证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-039

　广东佳隆食品股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2015年4月1日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2015年4月7日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　因公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加“蔬菜制品（酱腌菜）”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。

　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见2015年4月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

　公司董事会同意于2015年4月24日(星期五)下午2:30在公司三楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

　《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　经与会董事签字的第五届董事会第五次会议决议。

　特此公告。

　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　2015年4月7日

　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-040

　广东佳隆食品股份有限公司

　关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围中增加“蔬菜制品（酱腌菜）”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。具体情况如下：

　一、经营范围变更情况

　1、原经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头食品生产、销售；食品添加剂生产、销售（凭有效许可证批准的项目经营）。（以上各项，法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制的项目须取得许可方可经营）。

　2、增加后的经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头食品、蔬菜制品（酱腌菜）生产、销售；食品添加剂生产、销售。（凭有效许可证批准的项目经营）。（以上各项，法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制的项目须取得许可方可经营）。

　最终登记范围以工商部门核准意见为准。

　二、根据经营范围的调整，对原《公司章程》第十三条的修订情况

　■

　最终修订的《公司章程》第十三条内容以实际登记经营范围变更为准。

　特此公告。

　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　2015年4月7日

　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-041

　广东佳隆食品股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司第五届董事会

　2、公司第五届董事会第五次会议于2015年4月7日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年4月24日(星期五)下午2:30

　（2）网络投票时间：2015年4月23日—2015年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00的任意时间。

　4、会议召开方式：

　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、股权登记日：2015年4月20日

　6、会议出席对象

　（1）截至2015年4月20日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的见证律师。

　7、会议召开地点：公司会议室

　二、会议审议事项

　1、本次会议审议的提案均由公司第五届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　2、审议议案：

　1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　上述议案内容详见2015年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第五次会议决议公告。

　三、出席现场会议的登记事项

　1、会议登记办法

　（1）登记时间：2015年4月21日—2015年4月22日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。

　（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　（3）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

　2、 其他事项：

　（1）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　（3）联系方式

　联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

　联系人：林平涛 电话：0663-2912816 传真：0663-2918011

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）投票时间

　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　（2）投票方式

　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　投票代码：362495；投票简称：佳隆投票

　（3）具体投票程序

　投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

　①输入买入指令；

　②输入证券代码；

　③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　■

　④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　⑤确认投票委托完成。

　（4）投票规则

　①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　②网络投票不能撤单。

　③对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　④同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

　（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2、采用互联网投票系统的投票程序

　（1）投票时间

　本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00。

　（2）股东获取身份认证的流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》（2014年修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　①申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。检验码的有效期为七日。

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“广东佳隆食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

　②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　五、特别提示

　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　二○一五年四月七日

　附件1：股东大会授权委托书

　附件2：股东参会登记表

　附件1： 广东佳隆食品股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东佳隆食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

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　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托书有效期： 委托日期： 年 月 日

　附件2：

　广东佳隆食品股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会股东参会登记表

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