一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年经集团及所属各单位的共同努力，供排水主营业务保持稳健发展态势，供排水水质持续稳定达标。公司营业收入实现稳定增长，达到41.37亿元，较上年增加3.43%；受第三期污水处理服务结算价格下调、汇兑收益下降等因素影响，实现净利润14.50亿元（不含少数股东损益），较上年减少22.76%；每股收益为0.30元，较上年减少23.08%。资产实现稳定增长，达到205.71亿元，较年初增加 3.46%，净资产132.46亿元（不含少数股东权益），较年初增加1.68%。报告期末公司资产负债率为35.56%，较年初上升1.14个百分点。以上数据表明，本集团各项经营业绩总体呈现稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，实现营业收入413,658.20万元，比2013年399,957.54万元增加13,700.66万元，增幅为3.43%，其中，主营业务收入364,965.21万元,比去年同期增加2.52%，其他业务收入48,692.99万元,比去年同期增加10.74%。从主营业务收入构成来看,实现自来水销售收入94,342.12万元，同比增加6.05%；实现污水处理服务收入214,692.28万元，同比减少8.21%；实现工程施工业务收入48,783.51万元，同比增加109.04%。

　(2)主要销售客户的情况

　报告期内，公司前五名客户销售金额245,036.25万元，占销售总额的59.24%。

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：万元

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　(2)主要供应商情况

　报告期内，公司前五名供应商采购金额47,010.35万元，占采购总额的74.50%。

　4费用

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　注1：销售费用变动的主要原因系本期所属自来水企业户表改造支出增加所致。

　注2：财务费用变动的主要原因系外币借款产生的汇兑收益较上年减少135,222,542.23元所致。

　5研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

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　6现金流

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　注：公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上年公司发行总额为15亿元公司债券所致。

　7其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因外汇汇率波动引起汇兑收益减少13,522.25万元；二是因第三期污水处理服务结算价格下调0.47元/立方米减少利润36,296.90万元；三是因处置重庆国际信托有限公司股权因素影响利润同比减少13,331.67万元，其中上年计提减值准备14,313.93万元，上年确认股权投资收益22,328.31万元，报告期因该股权转让交易完成而将已确认的除净利润外的其他权益变动结转至投资收益而减少利润5,317.29万元；四是购买理财产品和发放委托贷款等资金运作收益增加12,184.54万元。

　(2)发展战略和经营计划进展说明

　公司报告期实际完成营业收入413,658万元，占全年计划465,037万元的88.95%；报告期营业成本与期间费用实际发生301,295万元，占全年计划330,086万元的91.28%，营业收入未达到计划目标主要系第三期污水处理服务结算价格下调0.47元/立方米以及工程施工收入较计划减少所致。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业情况的说明

　注：1、工程施工收入同比增加主要系对外承接工程施工业务增加所致。@??2、其他收入同比减少主要系对外销售业务减少所致。

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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　(四)核心竞争力分析

　1、根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府[2007]122号）文件，本公司及受本公司控制的供、排水企业在公司成立之日起的30年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至2014年12月31日，公司供水企业拥有33套制水系统（水厂），生产能力193.30万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有44个，污水处理业务日处理能力为208.33万立方米。

　2、本公司所从事的污水处理业务采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础（合理利润以10%的净资产收益率核定），结算价格标准每三年核定一次，确立了本集团作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本集团污水处理服务长期且稳定的合理利润。

　3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。

　4、技术/设备优势：公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质均达到要求标准；主要设备完好率达100%，设备可靠性和利用率均有效提高。同时，公司拥有海外战略投资者及战略投资伙伴，与海外战略投资伙伴共同设立的重庆中法环保研发中心有限公司，可以较好地和国际同业沟通，获取先进技术设备。

　5、人才优势：公司从事供排水业务多年，积累了丰富经验，培养和储备大批优秀的人才，是公司主营业务的中坚力量。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期内本公司新增对外股权投资525万元,比上年同期投资额4,471.19万元减少3,946.19万元,减少88.26%，主要系报告期公司出资300万元设立重庆蔡同水务有限公司、对重庆中法环保研发中心有限公司首期出资225万元，而上年公司出资4,050万元参与对安诚财产保险股份有限公司增资扩股及新增对煌盛集团重庆管业有限公司投资421.19万元所致。

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　(1)证券投资情况

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　(2)持有其他上市公司股权情况

　单位：元

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　持有其他上市公司股权情况的说明

　注：1、公司2010年度将持有A股上市交易的中国光大银行6,050,000股股权投资重分类为可供出售金融资产，初始投资成本10,725,000.00元，2013年因中国光大银行发行H股，为履行国有股股东转持义务，划转社保基金118,156股后剩余5,931,844股，投资成本减少209,455.14元，减持后投资成本为10,515,544.86元。报告期因光大银行部分行使全球发售的超额配股权而额外发行的H股再次划转社保基金8,137股后剩余5,923,707股，投资成本减少14,424.46元，减持后投资成本为10,501,120.40元。

　2、因中国银河证券股份有限公司2013年5月首次公开发行H股新股，根据财政部《财政部关于中国银河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》（财金[2012]166号），公司作为银河证券的国有股股东向全国社会保障基金理事会划转所持有的54,577股银河证券股份后，原持有的200万股减少为1,945,423股。

　(3)持有非上市金融企业股权情况

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　(4)买卖其他上市公司股份的情况

　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额190,921.31 元。

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　单位:元 币种:人民币

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　(2)委托贷款情况

　单位:元 币种:人民币

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　3、募集资金使用情况

　公司2014年度募集资金存放及实际使用的详细情况，请查阅公司通过上海证券交易所网站披露的《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告（2014年度）》。

　4、主要子公司、参股公司分析

　1）重庆市自来水有限公司

　重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为56,336.56万元，主要从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事自来水的生产与供应。截止报告期末，该公司总资产420,466.01万元，净资产224,562.93万元（含少数股东权益）；报告期实现营业总收入121,182.73万元，净利润3,063.31万元(含少数股东损益）。

　2)重庆市三峡水务有限责任公司

　重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为121,494.79万元,主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市三峡水务有限责任公司负责重庆市部分区县污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产152,519.64万元，净资产130,829.04万元；报告期实现营业总收入28,368.95万元，净利润0万元。

　3）重庆市排水有限公司

　重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为126,220.96万元，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产373,717.08万元，净资产211,935.87万元；报告期实现营业总收入34,777.32万元，净利润0万元。

　4）重庆中法水务投资有限公司

　重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为26,500万美元，主要经营供排水项目及其相关业务投资，本公司其持有50%的股权。截止报告期末，该公司总资产422,584.09万元，净资产204,337.66万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入91,649.27万元，净利润10,528.58万元(含少数股东损益）。

　5、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　(六)公司控制的特殊目的主体情况

　无。

　3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　——新常态下环保行业的发展迎来了历史性机遇。

　我国经济发展已进入新常态阶段，在稳增长、调结构、促改革的发展方针下，建设生态文明已成为国家意志及民心所向，环保产业进入一个新的窗口期。

　一方面，新常态下，环保产业成为经济增长的重要因素，环保产业的市场总量将进一步扩大，未来的投资需求预计在8-10万亿的水平。

　另一方面，国家对环保产业的监管进一步加强，出台了新《环保法》，《水污染防治行动计划》（“水十条”）等，水污染治理将成环保产业的重头戏，预计带来的总投资达2万亿。

　为配合新常态下环保产业的发展，财政部制定了《政府购买服务管理办法（暂行）》，国家发改委和财政部大力推广PPP模式，意图以市场化、专业化、产业化为导向，兼顾社会效益与企业利益，营造有利的投资环境。公司具有水务运营经验、资金、技术等优势，有望受益。

　——污染治理深度需求的释放将带动水务产业链向全方位扩展，给水务产业的发展带来巨大的空间。

　污染治理深度需求的释放带动水务产业链向全方位扩展，新兴水务环保市场正在加速成熟。城镇供排水提标、农村污水处理市场开发、工业废水处理细分、再生水市场开拓等水务产业新议题，都值得引起我们的关注。

　——水务行业竞争与发展呈现多元化的新格局。

　竞争主体多元化：外资、国资、民营资本等同台竞争。随着市场化体制的推行，国有资本独大的格局被打破，优秀外资和民营资本的参与使竞争更激烈，市场也更具活力。

　竞争方式多元化：规模性区域性扩张和产业链延伸相结合。水务企业通过兼并、收购等方式寻求跨区域经营和规模化发展；同时通过产业链延伸或外延式扩张加快进入水务细分领域。水务项目的市场竞争从大城市逐步延伸至二三线城市以及广大农村地区；从单纯的基础设施建设延伸到管网改造、运营服务、城市环境综合整治等。

　新一轮产业并购整合、衍生扩张的趋势已经确立。公司应紧跟新趋势，积极稳健开拓质量较高、风险可控、具有战略价值的水务环保项目，争取在竞争中立于不败之地。

　(二)公司发展战略

　公司将按照"立足重庆，面向全国"的原则，不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及环保等综合竞争能力；积极稳健实施新建、并购等扩张战略，进一步做大做强供、排水主营业务；立足自身和战略投资者的资源优势，稳健地拓展供排水相关产业，培育新的利润增长源；实现本集团快速、持续、健康发展，使重庆水务成为西部地区最具实力的现代化综合性水务服务商、及全国最具影响力的现代大型水务企业之一。

　(三)经营计划

　确保自来水供水量与污水处理量稳中有升,供水水质综合合格率持续全面达标，污水处理持续稳定达标排放；确保主营业务收入及利润稳定增长，推进供排水项目建设及并购整合，积极推进外延式扩张，提升公司的竞争力及整体实力。

　预计营业收入463,360万元，预计营业成本与期间费用共计351,670万元。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　本公司目前的资金可基本满足维持当前业务并完成在建项目的资金需求。若出现资金缺口，将优先考虑债务性融资等其他方式。在项目建设实施条件完全具备及并购项目成熟的前提下，计划期内公司拟以自有资金完成项目投资9.23亿元

　(五)可能面对的风险

　1、主要原材料的供应风险：本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达到国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但是重庆市一年四季雨量分配不均，洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事件，对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警，同时积极制定和完善源水"水源互调、两江互济"方案，并加强工艺调控，确保风险在可控范围。

　2、能源供应及价格风险：公司使用的主要动力能源为电力。电力供应的不足，可能造成生产的局部或短时间停产的风险；电价的上涨也会推动公司主营业务成本的上升，对公司未来的盈利造成影响。公司将加大成本控制力度，做好节能降耗工作，合理控制成本。

　3、公司供水价格由重庆市政府核定，本公司有权要求进行价格调整，但是应当依照法定程序，由本公司事先提出调价申请，之后履行听证程序，最后由重庆市政府批准执行。因此，公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。

　公司污水处理服务的结算模式可概括为"政府特许、政府采购、企业经营"，政府采购本公司污水处理服务的结算价格每3年核定一次，首期政府采购污水处理结算价格为3.43元/立方米（2010年12月31日到期），2011年-2013年第二期政府采购污水处理服务结算价格为3.25元/立方米，2014年-2016年第三期政府采购污水处理服务结算价格为2.78元/立方米。因此，公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此，本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险。

　公司将加强与政府相关部门的衔接，密切注意成本上升对公司效益的影响，及时启动价格调整申报工作。

　4、我国自来水行业目前的整体技术标准接近和达到国际发达国家的水平，自来水质量标准也与WHO、日本和美国等标准相当。目前本公司各水厂的出厂水质全面达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。如果国家提高水质标准或水源水质下降，本公司仍然面临产业技术升级而增加改造投资的风险；本公司污水处理执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，如果国家提高污水处理的水质标准，则本公司污水处理业务也将面临增加技术改造投资的风险。公司将积极面对国家政策变化，合理安排技术更新改造资金，确保供排水水质符合国家相关行业标准要求。

　5、汇率波动风险：截至2014年12月31日，本公司拥有三类外币借款，其中日本海外经济协力基金贷款转贷12,468,585,000.00日元，法国政府贷款转贷767,428.54欧元，国际复兴开发银行贷款转贷28,075,703.23美元。2012年、2013年，2014年外币借款因汇率波动给本集团带来的汇兑净收益分别为113,495,440.03元、214,104,381.03、78,881,838.80元。人民币兑换上述外币汇率的波动所产生的汇兑损益将对公司的财务费用及利润总额产生影响。

　6、2015年1月1日起实施的新《中华人民共和国环境保护法》大大加强了环境监管及执法力度，加大了污水处理企业确保达标排放的责任，公司可能面临增加经营成本的风险。为此公司将加强经营管理，严格设备管理和技术指标巡检，做好各类预检及突发性事件应对工作，以确保污水处理达标排放。

　3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　3.4利润分配或资本公积金转增预案

　(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

　经公司于2008年10月17日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，公司决定以现金形式分配的股利将不低于公司当期实现的可分配利润的百分之六十。经公司2010年1月6日召开的2009年第四次临时股东大会批准，将该项股利分配政策已列入《公司章程》第一百六十条。@根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的有关规定和要求，为进一步明晰公司的分红政策及分红决策机制，经公司于2012年8月10日召开二届董事会第16次会议审议通过，并经2012年8月27日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司对《重庆水务集团股份有限公司章程》中涉及现金分红政策的相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的详细情况请查阅公司与2012年8月28日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn ）及同日《中国证券报》、《上海证券报》的《重庆水务2012年第二次临时股东大会决议公告》（临2012-022）。本次《公司章程》中利润分配政策的修订符合公司章程及审议程序的规定，明确了分红标准和分红比例，充分保护了中小投资者的合法权益，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。@2009年度至2013年度公司以现金形式分配的股利均不低于公司当期实现的可供股东分配利润的百分之六十，符合公司章程和股东大会决议的要求，并已实施完毕。

　(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　□适用√不适用

　(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　3.5积极履行社会责任的工作情况

　(一).社会责任工作情况

　公司作为重庆市最大、最主要的供水企业，确保了全年供水水质全面稳定达标，采取有效措施全力保障了重庆主城区市民用水高峰需求，积极配合政府实施户表改造工作，受到政府的充分肯定；作为重庆市乃至长江三峡库区内最重要的城市生活污水处理企业，确保了排水水质的稳定达标排放，全年污水处理达标排放量超70,000万m3，COD削减量超过19万吨， NH3-N削减量1.67万吨。

　2014年向重庆市武隆县扶贫基金会捐款90万元，以帮助该县火炉镇车坝村回龙湾建设集中安置点排水系统项目。

　3.6其他披露事项

　无

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014年，财政部新颁布或修订了一系列会计准则（以下简称“新准则”）。根据财政部的要求，新准则自2014年7月1日起施行。本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

　公司分析了新准则对公司财务状况及经营成果的影响，并按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错》的相关规定，对执行新准则影响财务报表进行了追溯调整，本期以及上期合并财务报表的追溯调整如下：

　■

　经核查，本公司暂无“设定受益计划义务”，不需按《企业会计准则第9号—职工薪酬》进行追溯调整。

　公司本次会计政策的变更和财务报表的调整是根据财政部相关文件要求进行的，不存在损害公司及股东利益。

　证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-017

　重庆水务集团股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（2014年年度董事会）于2015年4月1日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2015年3月21日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长李祖伟先生主持，应到董事6人，实到董事6人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

　一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：6票同意， 0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2014 年度经营层工作报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币2,102,676,577.08元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

　以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.50元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,200,000,000.00元，其余未分配利润902,676,577.08元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过公司2015年预计日常关联交易的议案

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　本关联交易议案在审议表决时，关联董事李祖伟先生、汤清平先生进行了回避。

　六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》已于2015年4月3日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2014年内部控制评价报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《重庆水务集团股份有限公司2014年内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于2015年4月3日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　九、听取了《重庆水务集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》

　十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

　十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2015年度审计机构的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2015年度内控审计机构的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　十三、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司拟对《重庆水务集团股份有限公司章程》中的第八十九条进行修订。具体如下：

　■

　十四、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司拟对《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》中的第五十一条进行修订。具体如下：

　■

　十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司会计政策》变更的议案

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　十六、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2014年年度股东大会的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　重庆水务集团股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-018

　重庆水务集团股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日上午11：30在公司9楼会议室召开了第三届监事会第五次会议（2014年年度监事会）。会议通知已于2015年3月21日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

　一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币2,102,676,577.08元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

　以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.50元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,200,000,000.00元，其余未分配利润902,676,577.08元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2014年年报全文及摘要的议案》

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告的议案》

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》

　表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2015年度审计机构的议案》

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2015年度内控审计机构的议案》

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司会计政策》变更的议案

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　重庆水务集团股份有限公司监事会

　2015年4月3日

　证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2015-019

　重庆水务集团股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月28日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月28日 9点00分

　召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月28日

　至2015年4月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并于2015年4月3日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

　2、特别决议议案：议案9

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　2、登记手续：

　（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　3、登记时间：

　（1）现场登记：

　4月24日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；

　（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2015年4月24日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2014年年度股东大会”字样。

　4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

　5、出席会议时请出示相关证件原件。

　六、其他事项

　1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室

　2、联系人：张小姐

　3、联系电话：023-63860827

　4、联系传真：023-63860827

　5、与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　重庆水务集团股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书