本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、传闻简述

　近日网络媒体出现“大湖水殖股份有限公司即将更名”的传闻，部分投资者也来电询问。

　二、澄清声明

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司对传闻事项进行了认真核查。经向公司董事会、管理层问询，现将有关情况声明如下：

　公司近期未涉及召开董事会审议设立子公司、变更公司名称事项，未向相关部门申请变更公司名称全称和简称，近期暂无变更公司全称和简称的计划。

　2015年1月公司修改经营范围后，拟筹备设立相应公司需使用“大湖”字号，故提交了名称预核申请，国家工商总局2015-03-20（国）登记内名预核字[2015]第2844号核准拟设公司名称为“大湖水环境治理股份有限公司”。

　其他事项尚无进展。如达到信息披露要求，公司将及时公告。

　公司提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　大湖水殖股份有限公司董事会

　2015年4月3日