一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，在公司董事会的领导下，公司全体员工共同努力，围绕着“诚实守信、团队至胜、追求卓越、协作发展”的方针，不断提升管理效率，降低经营成本，推进产品结构优化和品质升级，公司整体经济效益稳步上升。实现营业收入82,900.84万元，较上年同期增长4.11%；实现利润总额3,284.26万元，较上年同期增长43.23%。实现归属于母公司的净利润3,245.15万元，较上年同期增长70.12%。主要工作如下：

　1．强化营销模式，推动信息平台建设，提升营销管控有效性。

　报告期内，公司坚定不移地持续推进直供车销模式，强化销售绩效考核，建立了车销标准化，逐步通过信息化建设手段来巩固、推动直供车销模式的落地。已建设完成产品出库数据分析平台、营销沟通会管理平台等系统营销管理平台，并在成熟基地市场导入经销商管理系统和PDCA(计划、实施、检查、行动)，提升车销模式效率和市场管控的有效性。公司依靠直供车销模式在市场中寻找到突破，实现销售业绩的增长。

　2．准确研判市场环境，调整产品结构，巩固个性化产品地位。

　报告期内，公司通过对产品结构的进一步调整和整合，对销售渠道进行梳理优化，巩固了公司易拉罐产品的市场优势地位。根据不同市场消费者口感要求，聚焦相应品类和策略，投放相应品种，进行精确控量管理，最大化地提升产品组合力和品牌聚力。通过宣传造势和品尝体验，提高餐饮渠道铺货率，引导啤酒消费向纯生易拉罐升级。通过市场调研，结合市场需求，公司开发出个性化新品欧骑士红啤易拉罐和原浆易拉罐，利用产品差异化和多样化，争取到更多消费者，进一步优化了公司产品的结构。

　3. 开展公关活动，引导消费，提升品牌形象。

　报告期内，公司启动以“惠泉啤酒为东亚文化之都喝彩”为主题的路演活动，深入公司各主要市场开展路演公关活动，接待消费者数十万人。活动借势世界杯、美食节、自驾旅游节等节庆，配合客户联谊、社区促销、新品推广等市场阶段动作，做好宣传造势和现场品牌氛围营造，通过文艺表演、互动游戏聚集人气，通过免费赠饮、酒王争霸赛吸引消费者体验，持续传播公司品质提升概念，推介差异化产品和个性化新品。接地气的活动形式和实打实的产品品质提升了品牌亲和力，唤醒了消费者的惠泉品牌记忆，品牌认知度和终端客户的接受度明显提高。同时，公司与江西电视台合作，开展贴合年轻目标消费群也更契合啤酒产品特性的一麦啤酒《勇者为王》大型娱乐竞技活动，带给消费者全新的视觉感受。凭借持续的品牌宣传活动，公司产品知名度和美誉度不断走高。

　4．提高采购控制标准，合理利用供应商资源，降低采购成本。

　报告期内，公司持续规范物资采购公开招投标，在充分比质比价，大宗原辅材料集中采购，降低采购成本的同时，公司开始探索物资采购“横向一体化”的管理模式，即将进厂物资相关衔接工作往前移，合理利用供应商资源降低物资采购、管理成本。如建立纸箱、易拉罐供方现场评估标准，科学评价不同生产厂的质量保证水平，为供方选择提供量化依据，将外包装物质量控制由以往的进厂后单一抽检前移至供方质量保证能力的评估；建立大宗物资使用情况信息采集及发布制度，加强物资进厂质量考核及生产使用情况监控，并以此为凭据做好供应商的评价甄选，确保大宗物资采购质量总体稳定。建设采购管理系统，对所有采购物资从计划下达至领料出库进行全程信息化管理，提高物资管控水平，减少资金占用，极大地缓解了采购成本上升压力。

　5．梳理绩效管理流程，提升质量管理标准，降低生产成本。

　报告期内，公司加大流程制度改善、调整加大了技术质量提升和成本消耗节约项目的绩效加分比重和物质奖励力度，进一步促动部门带领员工自发开展各类技术创新、管理改善项目，通过做项目来提质量降消耗创效益。鼓励员工立足岗位，开展工序单项消耗指标攻关、设备故障率下降，组织安全生产竞赛、生产设备考评及技术比武活动，许多节能措施办法和技术改造方案，都由员工自行提出并实施。许多原需外协完成的技术改造项目都由员工自主加班加点完成，员工自主充分修旧利废，节约了大量费用。全年公司员工共完成单项激励项目817项，59次刷新生产挑战目标，提出合理化建议1291条，水耗、电耗、煤耗、粮耗皆创出历史最好水平。技术创新、管理改善、合理化建议等与员工个人绩效挂钩，极大地鼓舞了员工的工作热情。员工均能积极主动地钻研技术研究业务，工作更加扎实到位，工作绩效得到持续提升。在泉州市举办的叉车岗位职工技能竞赛中，公司员工表现优异，包揽了所有名次，一名员工被授予“泉州市五一劳动奖章”和“泉州市技术能手”称号。

　6．完善内控管理，开展评价活动，落实内控管理规范。

　报告期内，公司根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，结合企业经营实际编制并发放公司《内部控制制度手册》和《内部风险控制手册》，将公司所有的管理制度规章、业务流程、各种风险防范措施办法都纳入其中明确细化，并组织开展内控管理体系评价活动，对各部门制度、流程运行情况进行现场测试，验证体系运行的规范性、有效性，及时发现缺陷并进行修订。将重大决策、重要人事任免、重大项目和大额资金使用“三重一大”事项列入公司内部重点审计项目，实施重点控制，将事项分解落实到具体部门及责任人，实施月度执行、检查、报告制度，并督促、指导子公司对照建立完善内部控制体系，实现内控制度的延伸、覆盖，确保内控制度落地、有力、有效，增强公司抗风险能力，维护了公司资产安全，促进企业持续、健康、稳定发展。

　1.主营业务分析

　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　（2）收入

　1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　2014年公司实际完成啤酒产量30.04万千升，较2013年的29.81万千升上升0.77%；2014年公司完成啤酒销量30.47万千升，较2013年的29.71万千升，上升2.56%；2014年公司库存量0.25万千升，较2013年的0.68万千升，下降0.43万千升。主营业务收入81,717.72万元，同比上升4.38%。主要为公司持续调整产品结构，中高档酒销量增长，盈利能力提高。

　2)新产品及新服务的影响分析

　报告期内，公司注重产品质量升级和强化研发创新，公司开发了个性化新品欧骑士红啤易拉罐和原浆易拉罐，利用产品差异化和多样化，促进公司易拉罐产品市场占有率的持续提升。

　3)主要销售客户的情况

　本年度公司前五名客户销售金额为113,688,475.33元，占公司全部营业收入的13.71%。

　（3）成本

　1)成本分析表

　单位：元

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　2)主要供应商情况

　本年度公司前5名供应商采购金额102,711,938.44元，占公司全年采购总金额的25.05%。

　（4）研发支出

　1)研发支出情况表

　单位：元

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　2)情况说明

　本年度公司研发支出515.14万元，主要用于新产品开发和用于提高公司产品质量与一致性，为公司产品市场定位起关键作用。

　（5）现金流

　单位: 元 币种: 人民币

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　① 投资活动产生的现金流量净额本期数-1,692.20万元，较上期增加54.85%，主要系本期投资项目支出减少所致。

　② 筹资活动产生的现金流量净额本期数-625万元，较上期减少100.00%，主要系本期发放股票分红款所致。

　（6）其他

　1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　单位: 元 币种: 人民币

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　① 资产减值损失本期发生额39.98万元，较上期增加132.68%，主要是本期存货减值损失增加所致。

　② 投资收益本期发生额630.53万元，较上期增加30.52%，主要是本期银行理财产品收益增加所致。

　③ 营业外收入本期发生额1,088.02万元，较上期增加45.76%，主要是本期政府补助增加所致。

　2)发展战略和经营计划进展说明

　2014年，在市场管理上，公司聚焦于产品升级、品牌升级，继续坚持走差异化竞争道路，坚持新鲜度与好品质，积极探索营销新模式，通过满足消费者个性化需求，培育口感忠实拥护者，来占据细分市场的竞争主动，提高中高档产品销量和盈利能力。同时，公司实施标准化、精细化管理，抓落实抓提升，不断提高管理效率，以外开源内节流的并举来增强企业体质，逐步推动经济效益的持续向好。

　2.行业、产品或地区经营情况分析

　（1）主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　（2）主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　3.资产、负债情况分析

　单位：元

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　4.核心竞争力分析

　（1）公司“惠泉”品牌作为中国名牌，经过近20年的持续投入，在福建、江西等核心销售区域知名度较高，品牌核心竞争力将成为公司发展的坚实基础。

　（2）公司实施了以质量、食品、环境、职业健康安全四位一体的管理体系，实施完整、严密的质量监测与过程控制，并在此基础上，持续提升产品品质，不断加大产品研发，始终以质量、技术为公司的核心竞争力，促进企业发展。

　5.投资状况分析

　（1）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　1)委托理财情况

　单位:元 币种:人民币

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　2)委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　（2）募集资金使用情况

　1)募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　2)募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　（3）主要子公司、参股公司分析

　1）对公司净利润影响达到10%以上的子公司

　单位：万元 币种：人民币

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　2）其他子公司

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（4）非募集资金项目情况

　单位:元 币种:人民币

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　（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　1.行业竞争格局和发展趋势

　2014，面对中国经济增速放缓，进入转型升级的新阶段，如何刺激消费、引导消费，科学发展成为啤酒行业必须破解的课题。因此，转变经济发展方式，调整产品结构，突出品牌营销，谋求中高端市场增量成为2014年啤酒企业致胜的法宝。

　2015年，面对多变的世界形势和中国经济发展新常态，我们认为，全球经济和区域经济一体化进程的加快，城镇化水平的提高，消费者消费理念日趋成熟，消费升级步伐的加快，互联网时代年轻化和个性化消费需求的来临，将为啤酒企业的发展创造新的机会。

　2.公司发展战略

　公司专注于啤酒主业的发展。坚持“诚实守信、团队至胜、追求卓越、协作发展”的企业方针，坚持差异化战略，坚持品质路线，强化品牌建设，高效市场运作，确保企业健康持续协调发展，努力为广大投资者、客户、社会创造价值。

　3.经营计划

　2015年，公司力争实现啤酒产量和销量的进一步增加，销售收入和净利润同比2014年增长10%以上。

　4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　为完成2015年的经营计划和工作目标，预计公司2015年的资金需求约为9亿元人民币。资金来源主要有：（1）自有资金（包括银行存款和2014年销售收入）；（2）向国内商业银行贷款（计划向银行申请2亿元人民币的授信额度）。

　5.可能面对的风险

　（1）市场竞争激烈，可能存在公司中高档产品销量提升不达预期风险；消费者对新产品接受程度不达预期风险；原材料价格波动造成生产成本上升风险和人才竞争人力成本上升的风险等。

　（2）应对措施

　1）产品结构优化升级，做好系列产品的梳理整合，用灵活的战术策略促销量摊成本。同时，加快个性化特色产品研发上市，深入研究90后等未来啤酒消费主力的需求特点和口感喜好，开发高附加值的个性化新品，探索网络直销新模式，以独特口感、时尚外观和全新营销模式来满足目标消费群的个性化需求，塑造品牌新形象，创造新的利润增长点。

　2）提高生产自动化管理水平，提高生产效益。强化生产工序标准化操作检查与考核，提高设备完好率和包装线效率；加强生产全过程的卫生质量控制，加强质量课题改善攻关，优化产品风味口感，进一步强化产品的差异化优势和品质优势。

　3）用好考核激励政策，依据公司阶段发展要求，调整部门绩效考核项目和重点，加强管理制度、工作流程执行检查，促进部门提升管理效率。发动员工持续开展节能降耗活动和生产指标挑战活动，重点加强落后指标的攻关，进一步降低各项消耗，节约生产成本。

　4）完善供应商考核评级制度，开展主要原辅料生产企业第二方审核，协助供应商建立相关质量预防和纠正措施，将进厂物资质量管理工作向前移；依托采购管理系统平台，加强采购物资信息交流，加强采购物流、资金流的有效跟踪控制，降低采购成本与管理成本。

　5）创建员工发展平台，注重提升员工综合素质，强化培训管理工作，完善培训体系建设，关注各层级员工培训需求，开展培训效果评估，将培训工作与部门考核相结合。同时，抓好员工学习教育活动和创先争优活动，积极开展各种文体活动、劳动竞赛和技术比武，加强先进典型人物的宣传和企业核心价值观的引导，全面调动员工向心力，促生产促管理。

　（三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　1．董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　2．董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　3．董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　（四）利润分配或资本公积金转增预案

　1．现金分红政策的制定、执行或调整情况

　依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的规定，2012年6月28日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年分红规划（2012-2014）》，2014年7月10日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策：

　（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

　（2）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十）；且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时区分以下情形，所提出的现金股利分红方案应符合以下政策：

　1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配（包括现金分红和股票股利，下同）中所占比例最低应达到80%；

　2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　（3）在确保足额现金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，并应对分红预案发表独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

　（4）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

　（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　公司将按《公司章程》有关利润分配的规定，并结合《公司未来三年分红规划（2012-2014）》及当年的经营赢利状况制定现金分红方案。

　报告期内，公司实施了2013年度利润分配，以25,000万股股本为基础，每10股派0.25元，共计625万元。

　2．报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　□适用√不适用

　3．公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

　■

　2015年4月3日，经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，本公司2014年度利润分配预案为：以2014年末总股本25,000万股为基数，每10股派现金0.40元,拟派发现金股利1,000万元。本预案需提交2014年度股东大会审议。

　（五）积极履行社会责任的工作情况

　公司社会责任工作情况，详见《公司2014年度履行社会责任的报告》，披露网址：www.sse.com.cn

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

　除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

　■

　上述会计政策的累积影响数如下：

　■

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本集团本年度合并范围无变化。

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　□适用 √不适用

　董事长：王启林

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　2015年4月3日

　证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2015-003

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况：

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的通知于2015年3月23日以书面传真方式传达至各董事，会议于2015年4月3日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事王启林、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决，董事胡建飞因公务外出，委托董事李文彬先生代为表决。会议由董事长王启林先生主持。公司监事和高管列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过了《2014年度履行社会责任的报告》；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　7、审议通过了《公司内部控制管理体系手册》；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年期初未分配利润179,492,064.47元，本年度公司实现归属于母公司的净利润32,451,534.29元。在支付上年股利6,250,000.00元，提取法定盈余公积金4,293,443.80元后，2014年期末新增未分配利润21,908,090.49元，可供股东分配的利润共计201,400,154.96元。

　结合公司生产经营情况，2014年度拟作如下分配：以2014年末总股本25,000万股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税），共计向全体股东派发股利10,000,000.00元；其余未分配利润191,400,154.96元结转下一年度。

　此预案需提交2014年度股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　9、审议通过了《关于2015年度融资计划的议案》；

　根据公司2015年度生产经营计划及财务预算的安排，拟向金融机构申请合计最高贰亿元人民币授信额度，其中：

　（1）向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元；

　（2）向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元。

　上述向银行申请的融资最高额度，占2014年经审计净资产的18.43%。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事会的权限。

　上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等，期限为自董事会审议通过之日起一年内。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。董事会授权公司财务总监根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务。

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　10、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》；

　会议对公司关于预计2015年度日常关联交易事项进行了审议，表决情况如下：

　同意票6票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事王启林、胡建飞、刘翔宇进行了回避。

　公司独立董事对该担保事项发表了事前认可和独立意见。

　11、审议通过了《关于确定公司审计机构2014年度审计报酬的预案》；

　2014年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报表审计机构。现根据实际情况，本公司拟确定其2014年度财务报表审计报酬为陆拾万元人民币（含为本公司子公司的会计报告审计费用）。

　此预案需提交2014年度股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　12、审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的预案》；

　2015年度，本公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司财务报告和内控报告的审计机构。

　此预案需提交2014年度股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　13、审议通过了《关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对该担保事项发表了事前认可和独立意见。

　14、审议通过了《公司未来三年分红规划（2015-2017）》；

　此议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　15、审议通过了《关于提名第七届董事会成员候选人的议案》；

　鉴于公司第六届董事会任期届满，董事会提请股东大会对董事会进行换届选举。根据公司章程的相关规定，经与单独持有公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东协商一致后，由董事会提名委员会建议，董事会决定提名王启林先生、胡建飞先生、李文彬先生、刘翔宇先生、肖国锋先生、林恩惠先生、鲍恩斯先生、陈建元先生、王德良先生等九人为第七届董事会成员候选人，其中鲍恩斯先生、陈建元先生、王德良先生为独立董事候选人。（董事候选人的简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）

　以上议案需提交2014年度股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　16、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；

　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月三日

　附件1：候选人简历

　1. 王启林：男，1958年6月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位。历任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事长，北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理。1989年至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991年获北京市优秀科技人员二等奖，1992年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004年被评为顺义劳动奖章获得者，2005年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，2008年获首都劳动奖章，2009年获北京优秀创业企业家称号 ，被评为2009年度中国杰出企业家，2010年被授予“群众心目中的好党员”称号，被评为中国时代创新企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2. 胡建飞：男，1958年3月生，大学学历，中共党员。历任桂林漓泉股份有限公司副总经理，漓泉扎啤有限公司总经理，桂林漓泉股份有限公司总经理，本公司董事长。现任本公司副董事长；燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司副董事长、总经理；广东燕京啤酒有限公司董事长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3. 李文彬：男，1963年9月生，研究生学历，中共党员。历任桂林漓泉啤酒股份有限公司工会主席、副总经理，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事、副总经理，燕京啤酒（玉林）有限公司副董事长、总经理，本公司董事、总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　4. 刘翔宇：男，1971年9月生，研究生学历，高级经济师。历任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书。2005年、2006年、2008年三届被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”，2008年被评为“投资者关系金牌董秘”。2009年获“2009中国资本市场最佳创富IR奖”。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5. 肖国锋：男，1969年2月生，大专学历，助理会计师，中共党员。历任本公司董事、副总经理、财务总监。现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　6. 林恩惠：男，1963年10月生，大专学历，高级会计师。现任本公司董事，中国武夷实业股份有限公司监事、财务部副经理，福建省侨乡建设股份有限公司董事，福建华港房地产开发有限公司董事，福建中福对外劳务合作公司监事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　7. 鲍恩斯先生：男，1968年12月生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家。现任北京厚基资本管理公司副董事长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　8. 陈建元先生：男，1938年10月生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府专家特殊津贴。历任中国食品发酵工业研究院科技办副主任、主任，于2006年4月至2012年5月任本公司独立董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　9. 王德良先生：男，1972年5月生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。现任中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部主任。食品发酵行业唯一的国家级国际联合研究中心-发酵酒品质与安全联合研究中心副主任；美国酿造化学家协会（ASBC），美国酿造大师协会（MBAA）会员，Journal of American Society of Brewing Chemist审稿专家，全国白酒标准化技术委员会（SAC/TC358）委员，中国轻工机械技术委员会委员。北京市科委科技项目评审专家委员会专家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件2：

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　独立董事提名人声明

　提名人福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会，现提名鲍恩斯先生、陈建元先生为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证