本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●2015年度公司预计向8家全资子公司在200亿元额度范围内提供担保

　●截至2014年12月31日，公司无逾期对外担保

　2015年3月26日召开的上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第廿一次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2015年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》，为满足2015年度公司融资及生产经营需要，拟向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过200亿元的担保。详见公司于2015年3月28日披露的《关于2015年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2015－009）。现就该事项补充公告如下：

　一、担保情况概述

　为满足公司生产经营及融资需要，经公司第六届董事会第廿一次会议审议通过，同意公司2015年度内向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过200亿元的担保，并提请公司2014年度股东大会审议。

　二、2015年对子公司担保额度

　为满足2015年度公司融资及生产经营需要，预计公司及控股子公司的对外担保总额为200亿元，担保或反担保的对象为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业（依照股权比例提供对应比例的担保）。对外担保总额不包含公司或子公司为销售产品提供按揭担保（该类按揭担保由销售产品的子公司根据产品销售实际需要自行审批）。

　（一）担保的内容

　上述额度的担保包含但不限于下列5种类型的担保或反担保：

　1、贷款担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请贷款提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为20亿元，约占公司2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的11%。

　2、投标保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具投标保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为10亿元，约占公司2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的6%。

　3、预收款退款保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具预收款退款保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为56亿元，约占公司2014 年末经审计归属于上市公司股东净资产的31%。

　4、履约保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具履约保证书提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为112亿元，约占公司2014 年末经审计归属于上市公司股东净资产的62%。

　5、工程质保期保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具工程质保期保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为2亿元，约占公司2014 年末经审计归属于上市公司股东净资产的1%。

　上述担保类型及分项额度是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保总额度内调剂额度比例并在年度内循环使用。

　（二）担保对象

　上述额度的担保对象为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业（依照股权比例提供对应比例的担保）。公司预计于2015年向下列8家子公司提供担保：

　被担保方基本情况表

　（单位：人民币百万元）

　■

　注：上述被担保方均为公司全资子公司。

　三、董事会意见

　本担保事项已经公司第六届董事会第廿一次会议审议通过。为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保额度，并授权公司管理层在该担保额度内审批和办理担保事项，并签署相关法律文件。

　四、独立董事意见

　公司独立董事就本担保事项发表如下意见：“我们认为上述额度范围内的对外担保以及销售产品过程中提供按揭担保均为公司正常生产经营所必须，授权公司管理层审批此类担保事项有助于提高工作效率，适应市场竞争需要，且总体风险可控。我们同意将相关议案提请公司董事会和股东大会审议。”

　五、担保累计金额及逾期担保情况

　2014年度，公司发生的担保事项包含二类：一是下属房产公司与需要从银行获取按揭贷款的购房客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成的阶段性连带责任保证担保；二是公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保。截至2014年度末，该两类担保累计余额为20.83亿元。

　除前述销售产品过程中办理的按揭担保外，截止目前，公司（及子公司）未发生其他对外担保，也不存在逾期担保情况。

　特此公告。

　上海建工集团股份有限公司董事会

　2015年4月8日