1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
（1）概述
报告期内，公司按照董事会年初批复的重点战略议题和年度工作计划，稳步推进生产、研发、营销、并购及整合等各项工作，使得公司经营规模、资产运营效率、盈利能力等各项经营指标快速提升：实现营业收入190,582.40万元，同比增长45.72%；归属于上市公司股东的净利润为44,377.00万元，同比增长95.72%。
①“产品领先”战略持续推进，取得显著成果
公司继续坚持“产品领先”战略，通过外延并购、合作代理、自主研发、海外引进等多种方式拓宽核心产品线。
报告期内，公司完成了对上海华拓和南京万川的收购，获得了心血管领域具有较强竞争力的产品——磷酸肌酸钠；完成了对广州新花城30%股权的受让，广州新花城成为公司全资子公司，为公司一类新药“银杏内酯B”的上市完善了运营基础；开启了对普德药业的收购，使公司产业链得到进一步延伸，公司盈利能力得到充实。
报告期内，公司全资子公司西藏阳光与广州迈特兴华制药厂有限公司签订氯化钾缓释片（补达秀0.5g*24片/盒）、维铁缓释片（福乃得0.5g*7片/盒，480盒/箱）以及茶碱缓释片（舒弗美0.1g*24片/盒）的全国独家总代理合同，期限自2015年1月1日至2019年12月31日，届满后，西藏阳光在同等条件下有优先续约权；公司全资子公司西藏阳光与贵州维康药业有限公司签订了醋酸钙片（国药准字H20103722，产品规格0.667g*12片/盒，商标名“奥奇宁”）的中国大陆经销权总代理（独家）合作协议，期限自2015年1月1日至2019年12月31日。
报告期内，公司研发能力不断增强，完成了13个品种的研究工作，已处于注册资料准备、申报临床及生产等不同阶段（化药3类注射用米铂及原料、醋酸巴多昔芬片及原料、奥氮平氟西汀胶囊、马来酸阿塞那平舌下片及原料、左舒必利注射剂及原料、吸入用盐酸氨溴索溶液；化药6类多西他赛注射液、注射用替考拉宁、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、注射用氢化可的松琥珀酸钠、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等），产品覆盖抗肿瘤、精神、呼吸、麻醉、抗生素等多个领域；获得了1个产品（左舒必利片剂）的临床批件；另有多个品种处于开发后期、即将注册申报阶段。公司前期引进的布洛芬注射液、乙酰半胱氨酸注射液、多西他赛注射液和非马沙坦等产品均在按计划开展研究，也已处于注册资料准备、申报临床及生产等不同阶段。
报告期内，公司与德国Certmedica公司签订了减肥药产品Formoline L112独家许可协议，由公司负责产品在中国的进口注册、销售和推广。
②生产、营销工作有序开展，取得阶段性成果
报告期内，公司持续推进产品质量管理和资质提升。华拓天涯大容量注射剂、小容量注射剂，公司冻干粉针剂(抗肿瘤类)，粉针剂、冻干粉针剂（均为头孢菌素），莱博通无菌原料药（磷酸肌酸钠）、原料药（盐酸阿糖胞苷）、冻干粉针剂、小容量注射剂（均为抗肿瘤药，非最终灭菌）先后通过新版GMP认证，可以正式投入使用。经纬医药、安博医药、华拓诺康先后获得GSP认证证书。
报告期内，公司加强在各省市的药品招标工作，以确保公司主要产品鹿瓜多肽、磷酸肌酸钠、安脑丸/片、氯吡格雷、葡萄糖酸钙锌口服溶液等主要产品的市场竞争力。
报告期内，在实行基药和非基药招标项目且已公布中标结果的省份中，公司主要产品中标情况如下：1、非基药招标的海南、吉林项目中，鹿瓜多肽、磷酸肌酸钠、葡萄糖酸钙锌口服溶液均已中标；2、基药招标的广东、山东、海南、云南、甘肃项目中，安脑丸/片、氯吡格雷均已中标；基药招标的上海、安徽、新疆、宁夏项目中，安脑丸/片均已中标，氯吡格雷未被列入到上海和安徽的招标目录，但已于2013年在新疆中标及2015年在宁夏中标；3、DNA除在海南的非基药招标中中标外，也在广东的基药招标中中标。
③内部整合初见成效，新成员企业为公司增添新活力
公司通过OA系统平台共享、互动交流等多种形式加强与澳诺（中国）、蒲公英、上海华拓、南京万川等新成员企业的融合，各方取长补短、优势互补，最大程度的发挥了协同效应。
报告期内，新成员企业业务板块表现突出，已成为支撑公司业绩的重要组成：澳诺（中国）实现净利润4,861.70万元，较上年同期增长39.92%；蒲公英实现净利润4,565.91万元，较上年同期增长193.08%；上海华拓实现净利润16,840.01万元，较上年同期增长97.19%。
④启动并实施首期股权激励，为2015年的“爆发能量，创造价值”激发人才凝聚的活力
为进一步建立、健全公司长效激励机制，创建优秀人才汇聚和价值创造的良好氛围，报告期内，公司对包括董事、中高级管理人员、业务骨干在内的265名员工授予了3,189.025万股限制性股票。本次股权激励范围广、力度大，显著提高了员工工作的积极性、团队的稳定性和公司的凝聚力，将股东、公司和经营团队的利益有效地结合在了一起，为公司可持续高速发展奠定了良性发展的活力基础。
⑤多维度加强与投资者的互动沟通，获得资本市场的广泛认可
公司的发展离不开全体股东的理解和支持。报告期内，公司通过电话、互动平台、现场/电话调研、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分交流，完善了官网“投资者关系”版块内容，获得了股东、资本市场的密切关注与广泛认同。
报告期内，公司股价走势远超中小板综指，市值由年初的123亿增加到174亿。公司荣获2013年中国中小板上市公司价值50强（《证券时报》、《中国基金报》主办）；被纳入到了中小板指数样本股名单、入选沪深300指数备选名单。
（2）主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入190,582.40万元，同比增长45.72%；归属于上市公司股东的净利润为44,377.00万元，同比增加95.72%。
主要财务数据同比变动情况
■
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动的原因：
a、公司2014年2月通过非同一控制方式购买上海华拓98.86%股权，本期合并范围增加了上海华拓及其子公司上海和臣、莱博通、启东华拓、华拓天涯、华拓诺康。
b、公司子公司西藏阳光于2014年5月通过非同一控制方式购买南京万川100%股权，本期合并范围增加了南京万川。
c、公司于2013年并购的蒲公英、澳诺（中国）实现的利润较上年同期大幅增长。
①收入
具体收入变化情况如下：
单位：元
■
②成本
行业分类
单位：元
■
产品分类
单位：元
■
③费用
单位：元
■
销售费用较上年同期下降35.99%，主要是销售模式调整所致，销售费用在2013年大幅投入的基础上，2014年投入趋于稳定。
管理费用较上年同期增长50.79%，主要是合并范围增加以及公司折旧摊销费用、人力资源费用增长。
财务费用较上年同期增长233.89%，主要是募集资金利息收入减少，因并购产生的借款利息增加。
所得税较上年同期增长130.55%，主要是利润增加所致。
④现金流
单位：元
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
经营活动的现金流入、流出的变动主要是本期合并范围增加所致。
投资活动现金流入增加3.22倍，主要是本期银行理财产品的赎回增加。
投资活动现金流出增加2倍，一方面是本期银行理财产品的购买增加，另一方面是本期收购子公司现金支付增加。
筹资活动现金流入增加80.51倍，一方面是银行借款的增加，另一方面是实施股权激励计划募集资金的增加。
⑤主营业务构成情况
单位：元
■
⑥资产、负债状况分析
a、资产项目重大变动情况
单位：元
■
b、负债项目重大变动情况
单位：元
■
（3）核心竞争力分析
报告期内，公司在保持既有核心竞争力的前提下，以“誉衡因您更精彩”的文化理念为基础，持续加强“产品领先”的战略驱动，逐步培育、提升了公司的产业整合能力。
①文化理念
公司自成立之初便确定了“誉衡因您更精彩”的核心文化理念，经过多年发展，这种以尊重为前提、成长为导向、激情为动力、合作为基础、分享为目的的文化理念已经融入到了公司产品开发、运营管理、人才发展、产业整合等各个环节，并起到了积极向上的引领作用。
报告期内，公司实施了首期股权激励方案，向265名员工授予了3,189.025万股限制性股票，进一步诠释了“誉衡因您更精彩”的文化理念。
报告期内，公司首次正式明确了“服务大众，创造价值，通过产品、人才驱动，成为具有国际化视野的中国领先制药企业”的战略愿景。
②战略驱动
“产品领先”战略经过不断的实践、沉淀、突破，已形成了一定的产业优势基础：
a、大领域产品管线的形成
近年来，公司通过产业整合、对外合作、科研开发等多手段并举的方式，实现了公司由上市初狭窄的骨科治疗领域向心脑血管等大治疗领域的拓展，摆脱了过度依赖鹿瓜多肽单一产品业绩支撑的状态，初步奠定了公司在骨骼肌肉领域、心脑血管领域、营养用药、抗肿瘤用药大领域中的行业地位，多产品驱动业绩增长的新格局逐步显现。
b、重磅级产品市场品牌的形成
通过不断的学术研究、产品推广、质量标准提升等工作，公司形成了骨骼肌肉领域（鹿瓜多肽注射液注射液）、心脑血管领域（注射用磷酸肌酸钠、安脑丸/片、硫酸氢氯吡格雷片）、营养用药领域（葡萄糖酸钙锌口服溶液、DNA）等多个亿级重磅级产品的市场品牌。此外，储备产品新药美迪替尼片（化药一类），新药银杏内酯B（中药一类）、秦龙苦素，非马沙坦、布洛芬注射液、注射用12种复合维生素、多西他赛等形成产品梯队，为公司未来几年的稳健快速增长奠定了坚实基础。
③产业整合能力的提升
2013年以来，公司通过外延式并购吸纳了蒲公英、澳诺（中国）、上海华拓、南京万川等新成员，资本运作能力得以展现，随之，并购后的整合开始成为并购价值实现的关键。这过程涉及文化理念的碰撞、管理方式的融合、人力资源的充实、资源及经验的共享等多方面挑战。公司通过与新成员不断沟通、探索，形成了一套优化整合的工作策略，实现了新成员在并购后的平稳过渡以及业务的快速发展，并成为驱动公司业绩增长的重要贡献点和新活力。
④人才汇集
2013年以来，公司依据战略发展的需求，以开放的胸怀、尊重的心态、广阔的空间、高度的授权、良好的待遇，吸引了包括杨海峰副总经理等十余名高管级精英人才的加盟。同时，公司非常注重从新成员企业挖掘公司发展急需的优质人力资源，大胆提拔到上市公司管理层面工作，为企业创新发展带来了新活力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2014 年，财政部发布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。
公司按相关准则的规定进行了追溯调整，准则变动对于合并财务报告影响如下：
■
（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位7家，原因为：
1、公司2014年2月通过非同一控制方式购买上海华拓98.86%股权，本期合并范围增加了上海华拓及其子公司上海和臣、莱博通、启东华拓、华拓天涯、华拓诺康。
2、公司子公司西藏阳光于2014年5月通过非同一控制方式购买南京万川100%股权，本期合并范围增加了南京万川。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
法定代表人、董事长： 朱吉满
二〇一五年四月三日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-037
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月23日，公司以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知》及相关议案。
2015年4月1日，公司第三届董事会第十次会议以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由副董事长王东绪先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项(2015年修订)》等规定，公司编制了本次年度报告全文及摘要。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-038、2015-039号公告《2014年年度报告摘要》及《2014年年度报告》。
本项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见2014年度报告“第四节 董事会报告”。
本项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-046、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050号公告《2014年度独立董事述职报告》。
三、审议并通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。
公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）以及保荐机构国信证券股份有限公司分别就公司2014年度募集资金存放及使用情况出具了鉴证报告及核查报告。独立董事就该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-040号公告《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。
2014年，母公司实现净利润176,918,981.66元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金17,691,898.17元，公司当年可供分配的利润为159,227,083.49元，加上年初母公司未分配利润436,267,829.06元，扣除当年已分配普通股股利28,000,000.00元，2014年期末实际可供分配利润为567,494,912.55元。
公司拟以2014年末的总股本731,890,250股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-045号公告《独立董事对公司第三届董事会第十次会议的独立意见》。
本项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《2014年度内部控制评价报告及内部控制规则落实的议案》。
根据《上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定，公司编制了《2014年度内部控制评价报告》。独立董事就该议案发表了独立意见。
同时，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对2014年度内部控制情况进行了落实，并编制了《2014年度内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-041、2015-042、2015-045号公告《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度内部控制规则落实自查表》、《独立董事对公司第三届董事会第十次会议的独立意见》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2015年外部审计机构的议案》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的外部审计机构，审计费用为120万元（包括对控股子公司的审计）。独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。
本项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。
具体修订内容及修订版详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2015-043号公告《<关联交易管理制度>修改对照表》及《关联交易管理制度》。
本项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订。修订版详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《募集资金使用管理办法》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司对《独立董事工作规则》进行了修订，具体修订内容及修订版详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2015-044号公告《<独立董事工作规则>修改对照表》及《独立董事工作规则》。
本项议案尚需2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过了《关于授权经理层与西藏嘉康时代医药科技发展有限公司签订<股权转让意向协议>的议案》。
公司拟与西藏嘉康时代医药科技发展有限公司就收购湖北多瑞药业有限公司51%的股权事宜进行洽谈。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-051号公告《关于签订<股权转让意向协议>的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过了《关于聘任Qiang Lu先生担任公司副总经理的议案》。
同意聘任Qiang Lu先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。
Qiang Lu先生简历：出生于1966年5月，美国国籍，博士学历，国家“千人计划”特聘专家。2000年4月-2006年2月，任职于惠氏制药（神经生物学研究院）；2006年2月-2008年4月，任职于诺华制药（生物医学研究院）；2008年4月-2013年6月，先后担任上海药明康德新药开发有限公司执行主任、副总裁；2013年6月-2015年1月，担任美国泛太平洋生物医药有限公司总经理、上海海雁医药科技有限公司总经理、江苏扬子江药业集团副总经理兼首席科学官。
Qiang Lu先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）直接或间接持有本公司股份；（8）与公司或控股股东、实际控制人存在关联关系。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议并通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-052号公告《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-040
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
关于2014年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，公司编制了2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]661号）核准，公司于2010年6月7日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，由国信证券股份有限公司承销，每股发行价格为50.00元，共计募集资金175,000万元，扣除承销保荐费6,375万元后的余额168,625万元，已于2010年6月10日存入公司招商银行哈尔滨分行黄河路支行账号为451902047910702的账户。另外，扣除其他上市费用775万元后，公司本次募集资金总额为167,850万元。而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字[2010]1040号《验资报告》审验的募集资金净额为166,853.16万元，两者之间的差额996.84万元是根据财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整的金额。
（二）募集资金以前年度使用金额，本期使用金额及当前结余情况
1、2010年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元
■
2、2011年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元
■
3、2012年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元
■
注：2011年度超募资金项目使用资金应为11,940.15万元，实际支付10,923.08万元。因北京办公楼装修支出中用自有资金垫支1,017.07万元，公司已于2012年利用超募资金进行置换。
4、2013年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元
■
注：由于闲置超额募集资金部分资金定期存款尚未到期，公司使用自有资金800.00万元用于垫付蒲公英药业增资扩股款部分款项。
5、2014年度使用金额及期末余额
单位：人民币万元
■
注：根据2014年1月《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的公告》，剩余募集资金全部用于支付上海华拓医药科技发展有限公司部分股权转让款。2013年使用自有资金垫付的蒲公英药业增资扩股款800万元，不再由超募资金进行置换。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与国信证券股份有限公司及上海浦发银行哈尔滨分行营业部和招商银行哈尔滨分行黄河路支行于2010年7月20日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为0万元，并已办理了注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。具体账户情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
1、GMP技改项目，项目预计总投资18,355.69万元，实际投入18,348.77万元。
2、异地建厂项目，项目预计总投资24,516.27万元，截至报告期末，已投入13,790.00万元。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额10,726.27万元将由公司自有资金进行支付。
3、经公司第二届董事会第二十次会议及2014年第一次临时股东大会审议，并根据2014年《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的公告》，公司利用剩余募集资金支付上海华拓医药科技发展有限公司部分股权转让款，其他转让款来自于自有资金以及其他自筹资金。截至2014年12月31日，募集资金账户实际已支付12,138.98万元。
（二）超募资金实际使用情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除上市费用后净额为167,850.00万元，其中超募资金124,978.04万元。具体使用情况如下：
1、根据公司第一届董事会第十五次会议决议及2010年第二次临时股东大会决议，利用募集资金超额部分中9,200万元偿还银行借款。截至2010年11月26日已全部支付上述借款。
2、根据公司第一届董事会第十五次会议决议及2010年第二次临时股东大会决议，利用募集资金超额部分中9,820万元增加全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司注册资本。已于2010年9月2日全额支付上述款项。
3、根据公司第一届董事会第十五次会议决议及2010年第二次临时股东大会决议，利用募集资金超额部分中13,758.00万元用于购置北京分公司及研发中心办公用地及房屋。截至2014年12月31日，已经支付12,942.15万元。
4、根据公司第一届董事会第十八次会议决议及2010年第三次临时股东大会决议，利用募集资金超额部分中6,500万元用于购买化合物SX004及其衍生药物美迪替尼的所有权，截至2014年12月31日，实际已经支付5,460万元。
5、根据公司第一届董事会第二十次会议决议，利用募集资金超额部分中3,380万元用于购买广州市新花城生物科技有限公司20%的股权。截至2011年8月1日，实际已经支付3,380万元。
6、根据公司第一届董事会第二十五次会议决议，利用募集资金超额部分中1,000万元用于对山东竣博医药有限公司增资。已于2011年5月19日支付1,000万元。
7、根据公司第一届董事会第二十五次会议决议，利用募集资金超额部分中6,000万元投资设立山东誉衡药业有限公司。已于2011年5月19日支付6,000万元。
8、根据公司第二届董事会第十一次会议决议，利用募集资金超额部分中的21,000万元对哈尔滨蒲公英药业有限公司进行增资扩股。截至2014年12月31日，已实际支付20,625.00万元，其中，超募账户支付19,825.00万元，自有资金支付800.00万元。
9、根据公司第二届董事会第十四次会议决议，利用募集资金超额部分中42,000万元收购澳诺（中国）制药有限公司100%股权。截至2013年12月31日，已全额支付上述款项。
10、根据公司第二届董事会第二十次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议，并且根据2014年《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的公告》，超募募集资金用于支付上海华拓医药科技发展有限公司部分股权转让款，其他转让款来自于自有资金以及其他自筹资金。截至2014年12月31日，超募账户实际已支付20,970.62万元。
（三）募集资金实际投资项目变更
根据公司第二届董事会第二十次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议以及2014年《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的公告》，公司拟将剩余募投项目资金及剩余超募资金全部用于支付部分上海华拓医药科技发展有限公司受让股权转让款，原有募投项目尚未支付完毕的款项将由公司以自有资金支付，募集资金及超募募集资金使用完毕后注销募集资金账户。
部分上海华拓医药科技发展有限公司受让股权转让款支付情况：
单位：万元
■
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2010年6月23日，募集资金到位前公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
■
注：上述募集资金项目先期投入情况已经利安达会计师事务所有限公司审核，并出具利安达专字[2010]第1411号审计报告。
根据公司2010年第一届董事会第十五次会议决议及2010年第二次临时股东大会决议，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金3,747.78万元，公司已于2010年9月2日划转了上述款项。
（五）闲置募集资金临时用于其他用途
截至2014 年12月31日，公司未发生闲置募集资金临时用于其他用途。
（六）未使用完毕募集资金投资项目情况说明
截至2014年12月31日，募集资金已全部使用完毕并已注销账户。原有募投项目将继续按照计划进行建设，未支付完毕的款项由公司以自有资金进行支付。
四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。详见《哈尔滨誉衡药业股份有限公司招股说明书》、2010年7月7日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、2010年10月11日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、2010年12月10日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、2011年5月11日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、2012年12月13日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、 2013年3月18日《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》、2013年8月18日《董事会关于募集资金2013年半年度使用情况的专项报告》、2014年1月18日《国信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目及超募资金使用事项的专项核查意见》及《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的公告（2014年1月）》、2014年 1月22日《关于使用部分募集资金及超募资金用于收购上海华拓医药科技发展股份有限公司股权的补充说明》、2014年4月19日《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2014年8月23日《2014年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》、2014年9月24日《关于注销募集资金账户的公告》等公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及公司募集资金使用管理制度的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三日
附件1：募集资金使用情况对照表
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：
1、报告期内，公司将剩余募投项目资金及剩余超募资金全部用于支付部分上海华拓医药科技发展有限公司受让股权转让款，其中募集资金专户支付12,138.98万元；超募资金专户支付20,970.62万元。
2、公司首次公开发行股票募集资金扣除上市费用后净额167,850万元，历年账户累计利息收入7,027.29万元，累计项目支出174,875.52万元，扣除银行手续费1.77万元，募集资金账户截至2014年12月31日余额0万元。
附件2：变更募集资金投资项目情况表
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-051
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于签订《股权转让意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《股权转让意向协议》仅表达双方的合作意向，公司尚未开展尽职调查，本次收购尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。
2、《股权转让意向协议》仅为框架性约定，未体现交易价格、支付步骤、业绩承诺、交割条件等细节。关于股权转让的核心条款，尚须由日后正式《股权转让协议》（如有）确定。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，待相关事项确定后，严格履行批准程序及信息披露义务。
一、交易概况
2015年4月1日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏嘉康时代医药科技发展有限公司（以下简称“西藏嘉康”）签订了《股权转让意向协议》：
西藏嘉康拟将其持有的湖北多瑞药业有限公司（以下简称：“多瑞药业”）51%的股权转让给公司。关于此次股权转让的交易价格、支付步骤、业绩承诺、交割条件等具体内容尚须由日后正式签订的《股权转让协议》确定。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方基本情况介绍
（一）名称：西藏嘉康时代医药科技发展有限公司；
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册地：拉萨市柳梧新区海亮世纪城小区51栋2单元301
（四）法定代表人：邓勇
（五）注册资本：5000万
（六）营业执照注册号：540000200028884
（七）经营范围：对医药产业投资；保健品开发及投资；医药技术开发；医药产品策划推广；藏药材研发、加工及销售；医疗器械研发；农副产品收购、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（八）西藏嘉康持有多瑞药业100%股权。
公司与交易对方、交易标的之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）名称：湖北多瑞药业有限公司
（二）注册地址：公安县斗湖堤镇孱陵大道
（三）成立日期：2005年8月22日
（四）公司类型：有限责任公司
（五）法定代表人：张绍忠
（六）注册资本：1000万元
（七）营业执照号：421022000014434
（八）经营范围：大容量注射剂（聚丙烯输液瓶、多层共挤输液袋）生产、销售（有效期截止2016年8月22日）；塑料包装箱及容器、纸制品制造、销售。
（九）股东情况：西藏嘉康持有100%股权。
（十）主要财务数据
单位：万元
■
四、股权转让意向协议的主要内容
（一）转让标的
西藏嘉康愿意在满足协议约定的前置条件的情形下，将所持的多瑞药业51%股权转让给公司。
（二）转让的前置条件
自本协议生效起12个月内，西藏嘉康将“醋酸钠林格注射液”（批准文号:国药准字H20100138，文号生产单位为湖南康源制药有限公司）的文号生产单位正式变更为多瑞药业，并向公司提供正式生产批件证书。
（三）股权转让价格
前置条件成就后30个工作日内，公司聘请双方认可的会计师、评估师事务所对多瑞药业进行审计评估，双方根据审计评估结果协商确定股权对价。
（四）定金条款
1、自本协议生效之日起7个工作日内，公司向西藏嘉康支付定金人民币4,500万元。双方签署正式股权转让协议后，定金自动转作首笔股权转让款的一部分。
2、本协议生效起12个月内，如西藏嘉康未能实现本协议约定的前置条件，公司有权单方解除本协议，且双方不承担任何违约责任，西藏嘉康在20日内一次性退还公司定金（不计息）。
（五）西藏嘉康承诺
西藏嘉康须做出包括但不限于如下的承诺及保证，并在日后另行签订的《股权转让协议》中予以约定：
1、西藏嘉康及多瑞药业系依照其设立地管辖法律合法成立、有效存续且运行良好，拥有完全民事权利能力和民事行为能力；西藏嘉康及多瑞药业已取得授权其签订本协议及履行其在本协议项下义务所需的所有授权；西藏嘉康及多瑞药业签署和履行本协议不违反其作为一方的或对其有约束力的任何章程或其他组建文件、合同、批文或其他文件。
2、西藏嘉康承诺其持有的多瑞药业股权注册资本均已足额到位，股权权利无任何瑕疵，未设有任何质押等担保权利或第三方权利，不存在冻结或其他限制股权转让的情形，也不存在委托持股、信托持股或类似安排，西藏嘉康对其所持多瑞药业的全部股权拥有独立完整并可自由行使的所有权，包括处分权。
3、西藏嘉康承诺未经公司事先书面同意，在排他期内不与任何第三方以任何方式再行接洽、协商出让多瑞药业股权、药品文号（含前置条件所述药品文号）或签署与之相关的任何文件。
（六）违约责任
1、双方完成对多瑞药业审计评估并对转让价款协商一致且无异议后的20个工作日内，公司拒绝与西藏嘉康签订正式股权转让协议的，视为公司违约（公司行使协议约定解除权的情况除外），公司需承担违约责任。
2、西藏嘉康若有以下行为则视为违约，需承担违约责任。
（1）西藏嘉康如期完成协议约定的前置条件，但却拒绝按照约定和公司签订股权转让协议；
（2）在排他期内与任何第三方以任何方式接洽、协商转让多瑞药业股权、药品文号（含前置条件所述药品文号）或签署与之相关的任何文件，或者发生严重影响多瑞药业发展的重大资产处置行为；
（3）违反协议约定的任何承诺及保证。
五、交易目的及对公司的影响
基于多瑞药业日后享有的两个核心产品醋酸钠林格注射液、羟乙基淀粉(130/0.4)醋酸钠林格注射液的市场潜力、发展空间，公司拟收购多瑞药业51%股权。
醋酸钠林格注射液的适应症为用于补充体液，调节电解质平衡，纠正酸中毒。《中国国家处方集》2010版指出：“各种电解质溶液主要用于细胞外液缺乏时的电解质及水分补充；目前以醋酸钠林格最接近细胞外液成分”。该药品适用于麻醉科、ICU、急诊科、大外科、烧伤科、儿科等多科室，有较大的市场潜力，目前为独家产品，在多个省份均已中标，2014年终端销售金额已经超过2亿元。目前，该产品的文号生产单位为湖南康源制药有限公司，西藏嘉康拟将其转入到多瑞药业名下，产品转移申请已经提交至国家食品药品监督管理局。
此外，多瑞药业的羟乙基淀粉(130/0.4)醋酸钠林格注射液已与2013年3月申报生产批件，预计较快会获得批准。
本次意向性收购是对公司现有产品布局的拓展，如得以开展并顺利实施，公司将拥有晶体、晶体胶体复方的2个重量级产品，从而拓宽了公司产品的相关领域。
六、其他相关说明
本次交易事项尚处于意向阶段，是否实施及实施时间存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本次公告信息仅为意向性协议公告，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，待相关事项确定后，严格按照相关程序进行审议并履行信息披露义务。
七、备查文件
《股权转让意向协议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二○一五年四月三日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-052
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2014年年度股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
㈣召开时间：
1、现场会议时间：2015年4月24日（星期五）14点；
2、网络投票时间：2015年4月23日至2015年4月24日。
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00间的任意时间。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2015年4月16日（星期四）。
㈧ 会议登记日：2015年4月17日（星期五）。
㈨ 参会人员：
1、2015年4月16日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠ 审议《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；
㈡ 审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
㈢ 审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
㈣ 审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
㈤ 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》；
㈥ 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
㈦ 审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。
上述议案均为普通决议案。中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。
上述议案的具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司独立董事将在2014年年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记办法
㈠ 登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2015年4月17日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
㈠ 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362437。
2、投票简称：誉衡投票。
3、投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
⑴ 买卖方向应选择“买入”；
⑵ 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。
本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：
■
⑶ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：
■
⑷ 议案投票举例：
股权登记日持有公司A股股票的投资者对议案一投同意票的，其申报如下：
■
⑸ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
㈡采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日15:00，结束时间为2015年4月24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
⑴申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
⑵激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
会务常设联系人：刘月寅、王孟云
联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼
电话号码：010-80479607
传真号码：010-68002438-607
电子邮箱：irm@gloria.cc
会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一五年四月三日
附件：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书》。
附件：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。
如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以 □不可以
■
委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券帐户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人签名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇一五年四月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-053
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、电话的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知》及相关议案。
2015年4月1日，公司第三届监事会第六次会议在北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
一、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》，并发表核查意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。
《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-054号公告。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-040号公告。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；
2014年，母公司实现净利润176,918,981.66元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金17,691,898.17元，公司当年可供分配的利润为159,227,083.49元，加上年初母公司未分配利润436,267,829.06元，扣除当年已分配普通股股利28,000,000.00元，2014年期末实际可供分配利润为567,494,912.55元。
公司拟以2014年末的总股本731,890,250股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于2014年度内部控制评价报告及内部控制规则落实的议案》，并发表意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-041、2015-042号公告《2014年度内部控制评价报告》及《2014年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》，并发表意见如下：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的外部审计机构，审计费用为120万元（包括对控股子公司的审计）。
本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监事会
二〇一五年四月三日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-055
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上业绩
说明会的通知
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要已于2015年4月3日披露。为方便投资者更全面地了解公司2014年年度报告情况，公司将于4月10日（周五）举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司2014年生产经营相关情况与投资者沟通交流。
会议时间：2015 年 4 月10日（星期五）下午 3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/gszz/
出席公司本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理杨红冰先生、董事会秘书国磊峰先生、财务负责人刁秀强先生、独立董事郭云沛先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三日
上一期 下一期
