证券代码：600856 证券简称：长百集团 编号：临2015—014

　长春百货大楼集团股份有限公司

　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日以通讯表决方式举行，公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：

　一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-015号公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称及相关事项的议案》；

　鉴于公司重大资产重组行为已获中国证监会核准，待全部实施完成后，公司的资产、主营业务将变更为天然气清洁能源产业。为适应公司发展的需要，拟将公司名称变更为“中天能源集团股份有限公司”，具体最终名称将以工商行政管理部门核定的为准，特申请股东大会授权董事会办理公司名称及相关一切事项的变更工作；若最终核定不是“中天能源集团股份有限公司”、则以最终核定的名称办理工商变更登记工作；并相应修改《公司章程》。公司名称变更完成工商登记后，公司将向上海证券交易所申请股票简称变更，股票代码“600856”保持不变。

　本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-016号公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届董事会由九人组成，公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会董事候选人(排名不分先后，简历见附件一）：邓天洲先生、黄博先生、林大湑先生、诸佛清先生、陈爱国先生、孙永成先生、陈宋生先生、陆人杰先生、苏大卫先生，其中：陈宋生先生、陆人杰先生、苏大卫先生为第八届董事会独立董事候选人。

　本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：公司对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关规定，结合公司实际，参照周边地区的情况，适当调整独立董事津贴，有利于发挥独立董事作用，完善公司治理结构。现公司董事会拟将独立董事年津贴费标准调整到9.6万元（税后），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

　具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-017号公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　长春百货大楼集团股份有限公司董事会

　2015年4月4日

　附件一

　董事候选人简历：

　（1）邓天洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月生，研究生学历；曾任江汉石油勘察设计研究院高级工程师、研究室副主任，江汉油田盐化工总厂教授级高级工程师、厂长，中国石油天然气集团天然气汽车开发中心主任、北京中油洁能环保科技股份有限公司总裁、董事长，青岛中油通用机械有限公司董事；现任青岛中天能源股份有限公司董事长、青岛中泰博天投资咨询有限公司执行董事、Skywide Energy Limited董事长。

　（2）黄博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，大专学历；曾任北京前景集团业务经理，华能集团华圣国际运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限公司投资部经理、证券事务代表，中油三环总经理，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任青岛中天能源股份有限公司董事、总经理，Skywide Energy Limited董事，青岛中泰博天投资咨询有限公司监事。

　（3）林大湑先生，男，美籍华人，1951年2月生，研究生学历；曾任First Banco董事长、上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，现任江西风尚家庭购物有限公司总经理，长春百货大楼集团股份有限公司董事长。

　（4）诸佛清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月生，本科学历；曾任青岛中油通用机械有限公司董事、副总经理，嘉兴市力讯汽车电子有限公司总经理、董事长；现任青岛中天能源股份有限公司副总经理，嘉兴力讯新能源有限公司总经理。

　（5）陈爱国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月生，大专学历，中国注册会计师；曾任青岛中能通用机械有限公司财务经理、财务总监、董事；现任青岛中天能源股份有限公司董事、财务总监。

　（6）孙永成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月生，本科学历；曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　独立董事候选人简历：

　（7）陈宋生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月生，博士研究生；曾任江西省审计厅副处长，北京大学光华管理学院博士后；现任北京理工大学会计系主任，湖北骆驼蓄电池股份有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

　（8）陆人杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1934年10月生，本科学历；曾任山东胜利油田计划处长，河南中原石油勘探局副局长，湖北江汉石油管理局局长，山东胜利石油管理局局长兼党委书记；现任香港南海石油控股有限公司独立董事。

　（9）苏大卫先生，男，美籍华人，1952年1月生，研究生学历。来自美国加州洛杉矶市，具有美国堪萨斯大学经济系硕士和德州大学资讯工程硕士学位。对於公司发展策略的制定，公司经营团队的组建，市场行销和公司管理，以及推动公司高速发展等，都有丰富的实际经验。2011年7月参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十七期上市公司独立董事任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

　股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—015

　长春百货大楼集团股份有限公司

　关于改聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日召开，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

　公司重大资产重组事宜已于2015年2月16日获得中国证券监督管理委员会核准，考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司重大资产重组提供审计服务的机构，在审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务，为保持审计工作的连续性，根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会的提议，拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用按照与主审会计师事务所签订的合同为准。

　公司独立董事就《关于改聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：为保持审计工作的连续性，同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

　特此公告。

　长春百货大楼集团股份有限公司董事会

　2015年4月4日

　股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—016

　长春百货大楼集团股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日召开，会议审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

　根据中国证监会（证监会公告[2014]46 号） 《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及上海证券交易所《关于上市公司股东大会全面采取网络投票方式的业务提醒》的相关规定，同时鉴于公司本次重大资产的实施，公司拟对《公司章程》部分条款作相应修订如下：

　■

　该议案尚需提交股东大会审议表决。

　特此公告。

　长春百货大楼集团股份有限公司董事会

　2015年4月4日

　证券代码：600856 　 证券简称：长百集团 　 编号：临2015-017

　长春百货大楼集团股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月24日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月24日 14点00 分

　召开地点：北京会议中心会议楼一层第五会议室（北京市朝阳区来广营西路88号）

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月24日

　至2015年4月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　未征集投票权

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过，详见公司于2015年3月21日、4月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：第10、11项议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：第5、9、10、11、12、13、14项议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

　2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　3、登记时间和地点：2015年4月23日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00 时）到北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层登记。

　4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2015年4月23日17：00 时)

　六、其他事项

　1、公司联系地址、邮编、传真、联系人

　通信地址：北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层

　邮编：100000

　联系电话：010-84927035-887

　传真：010-84928665

　联系人：张薇

　2、会务费用：与会股东一切费用自理。

　特此公告。

　长春百货大楼集团股份有限公司董事会

　2015年4月4日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　长春百货大楼集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年  月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—018

　长春百货大楼集团股份有限公司

　第七届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2015年4月3日在公司本部召开，应到监事5人，实到监事5人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经逐项举手表决，一致形成了以下决议：

　一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　因七届监董事会已经任期期满，公司第八届监事会拟由三人组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，按照《公司章程》规定，经股东推荐，公司七届监事会提名以下人员为第八届监事会股东代表监事候选人(排名不分先后，简历见附件二)：王建国先生、陈锐女士。

　本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　另外，公司职工代表大会已选举苏健女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件二）。

　特此公告。

　长春百货大楼集团股份有限公司监事会

　2015年4月4日

　附件二

　股东代表监事候选人简历:

　（１）王建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年4月生，研究生学历，高级经济师。曾任长春百货大楼百货商场经理，长春百货大楼总经理助理，长春百货大楼副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术特贴，现任长春百货大楼集团股份有限公司名誉董事长、党委书记，长春长百购物有限公司董事长。

　（2）陈锐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月生，研究生学历；现任青岛中天能源股份有限公司国际事业部副总经理。

　职工代表监事简历:

　（3）苏健女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月生；曾任青岛通用机械厂办公室文秘；现任青岛中油通用机械有限公司办公室主任。