本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月10日（星期五）进行2014年度业绩说明会，现将本次说明会的有关事项通知如下：

　一、说明会主题

　公司将于2015年4月10日公告《恒生电子2014年年度报告》（详见2015年4月10日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的全文或摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，以及基于公平信息披露与交互的原因，公司决定通过网络平台的交流方式举行2014年度报告网上业绩说明会。

　二、说明会召开的时间和形式

　召开时间为：2015年4月10日15:30-16:30

　召开形式为：网络互动，公司董事长、董事会秘书及部分高管将通过网络平台与投资者进行交流。

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长、副总裁、董事会秘书、财务总监等。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年4月10日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月10日15:30-16:30通过互联网直接登录“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：谢女士

　联系电话：0571-28829378

　联系传真：0571-28829703

　特此公告！

　恒生电子股份有限公司

　董事会

　2015年4月7日