本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决议案的情形；

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1. 会议召开的时间

　（1）现场会议召开时间：2015年4月2日（星期四）下午1:30

　（2） 网络投票时间：2015年4月1日-2015年4月2日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年4月2日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年4月1日下午3：00至2015年4月2日下午3：00期间的任意时间。

　2．现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号五层公司第一会议室

　3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4．会议召集人：公司董事会

　5．会议主持人：公司董事长杨占民先生

　6．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1．出席的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计50名，代表股份数量为36,717,488股， 占公司股份总数的27.96%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计49人，代表股份数量为7,457,121股,占公司股份总数的5.68%。

　2. 现场投票情况：

　参与现场投票表决的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份数量为29,414,526股，占公司股份总数的22.40%。其中，持有公司5%以下股份的非国有法人股股东授权代表2人，代表股份数量为154,159股，占公司股份总数的0.12%。

　3．网络投票情况

　通过网络投票表决的股东共计47名，均为持有公司5%以下股份的股东，其代表股份数量为7,302,962股，占公司股份总数的5.56%。

　4．其他人员出席情况

　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　1. 《2014 年年度报告全文及摘要》

　表决情况：同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议所有股东所持股份的0.97％。

　表决结果： 该项议案获得通过。

　2. 《2014 年度董事会工作报告》

　表决情况：同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.94％；反对97,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％；弃权289,650股（其中，因未投票默认弃权100,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.79％。

　表决结果： 该项议案获得通过。

　3. 《2014 年度监事会工作报告》

　表决情况：同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议所有股东所持股份的0.97％。

　表决结果： 该项议案获得通过。

　4. 《2014 年度独立董事述职报告》

　表决情况：同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.94％；反对84,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权303,071股（其中，因未投票默认弃权114,321股），占出席会议所有股东所持股份的0.83％。

　表决结果： 该项议案获得通过。

　5. 《2014 年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议所有股东所持股份的0.97％。

　其中：中小股东总表决情况

　同意7,069,849股，占出席会议中小股东所持股份的94.81％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.39％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议中小股东所持股份的4.80％。

　表决结果： 该项议案获得通过。

　6. 《2014 年度利润分配预案》

　总表决情况：

　同意36,254,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.74％；反对463,272股，占出席会议所有股东所持股份的1.26％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　其中：中小股东总表决情况

　同意6,993,849股，占出席会议中小股东所持股份的93.79％；反对463,272股，占出席会议中小股东所持股份的6.21％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　表决结果： 该项议案获得通过。

　7. 《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意36,287,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.83％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权400,872股（其中，因未投票默认弃权212,122股），占出席会议所有股东所持股份的1.09％。

　其中：中小股东总表决情况

　同意7,026,849股，占出席会议中小股东所持股份的94.23％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.39％；弃权400,872股（其中，因未投票默认弃权212,122股），占出席会议中小股东所持股份的5.38％。

　表决结果： 该项议案获得通过。

　8. 《关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议所有股东所持股份的0.97％。

　其中：中小股东总表决情况

　同意7,069,849股，占出席会议中小股东所持股份的94.81％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.39％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议中小股东所持股份的4.80％。

　表决结果： 该项议案获得通过。

　9. 《关于修改<公司章程>的议案》

　总表决情况：

　同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议所有股东所持股份的0.97％。

　其中：中小股东总表决情况

　同意7,069,849股，占出席会议中小股东所持股份的94.81％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.39％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议中小股东所持股份的4.80％。

　表决结果： 该项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《公司章程》自公司本次股东大会审议批准之日起生效。

　10. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　总表决情况：

　同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议所有股东所持股份的0.97％。

　其中：中小股东总表决情况

　同意7,069,849股，占出席会议中小股东所持股份的94.81％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.39％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议中小股东所持股份的4.80％。

　表决结果：该项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《股东大会议事规则》自公司本次股东大会审议批准之日起生效。

　11. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　总表决情况：

　同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议所有股东所持股份的0.97％。

　其中：中小股东总表决情况

　同意7,069,849股，占出席会议中小股东所持股份的94.81％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.39％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议中小股东所持股份的4.80％。

　表决结果：该项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《董事会议事规则》自公司本次股东大会审议批准之日起生效。

　12. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　总表决情况：

　同意36,330,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议所有股东所持股份的0.97％。

　其中：中小股东总表决情况

　同意7,069,849股，占出席会议中小股东所持股份的94.81％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.39％；弃权357,872股（其中，因未投票默认弃权169,122股），占出席会议中小股东所持股份的4.80％。

　表决结果：该项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《监事会议事规则》自公司本次股东大会审议批准之日起生效。

　四、律师出具的法律意见

　1. 律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

　2．律师姓名：高树成、原野

　3．结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。

　五、备查文件

　1、本次股东大会通知公告；

　2、本次股东大会决议；

　3、本次股东大会见证律师出具的法律意见书。

　长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月3日