保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可［2015］551号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（maginfo.luckyfilm.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	发行新股1,540万股，无老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合

发行对象	符合条件的网下投资者及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者
承销方式	余额包销
发行日期	2015年4月15日（T日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址	河北省保定市和润路569号
发行人联系电话	0312-7922999
保荐机构（主承销商）联系地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
保荐机构（主承销商）联系电话	010-85130667、85156387、85156434

发行人：保定乐凯新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2015年4月7日

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司