本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年4月2日下午14:30

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月2日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年4月1日下午15：00至2015年4月2日下午15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　4、股东大会召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长李兆廷先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共67人，代表股份数791,676,425股，占公司有表决权总股份的29.74%（其中外资股股东3人，代表股份数3,561,024股，占公司有表决权总股份的0.13%）。

　出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共1人，代表股份数697,185,374股，占公司有表决权总股份的26.19%；其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数3,546,424股，占公司股份总数的0.13%。

　通过网络投票的股东66人，代表股份数94,491,051股，占公司有表决权总股份的3.55％。其中，B股股东及股东代理人2人，代表股份数14,600股，占公司股份总数的0.00%。

　公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

　议案1、《关于对2014年度日常关联交易超出预计部分进行补充确认的议案》；

　议案2、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

　关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司在审议议案时进行了回避表决。

　各议案具体表决情况如下：

　■

　(二)中小投资者表决情况

　议案1、2已由独立董事发表过独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，各议案具体表决情况如下：

　■`

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、律师姓名：李海容、张方伟

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　东旭光电科技股份有限公司董事会

　2015年4月3日