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2015年04月07日 星期二 上一期  下一期
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时代出版传媒股份有限公司

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-008

 时代出版传媒股份有限公司

 第五届董事会第三十八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2015年4月2日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年3月22日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

 一、通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 二、通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 三、通过《关于〈2014年年度报告〉及〈2014年年度报告摘要〉的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 四、通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 五、通过《关于2014年度利润分配方案的议案》

 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为389,904,514.96元,拟以公司2014年末总股本505,825,296股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利2.32元(含税),共计分配现金股利117,351,468.67元(含税)。

 公司2014年度不实施资本公积金转增股本。

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 六、通过《关于独立董事2014年度述职报告的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 七、通过《关于董事会审计委员会2014年履职情况报告的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 八、通过《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

 九、通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 《公司2014年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

 十、通过《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 十一、通过《关于续聘审计机构的议案》

 根据董事会审计委员会的提议,董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:华普天健)为2015年度审计机构,期限为一年,为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:华普天健在2014年度为公司提供审计服务的过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的审计任务,同意公司续聘华普天健为公司2015年度审计机构。

 根据董事会审计委员会的提议,董事会同意公司续聘华普天健为2015年度内部控制审计机构,期限为一年,对公司内部控制有效性进行独立审计。公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:华普天健在2014年度为公司提供内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的内部控制审计任务,同意公司续聘华普天健为公司2015年度内部控制审计机构。

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 十二、通过《关于公司非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 十三、通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

 现拟对公司《章程》相关条款进行修订(请详见公司于2015年4月7日刊

 登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修改《公司章程》部分条款的公告》)。

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 十四、通过《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实

 施主体的议案》

 为进一步提高公司募集资金投资项目——数字出版项目的募集资金使用效率,公司拟以增加注册资本的方式,将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体由公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司(请详见公司于2015年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更公司数字出版项目部分募集资金实施主体的公告》)。

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 十五、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

 公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第四次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为5,000万元的连带责任担保、为控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为25,000万元的连带责任担保、为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为15,000万元的连带责任担保;上述连带责任担保总额为45,000万元,期限为不超过3年。现上述担保事项因即将到期已停用。

 为了进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益,公司拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为56,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照58.46%的持股比例,为间接控股子公司安徽芜湖新华印务有限责任公司提供金额为3,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司合肥市华丰印务有限公司提供金额为1,000万元的银行综合授信连带责任担保;上述担保期限为3年(请详见公司于2015年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 由于被担保对象安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司、安徽时代物资股份有限公司的资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司2014年度股东大会审议。

 十六、通过《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》

 为降低公司的运营成本,考虑到房屋的历史使用情况,同时也考虑到安徽出

 版集团物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)成熟的物业管理经验,公司与物业公司签订《2015年度出版大厦房屋租赁合同》。根据合同,公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积为12,101.04平方米的房屋出租给物业公司用作办公或营业,租金总额确定为394.35万元,该合同有效期为2015年1月1日至2015年12月31日;双方还签订《2015年度出版大厦物业服务费用协议》,根据协议,公司将建筑面积为44,457.91平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理,全年合计管理费用为319.03万元,该协议有效期为2015年1月1日至2015年12月31日;上述合同和协议经公司董事会批准后生效。

 由于物业公司为公司控股股东安徽出版集团全资子公司,根据上市规则有关规定,物业公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

 关联方董事王亚非、程春雷对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 十七、通过《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》

 为了充分发挥合作双方各自的优势,达到收益最大化,公司与安徽市场星报社(以下简称“市场星报社”)签订《纸张销售合同》。根据合同,公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨,按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格,以实际开票价格为准,预计到本年末交易金额约为490万元。

 公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(下简称“新华印刷”)与市场星报社签订《承印合同》。根据合同,新华印刷承担《市场星报》印刷工作,并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供,市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算;如印刷用纸由新华印刷提供,印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为300万元。

 上述合同经公司董事会批准后生效。

 由于市场星报社为公司控股股东安徽出版集团全资子公司,根据上市规则有关规定,市场星报社为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

 关联方董事王亚非、程春雷对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 十八、通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

 与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年4月2日

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-009

 时代出版传媒股份有限公司

 第五届监事会第十九次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2015年4月2日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年3月22日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席胡正义主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

 一、通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 二、通过《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》

 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

 (一)公司2014年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

 (二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况。

 (三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

 (四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 三、通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 四、通过《关于2014年度利润分配方案的议案》

 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为389,904,514.96元,拟以公司2014年末总股本505,825,296股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利2.32元(含税),共计分配现金股利117,351,468.67元(含税)。

 公司2014年度不实施资本公积金转增股本。

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 五、通过《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 六、通过《关于公司非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 七、通过《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的

 议案》

 为进一步提高公司募集资金投资项目——数字出版项目的募集资金使用效率,公司

 拟以增加注册资本的方式,将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体由公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司(请详见公司于2015年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更公司数字出版项目部分募集资金实施主体的公告》)。

 公司监事会对本次变更募集资金使用主体的相关事项进行了核查,并发表如下意见:本次部分募集资金使用主体的变更不影响公司募集资金投资项目的进展,募集资金使用主体的变更不会对项目实施造成实质性影响。该项议案的审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定,监事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 八、审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

 现拟对公司《章程》相关条款进行修订(请详见公司于2015年4月7日刊登在《中

 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修改《公司章程》部分条款的公告》)。

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 本议案须提交2014年年度股东大会审议。

 九、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

 公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第四次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为5,000万元的连带责任担保、为控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为25,000万元的连带责任担保、为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为15,000万元的连带责任担保;上述连带责任担保总额为45,000万元,期限为不超过3年。现上述担保事项因即将到期已停用。

 为了进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益,公司拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为56,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照58.46%的持股比例,为间接控股子公司安徽芜湖新华印务有限责任公司提供金额为3,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司合肥市华丰印务有限公司提供金额为1,000万元的银行综合授信连带责任担保;上述担保期限为3年(请详见公司于2015年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

 公司监事会成员一致认为:本次公司为子公司银行综合授信提供担保,主要是为了

 促进所属子公司的生产发展,解决其生产经营和资金需求,进一步提高其经济效益,风险较小,可控性强,符合相关规定。本次担保事项决策程序合法、有效,符合诚实信用和公平公正的原则,不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 由于被担保对象安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司、安徽时代物资股份有限公司的资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

 十、通过《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》

 为降低公司的运营成本,考虑到房屋的历史使用情况,同时也考虑到安徽出版集团

 物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)成熟的物业管理经验,公司与物业公司签订《2015年度出版大厦房屋租赁合同》。根据合同,公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积为12,101.04平方米的房屋出租给物业公司用作办公或营业,租金总额确定为394.35万元,该合同有效期为2015年1月1日至2015年12月31日;双方还签订《2015年度出版大厦物业服务费用协议》,根据协议,公司将建筑面积为44,457.91平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理,全年合计管理费用为319.03万元,该协议有效期为2015年1月1日至2015年12月31日;上述合同和协议经公司董事会批准后生效。

 由于物业公司为公司控股股东安徽出版集团全资子公司,根据上市规则有关规定,物业公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

 公司监事会成员一致认为:公司与物业公司关联交易,按照关联交易决策制度规定进行,交易双方在平等自愿基础上,根据公平公正原则签订协议,程序合法,交易价格公平、合理,无损害公司和股东利益的行为。

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 十一、通过《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》

 为了充分发挥合作双方各自的优势,达到收益最大化,公司与安徽市场星报社(以下简称“市场星报社”)签订《纸张销售合同》。根据合同,公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨,按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格,以实际开票价格为准,预计到本年末交易金额约为490万元。

 公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(下简称“新华印刷”)与市场星报社签订《承印合同》。根据合同,新华印刷承担《市场星报》印刷工作,并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供,市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算;如印刷用纸由新华印刷提供,印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为300万元。

 上述合同经公司董事会批准后生效。

 由于市场星报社为公司控股股东安徽出版集团全资子公司,根据上市规则有关规定,市场星报社为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

 公司监事会成员一致认为:公司及控股子公司新华印刷与市场星报社关联交易,按照关联交易决策制度规定进行,交易双方在平等自愿基础上,根据公平公正原则签订协议,程序合法,交易价格公平、合理,无损害公司和股东利益的行为。

 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司监事会

 2015年4月2日

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:2015-010

 时代出版传媒股份有限公司

 关于召开2014年年度股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●股东大会召开日期:2015年4月29日

 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、召开会议的基本情况

 (一)股东大会类型和届次 2014年年度股东大会

 (二)股东大会召集人:董事会

 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2015年4月29日 14点30分

 召开地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2015年4月29日

 至2015年4月29日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 (七)涉及公开征集股东投票权

 无

 二、会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 1、各议案已披露的时间和披露媒体

 上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,详见2015 年4月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

 2、特别决议议案:《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

 应回避表决的关联股东名称:无

 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

 三、股东大会投票注意事项

 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

 (四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、会议出席对象

 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

 (三)公司聘请的律师。

 (四)其他人员

 五、会议登记方法

 (1)登记时间:2015年4月22日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)

 时代出版会议文件编号:DSH-05-38,日期:2015-04-02

 (2)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券业务部

 (3)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

 (4)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

 (5)拟出席会议的股东请于2015年4月22日(或之前)将上述资料传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。

 六、其他事项

 与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

 联系方式:

 联系人:严云锦、卢逸林、万亚俊

 电话: 0551-63533671、63533050、63533053

 传真:0551-63533185

 地址:合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券业务部

 邮编:230071

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年4月2日

 ●报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 时代出版传媒股份有限公司:

 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:        

 委托人股东帐户号:

 ■

 委托人签名(盖章):     受托人签名:

 委托人身份证号:      受托人身份证号:

 委托日期: 年 月 日

 备注:

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-011

 时代出版传媒股份有限公司

 关于与安徽出版集团物业管理有限公司的关联交易公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●交易内容

 公司与安徽出版集团物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)签订了《2015年度出版大厦房屋租赁合同》及《2015年度出版大厦物业服务费用协议》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东,物业公司为其全资子公司,上述交易构成了公司的关联交易。

 ●关联人回避事宜

 关联董事王亚非(安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长)、程春雷(安徽出版集团有限责任公司党委副书记)回避表决。

 ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 上述关联交易,属于正常经营行为,按照“公平、合理、公正”的原则,以 市场价格为基础定价,不会对公司的盈利能力形成不利影响。

 一、关联交易概述

 1.2015年4月2日公司与物业公司签署《2015年度出版大厦房屋租赁合同》。根据合同,公司将建筑面积为12,101.04平方米的房屋出租给物业公司,租金总额确定为394.35万元。合同规范了公司向安徽出版集团有限责任公司及其控股子公司出租房屋的交易。合同双方保证租赁价格以市场价格为准。

 2.2015年4月2日公司与物业公司签署《2015年度出版大厦物业服务费用协议》。根据协议,公司将建筑面积为44,457.91平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理,全年合计管理费用为319.03万元。协议规范了物业公司为公司提供综合管理服务的交易,该协议约定的物业管理费用价格以市场价格为依据,综合考虑实际发生的必要成本,按实际发生量进行计算。

 物业公司为安徽出版集团有限责任公司全资子公司;安徽出版集团有限责任公司持有公司56.79%股份,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,由于物业公司为本公司关联法人,上述交易构成公司关联交易。

 二、关联方介绍

 关联方:安徽出版集团物业管理有限公司

 住所:合肥市蜀山区圣泉路1118号

 法定代表人:孔群

 注册资本:壹佰万圆整

 公司类型:有限责任公司

 经营范围:物业管理,房屋修缮、保洁、租赁,汽车租赁,园林绿化工程设计、施工,打字、复印,日用百货销售,烟、酒零售。

 主要经营业绩:截至2014年12月31日,物业公司总资产826.37万元,

 净资产291.87万元,销售收入1,252.32万元,净利润100.04万元。

 三、关联交易的主要内容和定价政策

 1.《2015年度出版大厦房屋租赁合同》

 (1)基本内容

 经交易双方共同协商,公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积11,101.04平方米(包括出版大厦18层、16层、5层、4层除斜插体、3层西以及地下室公摊部分)办公用房以及1,000 平方米(一层西)商业用房,共计建筑面积为 12,101.04平方米的房屋出租给物业公司,用作办公或营业。

 (2)定价基准

 按照“公平、合理、公正”的原则,以市场价格为基础定价。

 (3)交易标的及交易金额

 公司将建筑面积为12,101.04平方米的房屋出租给物业公司,依据市场价格,租金总额确定为394.35万元。

 (4)生效条件及生效日期

 《2015年度出版大厦房屋租赁合同》已于2015年4月2日签署,并经公司董事会批准后生效,有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

 (5)交易价款的支付

 合同期内物业公司以转帐的形式将租金分两次交付给公司。

 2.《2015年度出版大厦物业服务费用协议》

 (1)基本内容

 公司委托物业公司对时代出版编辑大厦进行物业管理,包括物业管理区域内的保安巡查、设备检查、物业维修、卫生保洁、物业资料的保管及其他有关的管理服务等。

 (2)定价基准 物业管理费用是依据2014年物业公司实际支出的费用而确定。

 (3)交易标的及交易金额

 公司将建筑面积为44457.91平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理,全年合计管理费用为319.03万元。

 (4)生效条件及生效日期

 《2015年度出版大厦物业服务费用协议》已于2015年4月2日签署,并经公司董事会批准后生效,有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

 (5)交易价款的支付

 合同期内公司以转帐的形式将物业管理费用两次分期(每半年)交付给物业公司。

 四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

 1.《2015年度出版大厦房屋租赁合同》

 为了降低交易成本,同时也考虑到房屋的历史使用情况,公司将安徽出版集团有限责任公司及其控股子公司使用的房屋一并打包给物业公司进行租赁,并按照市场价格进行结算,符合公司全体股东的共同利益。

 2.《2015年度出版大厦物业服务费用协议》

 为了降低公司的运营成本(指不必成立专门的物业管理公司),同时也考虑到物业公司成熟的管理经验、丰富的人力资源等优势,公司将办公大楼的物业管理交由物业公司代管。物业管理费用价格以市场价格为依据,综合考虑实际发生的必要成本,按实际发生量进行计算。此项关联交易不会损害非关联股东的利益。

 五、关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见

 公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议了《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》,关联董事王亚非、程春雷回避表决,与会的其他董事一致同意通过了该议案。

 公司于2015年4月2日召开第五届监事会第十九次会议,审议了《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》,与会监事一致同意通过了该议案。

 公司全体独立董事一致认为:前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则,交易价格的定价是公允的,内容合法有效;表决程序合法,关联董事回避了表决,其他董事全票通过;符合全体股东的利益,不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。

 六、备查文件目录

 1.第五届董事会第三十八次会议决议;

 2. 第五届监事会第十九会议决议;

 3.《2015年度出版大厦房屋租赁合同》;

 4.《2015年度出版大厦物业服务费用协议》;

 5.独立董事关于公司关联交易的独立意见书。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年4月2日

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-012

 时代出版传媒股份有限公司

 关于修订《公司章程》部分条款的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》。

 根据公司经营发展需要,公司拟对公司章程中关于经营范围、信息披露媒体等条款进行修改;根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对公司章程中有关公司利润分配政策和决策程序进行修改;具体修订内容如下:

 ■

 本议案须提交公司2014年年度股东大会审议批准。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年4月2日

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-013

 时代出版传媒股份有限公司

 关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●被担保人名称:

 1.安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”);

 2.安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“物资公司”)

 3.安徽时代物资股份有限公司(以下简称“时代物资”)

 4.安徽芜湖新华印务有限责任公司(以下简称“芜湖新华”)

 5.合肥市华丰印务有限公司(以下简称“华丰印务”)

 ●本次担保数量及累计为其担保数量:

 1.拟为全资子公司时代科技提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额30,000万元,余额为25,000万元(其中15,000万元因即将到期已停用);

 2.拟为全资子公司物资公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额5,000万元,余额为5,000万元(因即将到期已停用);

 3.拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司时代物资提供金额为56,000 万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额65,000万元,余额为45,000万元(其中25,000万元因即将到期已停用);

 4.拟按照58.46%的持股比例,为间接控股子公司芜湖新华提供金额为3,000 万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额0元;

 5. 拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司华丰印务提供金额为 1,000万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额0元;

 本次提供担保总额为100,000万元。

 ●本次是否有反担保:本次担保无反担保。

 ●对外担保累计数量:

 截至2015年4月2日,公司已为全资子公司时代科技、物资公司、时代国

 际出版传媒(上海)有限公司以及间接控股子公司时代物资提供相关连带责任担保,累计担保余额为82,000万元(其中45,000万元因即将到期,已停用)。

 ●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

 一、担保情况概述

 公司于2015年4月2日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》:

 1.拟为全资子公司时代科技提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保;

 2.拟为全资子公司物资公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保;

 3.拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司时代物资提供金额为56,000 万元的银行综合授信连带责任担保;

 4.拟按照58.46%的持股比例,为间接控股子公司芜湖新华提供金额为3,000 万元的银行综合授信连带责任担保;

 5.拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司华丰印务提供金额为1,000 万元的银行综合授信连带责任担保。

 上述银行综合授信连带责任担保期限为3年。

 具体授信银行、期限及金额详见下表:单位:万元

 ■

 二、被担保人基本情况

 1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况

 ■

 2.公司拟提供担保的所属子公司截止2014 年12 月31日经审计的经营状况单位:万元

 ■

 三、担保的主要内容

 公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第四次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司物资公司提供金额为5,000万元的连带责任担保、为控股子公司时代物资提供金额为25,000万元的连带责任担保、为全资子公司时代科技提供金额为15,000万元的连带责任担保;上述连带责任担保总额为45,000万元,期限为不超过3年。现上述担保事项因即将到期已停用。

 时代科技、物资公司、时代物资因生产经营需要,拟继续申请银行综合授信;为进一步扩大业务规模,满足资金需求,芜湖新华、华丰印务拟申请银行综合授信。

 公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保,期限为3年。

 四、本担保事项需履行的内部决策程序

 公司于2015 年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。

 由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

 五、董事会意见

 公司董事会认为:公司拟为全资及间接控股子公司时代科技、物资公司、时代物资、芜湖新华及华丰印务提供总额 100,000 万元的银行综合授信连带责任担保,主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益。本次担保事项风险较小,可控性强。公司将严格按照内部管理规章,进行重大事项的随时监控,升级资金管理系统,逐级每笔监管;达到一定金额,必须提供有效担保和抵押,加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,是经过谨慎研究后做出的决定。时代科技、物资公司经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。

 公司独立董事意见:公司为所属子公司银行综合授信提供担保,是在所属子公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小,可控性强,符合相关规定,其决策程序合法、有效,本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2014年年度股东大会审议。

 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

 截至2015年4月2日,公司已为全资子公司时代科技、物资公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及控股子公司时代物资提供相关连带责任担保,累计担保余额为82,000万元,占公司2014 年12月31 日经审计净资产的比例为22.37%。公司无逾期担保事项。

 七、其他需要说明的事项

 由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

 八、备查文件

 1.公司第五届董事会第三十八次会议决议;

 2.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年4月2日

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-014

 时代出版传媒股份有限公司

 关于与安徽市场星报社的关联交易公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ● 公司与安徽市场星报社(以下简称“市场星报社”)签署了《纸张销售合同》;公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(以下简称“新华印刷”)与市场星报社签署了《承印合同》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东,市场星报社为其全资子公司,上述交易构成了公司的关联交易。

 ● 关联人回避事宜:关联董事王亚非(安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长)、程春雷(安徽出版集团有限责任公司党委副书记)回避表决。

 ● 关联交易对公司的影响:上述关联交易,按照 “公平、合理、公正”的原则,将拓展公司纸张销售和印刷业务,增加利润,有利于公司的持续经营,有利于全体股东的利益。

 一、关联交易概述

 1.公司与市场星报社签署《纸张销售合同》,公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨,按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格,以实际开票价格为准,预计到本年末交易金额约为490万元。

 2. 新华印刷与市场星报社签署《承印合同》,新华印刷承担《市场星报》印刷工作,并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供,市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算;如印刷用纸由新华印刷提供,印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为300万元。

 市场星报社为安徽出版集团有限责任公司全资子公司,安徽出版集团有限责任公司持有公司56.79%股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,由于市场星报社为本公司关联法人,上述交易构成公司关联交易。

 二、关联方介绍

 名称:安徽市场星报社

 住册地:安徽省合肥市永红路10号

 企业类型:有限责任公司

 法定代表人:虞海宁

 注册资本:贰仟万圆整

 主营业务:编辑出版发行《市场星报》,设计、制作印刷品广告,利用自有《市场星报》发布国内外报纸广告,利用自有《星空社区》网站发布网络信息与网络广告。汽车销售、租赁和装饰业务,房地产代理经营、中介服务。会议展览和策划服务,文化传媒服务和演艺代理。

 主要经营业绩:截至2014年12月31日,市场星报总资产7,327.33万元,

 净资产159.50万元,销售收入3,516.84万元,净利润-23.45万元。

 三、交易合同的主要内容及定价情况

 1.《纸张销售合同》

 (1)基本内容

 公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨,按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格。

 (2)定价基准

 按照“公平、合理、公正”的原则,以市场价格为基础定价。

 (3)交易标的及交易金额

 公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨,按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格,以实际开票价格为准,预计到本年末交易金额约为490万元。

 (4)生效条件及生效日期

 《纸张销售合同》已于2015年4月2日签署,并经公司董事会批准后生效,有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

 (5)交易价款的支付

 公司给予市场星报社6个月账期,即第7个月付清第1个月所用纸张货款。

 2.《承印合同》

 (1)基本内容

 经交易双方商定,市场星报社负责每天将所需版面传给新华印刷,新华印刷指定专人负责接收传版,并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。

 (2)定价基准

 按照“公平、合理、公正”的原则,以市场价格为基础定价。 (3)交易标的及交易金额

 如印刷用纸由市场星报社提供,市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算;如印刷用纸由新华印刷提供,印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为300万元。

 (4)生效条件及生效日期

 《承印合同》已于2015年4月2日签署,并经公司董事会批准后生效,有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

 (5)交易价款的支付

 新华印刷在每月5日前将上月印刷费用的结帐单交给市场星报社,市场星报社将在收到印刷费用结帐单和发票并确认后在当月底前将上月印刷费支付给新华印刷。

 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

 本次关联交易对上市公司经营不会产生重大的影响:

 1.《纸张销售合同》

 为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力,开拓纸张业务,增加公司利润,便于公司的持续经营,公司浆纸中心为市场星报社提供新闻纸,符合公司全体股东的共同利益。

 2.《承印合同》

 为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力,开拓印刷业务,增加公司利润,便于公司的持续经营,公司承印市场星报社报纸,符合公司全体股东的共同利益。

 五、关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见

 公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》,关联董事王亚非、程春雷回避表决,与会的其他董事一致同意通过了该议案。

 公司于2015年4月2日召开第五届监事会第十九次会议,审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》,与会监事一致同意通过了该议案。

 公司全体独立董事一致认为:前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则,交易价格的定价是公允的,内容合法有效;表决程序合法,关联董事回避了表决,其他董事全票通过;符合全体股东的利益,不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。

 六、备查文件

 1.第五届董事会第三十八次会议决议;

 2. 第五届监事会第十九次会议决议;

 3.《纸张销售合同》;

 4.《承印合同》;

 5.独立董事关于公司关联交易的独立意见书。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年4月2日

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-015

 时代出版传媒股份有限公司关于

 变更公司数字出版项目部分募集资金实施主体的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、募集资金投资项目概述

 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】524号文核准,公司于2010年6月非公开发行人民币普通股3,091.50万股,每股发行价16.76元,共募集资金总额51,813.54万元,扣除发行费用1,709.87万元,实际募集资金净额为50,103.67万元。本次发行所募集的资金主要用于出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流等四个项目。

 公司此次募集资金中的14,700万元用于建设数字出版项目,公司于2010年7月30日召开第四届董事会第十六次会议,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的议案》,决议将数字出版项目实施主体变更为安徽电子音像出版社。公司以数字出版项目的募集资金将其注册资本增至5,000万元,同时将其更名为时代新媒体出版社有限责任公司(详情请见公司于2010年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的公告》)。

 截至2015年3月20日,数字出版项目剩余募集资金共计9,608.83万元(含募集资金利息)。公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》,拟以增加注册资本的方式,将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司(以下简称“教育网络公司”)。

 二、变更实施主体的具体原因

 教育网络公司成立于2004年,由公司全资子公司安徽教育出版社全资控股,注册资本2000万元。教育网络公司拥有互联网出版许可、出版物经营许可和增值电信业务经营许可资质,先后被评为国家级高新技术企业、全国数字出版示范企业、安徽省双软认定企业、安徽省现代服务业创新发展培育企业,获得安徽省数字出版行业生产力促进中心、安徽省企业技术中心、合肥市教育网络出版工程技术研究中心等科研资质,是国家“电子课本与电子书包”标准专题组成员单位、教育部中国教育技术协会多媒体教育读物专业委员会副主任委员单位、科技部重点培育的“数字与新媒体出版产业技术创新战略联盟”秘书长单位。2014年教育网络公司实现销售收入874.37万元,净利润57.46万元,总资产4,639.45万元,净资产2,114.66万元。

 教育网络公司重点打造数字出版生态体系,围绕“时代e博”为创新品牌,已经形成了时代出版云、时代书香网、时代教育在线3条产品线,将“数字出版、行业服务、商务运营”融为一体,形成具有行业特色的数据库出版模式,为用户提供网络出版增值服务,探索数字出版的运营生态体系。

 募集资金投资项目实施主体变更的优势:

 1.教育网络公司已在数字内容资源和数字平台技术研发方面投入了部分资金,存在后续资金需求,募集资金的投入和使用有助于其进一步扩大业务规模,有利于提高募集资金的使用效率。

 2.教育网络公司在数字出版硬件设备、人员以及经营管理等方面具有一定优势,便于数字出版项目能尽早实施并产生经济效益。

 本次数字出版项目募集资金使用主体变更,项目总投资额、项目实施方案、项目效益分析等内容不变。

 三、募集资金投资项目变更实施主体对公司的影响及对策

 变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体后,该项目的主要建设内容未发生改变,不会对该项目的建设和运行造成不利影响。

 四、本次变更募集资金使用主体事项须经提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。

 五、公司独立董事意见

 公司独立董事对本次变更募集资金使用主体的相关事项进行了核查,并发表如下意见:本次募集资金使用主体的变更不影响公司募集资金投资项目的进展;募集资金使用主体变更有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展战略的要求;审议募集资金主体变更的决策和程序合法、合规;本次募集资金使用主体的变更没有损害公司及全体股东的利益。公司独立董事同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。 六、公司监事会意见 公司监事会对本次变更募集资金使用主体的相关事项进行了核查,并发表如下意见:本次部分募集资金使用主体的变更不影响公司募集资金投资项目的进展,募集资金使用主体的变更不会对项目实施造成实质性影响。该项议案的审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定,监事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

 七、保荐机构及保荐人意见

 平安证券有限责任公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,就公司变更数字出版项目部分募集资金使用主体事宜进行了核查并发表如下意见:时代出版本次变更数字出版项目部分募集资金使用主体的事项已经董事会、监事会审议,独立董事发表了明确的同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议。本次变更符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

 八、备查文件

 1.公司第五届董事会第三十八次会议决议;

 2.公司第五届监事会第十九次会议决议;

 3.独立董事对相关事项发表的独立意见;

 4.《平安证券有限责任公司关于时代出版传媒股份有限公司变更公司数字出版项目部分募集资金使用主体的保荐意见》。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年4月2日

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-016

 时代出版传媒股份有限公司

 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下:

 一、募集资金基本情况

 经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]524号)核准,本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票,每股发行价为16.76元,应募集资金总额为51,813.54万元,根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后,实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现已更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字[2010]3915号《验资报告》验证。

 截至2014年12月31日止,本公司募集资金使用情况如下:(1)本公司2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元;(2)本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元,2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元,2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元,2013年度直接投入募集资金项目10,870.14万元,2014年度直接投入募集资金项目4,690.50万元,累计直接投入金额共计33,505.36万元;(3)本公司2014年度使用闲置募集资金购买理财产品15,500.00万元,年度内到期收回本金20,400.00万元,取得收益582.78万元,截止年末已购买未到期理财产品共计6,500.00万元。

 截至2014年12月31日止,本公司募集资金项目投资使用募集资金38,199.43万元,暂时性购买理财产品使用募集资金6,500.00万元,累计使用募集资金44,699.43万元,募集资金余额为5,404.24万元,公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计3,500.60万元,募集资金专户2014年12月31日余额为8,904.84万元。募集资金2014年12月31日余额15,404.84万元(含理财产品),和募集资金实际余额一致。

 二、募集资金管理情况

 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,本公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

 2010年7月5日,本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行(以下简称“协议银行”)及保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

 本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(以下简称“新华印刷”)增资。2010年8月5日,公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中,上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日,新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日,本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案,同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。

 本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司(原安徽电子音像出版社,以下简称“时代新媒体”)增资。2010年8月30日,公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中,上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日,时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

 以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

 截至2014年12月31日止,本公司募集资金存储情况如下:(金额单位:人民币元)

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 注*1:本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知,因其对客户资源进行整合调整,本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行,募集资金专户名称和账户均维持不变。

 注*2:根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》,原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。

 注*3:募集资金专户2014年12月31日余额为8,904.84万元,用于暂时性购买理财产品使用募集资金6,500.00万元,募集资金合计余额15,404.84万元。

 三、2014年度募集资金的实际使用情况

 截至2014年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计38,199.43万元,用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为6,500.00万元,具体使用情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表”。

 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

 截至2014年12月31日止,本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计12,384.39万元,具体使用情况详见“附表2:变更募投资金投资项目情况表”。

 五、募集资金使用及披露中存在的问题

 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年4月2日

 附表1:

 募集资金使用情况对照表

 金额单位:人民币万元

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 附表2:

 变更募集资金投资项目情况表

 金额单位:人民币万元

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