本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年年度分红派息及资本公积金转增股本方案，并于2015年3月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了权益分派实施公告。该方案已于2015年3月10日顺利实施完毕。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本和实收资本情况进行了审验，于2015年3月16日出具了“信会师报字【2015】第310205号《验资报告》。

　根据公司2014年年度股东大会对董事会的授权，董事会对《广东佳隆食品股份有限公司章程》中有关注册资本的条款作了相应修改，并于2015年4月2日办理完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了揭阳市工商行政管理局换发的注册号为440000000051799的《企业法人营业执照》，公司注册资本由28,131.3900万元人民币变更为66,952.7082万元人民币，实收资本由28,131.3900万元人民币变更为66,952.7082万元人民币。其他登记事项不变。

　章程的修订情况，详见附件。

　特此公告。

　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　附件：

　章程修订对照表

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