用46,096,731.64元后，募集资金净额为424,303,268.36元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏亚验[2014] 26号”《验资报告》进行了审验。

　（二）募集资金使用金额及余额

　截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况及年末余额如下：

　禾丰牧业于2014年8月4日收到广发证券汇入公司募集资金监管账户的金额为436,400,000.00元（包含当时尚未支付的与发行权益性证券直接相关的外部费用12,096,731.64元）。2014年度，公司募集资金专户共使用270,541,797.33元，其中：募投项目使用募集资金258,445,065.69元，支付发行费用12,096,731.64元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为650,438.75元。截至 2014年12月31日，公司募集资金余额为166,508,641.42元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的存放情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工行银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　截至本专项核查报告出具日，公司严格执行募集资金使用管理制度及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。

　（二）募集资金余额情况

　截至 2014年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额（含利息收入）为46,508,641.42元，募集资金的存放情况如下：

　单位：元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　截至 2014年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目258,445,065.69元。募集资金具体使用情况见附表。

　四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况

　为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在首次公开发行股票之前以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2014年9月1日，公司本次发行的募投项目已实际投入金额为25,764.25万元，全部由公司以自筹资金预先投入，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下：

　单位：万元

　■

　2014年9月11日，公司董事会召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,167.95 万元置换前期已预先投入的自筹资金。根据公司募投项目的实际情况，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙））对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴【2014】 26 号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。公司监事会召开了第四届监事会第八次会议，审议通过上述事项，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意募集资金置换事项。

　五、闲置资金补充流动资金的情况及效果

　经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情形。

　六、节余募集资金使用情况

　截至2014年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2014年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　2014年度，公司不存在募集资金违规使用的情况。

　九、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　经审计，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：辽宁禾丰牧业股份有限公司管理层编制的《辽宁禾丰牧业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，如实反映了本公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。

　十、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：辽宁禾丰牧业股份有限公司2014年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　十一、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　特此公告。

　附表：募集资金使用情况对照表

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　附表

　募集资金使用情况对照表

　（2014年度）

　单位：万元

　■

　注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-019

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　第五届监事会第二次会议决议公告

　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议

　的通知于2015年3月27日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2015年4月8日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

　一、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　二、《关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案》；

　公司监事会对公司2014年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业

　年报》及《禾丰牧业年报摘要》。

　三、《关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　四、《关于2014年度公司利润分配预案的议案》；

　经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014年度公司实现净利润257,349,330.25 元，归属于母公司所有者的净利润为248,728,245.11 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积14,596,693.05 元，余下可供分配的净利润为234,131,552.06 元，加上以前年度未分配利润1,076,828,389.74 元，扣除2014年已分配利润18,964,705.84 元,本年度可供分配利润为1,291,995,235.96 元。

　根据公司总体规划，本公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本554,117,646股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计27,705,882.30 元。本次股利分配后剩余未分配利润1,264,289,353.66元，滚存至下一年度分配。公司2014年不进行资本公积转增股本。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　五、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业2014 年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业 2014 年度内部控制审计报告》。

　六、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　七、《关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　八、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2015-018)。

　九、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号：2015-015)。

　十、《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　十一、《关于修订<公司章程>的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中

　国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2015-017)。

　十二、《关于在湖北省荆州市投资兴建年产10万吨特种水产饲料加工项目的议案》；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　上述通过的第一、二、三、四、六、七、九、十、十一项议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

　二零一五年四月九日

　证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-020

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司2015年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2015年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

　一、2015年度计划银行综合授信情况

　为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2015年度拟申请银行综合授信总额人民币17亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

　二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月九日

　证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-017

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会公告[2014]46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及〔2014〕47号《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司现拟对《公司章程》做如下修订：

　■

　该议案需提交2014年年度股东大会审议。

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二零一五年四月九日

　公司代码：603609 公司简称：禾丰牧业