证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-036

　江苏宏图高科技股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁刘宁元先生的书面辞职报告，刘宁元先生因个人原因提请辞去副总裁职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。

　根据《公司章程》的有关规定，刘宁元先生辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。目前，刘宁元先生已办理完成交接工作，其辞职不会对公司生产和经营产生影响。

　公司董事会对刘宁元先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一五年四月八日

　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-037

　江苏宏图高科技股份有限公司

　关于召开2014年度业绩说明会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年4月13日（周一）15:00~16:30

　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司于2015年3月27日披露了公司2014年度报告及公司2014年度利润分配预案，具体内容请参阅2015年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为了加强公司与投资者的交流，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟采用网络平台的交流方式举行“2014 年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红、公司经营等具体情况。

　二、说明会召开的时间和地点

　会议召开时间：2015年4月13日（周一）15:00~16:30

　会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　三、公司出席说明会的人员

　公司总裁辛克侠先生,董事、副总裁兼首席战略官程雪垠先生,财务总监宋荣荣先生,董事会秘书韩宏图先生。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年4月8日~2015年4月10日通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月13日15:00~16:30期间，通过互联网登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，点击“宏图高科2014年度业绩说明会”进入公司页面，再点击进入“互动交流”栏目，即可直接在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系电话：（025）83274692、83274780

　传 真：（025）83274799

　联 系 人： 蔡金燕、陈莹莹

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一五年四月八日