本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月3日

　(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司 2015 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长明图章主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事张健康因工作原因未能出席会议；

　3、董事会秘书、财务负责人侯力纲出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：审议《关于授权董事会全权办理宁夏公路勘察设计院有限责任公司股权转让及重组事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏国泰新华律师事务所

　律师：丁小林、沈爱玲

　2、律师见证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　江苏省交通规划设计院股份有限公司

　2015年4月3日