证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-016

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　第二届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“今世缘”）第二届董事会第七次会议于2015年4月2日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2015年3月23日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以现场记名表决方式审议并作出如下决议：

　一、审议通过《2014年度总经理工作报告》。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　二、审议通过《2014年度董事会工作报告》，并提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　三、审议通过《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》，并提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

　五、审议通过《2014年度利润分配预案》，并提交2014年年度股东大会审议。

　同意公司以2014年12月31日的总股本50180万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税）。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　六、审议通过《公司高管2014年度薪酬考核方案》。

　董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　七、审议通过《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的议案》。

　关联董事朱锦本先生、周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的公告》。

　八、审议通过《关于续聘2015年度审计业务承办机构的议案》，并提交2014年年度股东大会审议。

　续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计业务承办机构，同时聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内部控制审计机构。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　九、审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》，并提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2014 年年度报告摘要》。

　十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　同意聘任夏东保先生为公司证券事务代表，任期与第二届董事会董事相同，夏东保先生简历附后。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　十一、审议通过《2014年度独立董事述职报告》。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司《2014年度独立董事述职报告》。

　十二、审议通过《2014年内部控制自我评价报告》。

　董事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　十三、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　十四、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

　董事会决定于2015年4月29日召开2014年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月二日

　证券事务代表夏东保先生简历

　夏东保先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东南大学金融学专业，本科学历，经济学学士学位，拥有审计师、经济师、质量工程师职称，国际注册内部审计师（CIA）执业资格。夏先生自2000年起在本公司审计办、供应部、市场部等部门任职，2004年起先后担任本公司供应部、质量技术部、企管部、销售办公室、财务部等部门副经理、审计监察部经理职务，现任本公司证券投资部副经理职务。

　夏东保先生已于2015 年2 月参加上海证券交易所第60期董事会秘书资格培训，考核合格，获得《董事会秘书资格证明》。

　夏东保先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　证券代码：603369 股票简称：今世缘 公告编号： 2015-017

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年4月2日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2015年3月23日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：

　一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》（草案），并提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

　四、审议通过了《2014年度利润分配预案》，并提交2014年年度股东大会审议。

　同意公司以2014年12月31日的总股本50180万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过了《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的议案》，并提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》，并提交2014年年度股东大会审议。

　监事会对《公司2014年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2014年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2014年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

　八、审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》。

　监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2014年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　监事会

　二○一五年四月二日

　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-018

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“今世缘”）第二届董事会第七次会议于2015年4月2日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、会计政策变更的原因

　2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号—合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号）,修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

　根据规定，今世缘公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所相关要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

　二、 具体的会计处理

　根据企业会计准则第2号的要求：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行处理。

　公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理，影响如下

　单位：万元

　■

　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　上述会计政策变更，系公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定的结果。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

　本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司合并财务报表产生重大影响， 同意公司按照相关要求进行会计政策的变更。

　四、独立董事意见、监事会意见

　1、独立董事意见

　公司是根据财政部自 2014 年 1 月以来修订的或新发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。

　本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体独立董事同意本次会计政策变更。

　2、监事会意见

　监事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司合并财务报表产生重大影响， 同意公司按照相关要求进行会计政策的变更。

　五、备查文件

　1、第二届董事会第七次会议决议。

　2、第二届监事会第五次会议决议。

　3、独立董事关于公司第二届董事会第七会议相关议案的独立意见。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月二日

　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-019

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　关于确认公司2014年度日常关联交易情况及

　预计2015年度日常关联交易金额的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　公司2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易计划如下：

　（一）2014年日常交易情况

　单位：万元

　■

　（二）预计2015年度日常关联交易的基本情况：

　单位：万元

　■

　[注1] 2015年2月5日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《浓香型自动化酿酒设备（机械部分）制作安装合同》，合同交易金额为4776万元。此项交易属于偶发性交易，不计入此处日常关联交易金额，此项交易已经公司第二届董事会六次会议于2015年2月4日审议通过，详见2015年2月6日上海证券交易所网站《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订 <浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同>的公告》。

　二、关联方介绍和关联关系

　公司 2014年日常关联交易涉及的主要关联方目前情况如下：

　1、江苏国缘宾馆有限公司, 注册号 ：320826000077518，注册资本：500万元人民币，住所：涟水县高沟镇307路1号，法定代表人：林健，经营范围：旅店（卫生许可证有效期至2015年8月17日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至2017年8月27日）；预包装食品零售（食品流通许可证有效期至2017年10月19日）（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　2、江苏天源玻璃制品有限公司，注册号:320800400008179，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，法定代表人：陈林根，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　3、江苏聚缘机械设备有限公司, 注册号:320826000102741，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园, 法定代表人:丁卫红，经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)

　该公司系今世缘集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　4、上海铭大实业(集团)有限公司，注册号:310115000729106，注册资本5,000万元，其法定代表人为姜蔚，住所：为上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。

　上海铭大实业(集团)有限公司持有我今世缘5850万股（占我公司总股份的11.66%），符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、审议程序

　1、本公司第二届董事会第七次会议于2015年4月2日召开，参加表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2014年度日常关联交易实际情况，并同意2015年日常关联交易计划。公司6名关联董事朱锦本先生、周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

　2、本公司第二届监事会第五次会议于2015年4月2日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2014年度日常关联交易实际情况，并同意2015年日常关联交易计划。

　3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

　在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司2014年日常关联交易及2015年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　六、备查文件

　1、第二届董事会第七次会议决议。

　2、第二届监事会第五次会议决议。

　3、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。

　4、独立董事关于公司第二届董事会第七会议相关议案的独立意见。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月二日