本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1.现场会议召开时间：2015年 4 月7日（星期二）14：30；

　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4 月 7日（星期二）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 4 月6日（星期一）15:00 至 2015 年 4月 7日（星期二）15:00 期间的任意时间。

　3、召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

　4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长邢福立先生

　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东（或股东代理人）共计94人，代表股份54,566,226股，占有表决权总股份的21.6274％。 其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份49,813,950股，占有表决权总股份的19.7438％；通过网络投票的股东共计92人，代表股份4,752,276股，占有表决权总股份的1.8836％。

　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：

　审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和2014年度内控审计机构的议案》

　同意51,871,589股， 占出席会议所有股东所持表决权95.0617％；

　反对2,694,637股，占出席会议所有股东所持股份的4.9383％；

　弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,191,589股，占出席会议中小股东所持股份的44.8524％；

　反对2,694,637股，占出席会议中小股东所持股份的55.1476％；

　弃权 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　2、律师姓名：张晓明、贺维

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　二〇一五年四月八日