本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第六届董事会第14次会议的通知，于2015年4月3日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　1、审议《关于公司在聚宝互联科技（深圳）股份有限公司的网络平台上进行债权转让的议案》。

　公司与嘉兴银行股份有限公司平湖支行、浙江九龙山开发有限公司于2015年3月27日签署了《委托贷款借款合同》（合同编号为：2015年9011委借字第信00048号）。现公司将该《委托贷款借款合同》项下共计人民币5000万元贷款本金所对应的债权，通过聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“聚宝汇”）的网络平台进行转让，从而获得产品购买人提供的人民币5000万元资金；此笔资金的使用期限不超过187天；使用此笔资金，需支付给产品购买人的预期年化收益率不高于8.4%，同时需支付给聚宝汇服务费用共计人民币64.165万元【包括技术服务费人民币52.5万元；信息服务费人民币11.665万元（信息服务费=受让人支付的转让价款总金额*信息服务费率P，其中P=0.2333%）】；连连银通电子支付有限公司作为第三方电子支付平台为上述债权转让业务提供支付结算服务；授权公司管理层签署相关协议。

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司董事会

　二〇一五年四月四日