本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）2014年年度权益分派方案已获2015年3月31日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案的股东大会届次和日期

　（一）公司2014年度权益分派方案已获2015年3月31日召开的公司2014年度股东大会审议通过，公司2014年度股东大会决议公告（公告编号：2015-011）已于2015年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）本次实施的权益分派方案距离股东大会通过该方案未超过两个月，符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件等有关规定。

　二、权益分派方案

　公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本474,799,283股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年4月15日，除权除息日为：2015年4月16日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　五、权益分派方法

　公司委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、咨询方式

　咨询机构：河南同力水泥股份有限公司

　咨询地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座9层

　咨询联系人：王彦奇

　咨询电话：0371-69158311

　传真电话：0371-69158112

　七、备查文件

　（一）公司2014年度股东大会决议

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司

　董事会

　2015年4月7日