证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-013

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　关于董事（兼任财务总监和董事会秘书）

　辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月3日收到公司林千宇董事（兼任财务总监和董事会秘书）的书面辞职报告。林千宇女士因个人原因，提请辞去其所担任的公司董事及其兼任的财务总监和董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，林千宇女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。林千宇女士辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。

　林千宇女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事长蔡永太先生代为履行董事会秘书的职责。

　公司董事会感谢林千宇女士在公司董事兼任财务总监和董事会秘书任职期间为公司的发展做出的重要贡献！

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月四日