1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014 年是公司发展取得重大进展的关键一年，公司在激烈的竞争中审时度势，通过完善优化战略布局，加强集约化管理及产业发展能力，规划和控制运营成本，巩固和强化核心业务，以相对优势迎接挑战。2014年，公司营业收入为 35.24亿元，比上年同期增长33.37%；归属于上市公司股东的净利润为4363元，比上年同期增长63.02%。一年来，我们主要做了以下几方面的工作：

　（一）抢抓通信行业快速发展的契机，实现公司传统业务高增长

　受益于移动互联需求的高速扩张和移动通信技术的加速更迭，从2014年开始，全球通信运营商进入了4G建设的高峰期，国内TD-LTE和FDD-LTE网络的技术竞争则更进一步扩大了国内通信设备市场需求量，进而拉动了上下游产业链的迅速发展， 公司抓住了 LTE 网络建设快速增长的机遇，把握主动权，努力加强新产品和新技术的研发和创新，充分发挥一站式服务和产能的优势。努力巩固现有业务的同时加大对重点客户的开拓力度，努力提升对其的业务份额，实现了公司通信业务规模的历史性突破。报告期内，公司传统业务实现营业总收入19.17亿元，比上年同期增长55.1%。2014 年公司天线产品在收入、利润、产能技术储备等方面保持国内领先。射频滤波器产品也成功进入三星、华为等主流供应商行列。公司在行业内已经积累了一定的影响力和知名度。与此同时，公司还积极开拓海外客户，并着手进行5G产品及相关生产工艺的预研，为下一代通信技术做好充分准备。

　（二）积极优化产业布局，努力提升核心竞争力

　2014年，公司进一步延伸了精密电子制造产业链。一方面公司建设完成了应用于中小尺寸屏幕的液晶显示模组（LCM）生产线，可进行高精度、高洁净度的液晶显示模组组装，并在投产当年就实现了产品销售收入超亿元的成绩，成功开拓了联想、夏普、OPPO、JDI等知名客户。报告期内，公司为进一步整合消费电子业务的产业链，全资收购了位于苏州工业园区的触控产品生产企业-牧东光电（苏州）有限公司，增加了触控面板业务，使公司具备了触控显示模组的整体供应能力，进一步完善了精密制造服务体系。通过多年的产业布局，公司已拥有LED背光、触控面板、模组贴合、结构件的完整产能，打通了消费电子触控显示产业链，从而为公司获得更多消费电子订单，拓展高端客户奠定扎实基础。

　年内，公司进一步对原先的LED封装、SMT、模组组装业务现有的生产管理架构体系进行了合理、有效的整合，强化研产销的专业化、一体化，集中优势资源优化自身的产品结构。为适应核心电子产业快速发展的需求，公司引进关键岗位的职业经理人，进一步提升了核心管理团队的综合实力。

　（三）加强内控体系的建设，经营管控能力稳步提升

　2014 年，公司以内部控制体系的有效运行为抓手，全面细致的梳理和掌握 公司各业务链条、业务单元的具体情况，加强对重点子公司的业务指导，督促其完善内控制度，强化制度执行有效。 重点从财务管控、人力资源管理、固定资产管理等方面入手，不断提升公司整体经营管控能力，提高经营效率和经营质量，有效防范风险。将各子公司全面整合进产业链资源中去，并淘汰盈利能力较差的业务分部，使得各子公司盈利能力得到明显改善，前期对合并报表影响较大的亏损公司亏损额已明显收窄或扭亏为盈，公司整体运营效率不断提升。

　（四）发挥资本市场功能，发展后劲不断夯实

　2014年，公司启动了非公开发行工作，并于2015年1月8日通过了中国证监会的审核，3月12日正式拿到发行批文。这将会为公司募集近12亿元的发展资金。公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与资本市场的互动沟通，年内接待了来自全国多家证券公司、基金公司的研究员、基金经理和行业分析师的现场调研。参加了证券机构组织的相关策略会活动，将公司的产业状况、发展战略等全方位的介绍给投资者，让广大投资者能够更深入地挖掘公司潜在的投资机会。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、本次会计政策变更概述

　1、变更原因：

　2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续颁布了《企业会计准则第 9 号——职工薪 酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则 第 41 号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。

　财政部要求，上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2、变更前公司所采用的会计政策： 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。

　3、变更后公司所采用的会计政策： 财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具 体会计准则（ 38 项具体准则中，剔除本次被替换的 2、 9、 30、 33 号）、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定， 2014 年财政部颁 布的 2、 9、 30、 33、 39、 40、 41 号新会计准则。

　4、变更日期： 自 2014 年 7 月 1 日起。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、长期股权投资 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号--长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》。 公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

　具体调整情况如下：

　单位：元

　■

　本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产 生影响。除上述影响外，本次变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、 经营成果及现金流量未产生重大影响。

　2、除长期股权投资外的其他六项具体会计准则变更对公司 2013 年度和 2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司以自筹资金5,100.00万美元向牧东光电股份有限公司收购其持有的MOGL公司100%股权.双方于2014年3月28日办妥产权交割手续,MOGL公司的中国境内核心子公司牧东光电(苏州)有限公司于2014年4月21日办妥工商变更登记手续。合并基准日为2014年4月30日。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

　2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

　■

　苏州东山精密制造股份有限公司

　法定代表人：袁永刚

　2015年4月2日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-014

　苏州东山精密制造股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2015年3月22日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年4月2日在公司一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　报告内容详见2015年4月3日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》中“董事会报告”部分。

　公司第三届独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了《公司2014年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　公司2014年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2014年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案需公司股东大会特别决议审议）

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润43,632,842.60万元，加上2014年初未分配利润102,596,233.21元，提取盈余公积828,052.44元，现金股利分配7,680,000.00元，公司2014年期末可供股东分配利润为137,721,023.37元。

　鉴于2014年度公司仅收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权的投资额为3.13亿元，投资总额超过公司可供股东分配利润100%，公司目前处于产业高速发展期，所需流动资金较大，因此公司2014年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存收益用于补充公司经营性的流动资金。

　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中的分配政策，独立董事已发表明确意见，本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬及2015年度续聘》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　《苏州东山精密制造股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、审计机构天健会计师事务所（出具的天健审〔2015〕5-20号《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　《苏州东山精密制造股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2015〕5-22号《关于苏州东山精密制造股份有限公司募集资金度年存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十、审议通过了《公司2015年度申请银行授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　公司决定向银行申请总额不超过人民币58.75亿元的授信额度，申请期限为一年。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、审议通过了《关于为所属子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案需公司股东大会特别决议审议）

　《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　独立董事对此事项发表的独立意见、详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　因公司经营业务发展需要，拟增加经营范围，增加项目为：租赁业务。

　项目增加后公司经营范围为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；租赁业务。经营进料加工和“三来一补”业务。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十四、审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案需公司股东大会特别决议审议）

　公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修改，具体内容如下：

　原条款：

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　现修改为（以工商机关核准的变更登记为准）：

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十五、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年4月2日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-015

　苏州东山精密制造股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2015年3月22日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年4月2日在公司一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵浩先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

　一、 审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《公司2014年度报告和年报摘要》。

　公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2014年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过了《公司2014年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　2015年4月2日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-017

　苏州东山精密制造股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币8000万元的贷款，有效期为一年。

　公司控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司（以下简称“苏州雷格特”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币5000万元的贷款，有效期为一年。

　公司控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司（以下简称“苏州腾冉”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币6000万元的贷款，有效期为一年。

　公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山精密”）因业务发展的需要决定向银行申请1500万元的贷款，有效期为一年。

　公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山精密”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币17000万元的贷款，有效期为一年。

　公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山精密”）因业务发展的需要决定向银行申请35000万元的贷款，有效期为一年。

　公司全资子公司牧东光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州牧东”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币30000万元的贷款，有效期为一年。

　公司控股子公司苏州东显光电科技有限公司（以下简称“东显光电”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币3000万元的贷款，有效期为一年。

　公司控股子公司苏州苏州东山照明科技有限公司（以下简称“东山照明”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币3000万元的贷款，有效期为一年。

　公司全资子公司苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“诚镓精密”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币3000万元的贷款，有效期为一年。

　公司参股公司上海复珊精密制造有限公司（以下简称“上海复珊”）因业务发展的需要决定向银行申请人民币2000万元的贷款，有效期为一年。

　2、董事会审议该议案的表决情况：

　本公司第三届董事会第十三次会议分别以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《公司2015年度为所属子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、苏州雷格特、苏州腾冉、深圳东山精密、东莞东山精密、香港东山精密、苏州牧东、东显光电、东山照明、诚镓精密、上海复珊共计人民币105,500万元银行融资提供担保，以上担保期限均为1年（即本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起一年内），占公司2014年12月31日（经审计）净资产的70.38%。其中，苏州腾冉、苏州雷格特、东显光电、东山照明、上海复珊的其它股东按持股比例提供同比例担保。

　上述担保事项须提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、苏州市永创金属科技有限公司成立于2003年8月15日，系本公司全资子公司，注册资本为人民币16000万元。注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道，法定代表人：杨勇，主要经营范围为：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工。

　永创科技股权结构如下：

　■

　苏州雷格特智能设备有限公司于2010年2月26日成立，注册地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号，法定代表人：王建强，注册资金：1000万元；主要经营范围为：组装、销售：自动检票机，自动化控制设备、自动收费设备、自动化设备。本公司占其60%的股权，为其第一大股东。

　苏州雷格特股权结构如下：

　■

　苏州腾冉电气设备有限公司于2010年6月24日成立，成立时注册资本为人民币600万元。2010年8月23日，本公司以货币资金400万元对苏州腾冉增资。苏州腾冉注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路，法定代表人：赵浩，注册资金：1000万元；主要经营范围为：设计、生产、销售：变压器、电抗器，并提供售后服务。本公司占其40%的股权，为其第一大股东。该公司董事会由5名董事组成，其中由本公司委派的董事3名。

　苏州腾冉股权结构如下：

　■

　深圳东山精密制造有限责任限公司成立于2010年11月23日，系本公司全资子公司，注册资本为人民币6000万元。注册地点：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园A1栋一楼103.二楼203.205.三楼302B单元。法定代表人：袁永刚，主要经营范围为：TV背板、五金件、微波通讯配件、精密钣金件、模组、LED灯、灯条、其它光学产品的生产。

　深圳东山精密股权结构如下：

　■

　东莞东山精密制造有限公司成立于2013年07月11日，注册资本为人民币6000万元。注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区。法定代表人：张德柱，主要经营范围为：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED技术开发与服务；货物进出口、技术进出口。

　东莞东山精密股权结构如下：

　■

　香港东山精密联合光电有限公司成立于2010年9月27日，系本公司全资子公司，注册资本为1000万港元。注册地点：香港仔湾皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室 。法定代表人：冒小燕，主要经营范围为：销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

　香港东山精密股权结构如下：

　■

　牧东光电（苏州）有限公司成立于2008年6月6日，注册资本为4950万美元。注册地点：苏州工业园区北前巷8号。法定代表人：熊维龙，主要经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品。

　苏州牧东股权结构如下：

　■

　苏州东显光电科技有限公司系由本公司与苏州巨庄投资管理有限公司于2012年12月21日共同合资成立。注册地点：苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路40号，法定代表人：陈建良，注册资金：2000万元；主要经营范围为：研发、生产、销售：光电导光板。本公司出资1600万元，占注册资本的80%，苏州巨庄投资管理有限公司出资400万元，占注册资本的20%。

　东显光电股权结构如下：

　■

　苏州东山照明科技有限公司系由本公司与苏州市永创金属科技有限公司于2012年07月13日共同合资成立。东山照明注册地点：苏州市吴中区东山镇凤凰山路二巷3号1幢，法定代表人：袁永刚，注册资金：2000万元；主要经营范围为：研发、生产、销售：节能照明设备。东山照明股权结构如下：

　■

　苏州诚镓精密制造有限公司成立于2011年5月24日，系本公司全资子公司，注册资本为人民币8000万元。注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期，法定代表人：王敏，主要经营范围为：研发、生产、销售：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工。

　诚镓精密股权结构如下：

　■

　上海复珊精密制造有限公司系由本公司与上海富欣创业投资有限公司于2013年7月10日共同合资成立。注册地点：浦东新区南汇新城镇竹柏路750号106室，法定代表人：郭兰路，注册资金：5000万元；主要经营范围为：生产、加工、销售：五金件、金属制品等。本公司出资2000万元，占注册资本的40%，上海富欣创业投资有限公司出资3000万元，占注册资本的60%。

　上海复珊股权结构如下：

　■

　2、永创科技、苏州雷格特、苏州腾冉、深圳东山精密、东莞东山精密、香港东山精密、苏州牧东、东显光电、东山照明、诚镓精密、上海复珊2014年度主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　■

　三、担保协议的内容

　1、永创科技，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币8000万元整。

　2、苏州雷格特，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币5000万元整

　3、苏州腾冉，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币6000万元整。

　4、深圳东山精密，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币1500万元整。

　5、东莞东山精密，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币17000元整。

　6、香港东山精密，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币35000万元整。

　7、苏州牧东，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币30000万元整。

　8、东显光电，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币3000万元整。

　9、东山照明，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币3000万元整。

　10、诚镓精密，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币3000万元整。

　11、上海复珊，担保方式：信用担保；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：人民币2000万元整。

　四、董事会意见

　鉴于上述公司为本公司的全资子公司及控股子公司，也是本公司的主要经营实体，本公司为支持上述公司银行融资的正常运转和保证公司经营资金的周转及业务增长的需求，同时为了满足银行等金融机构对上述公司的贷款发放要求，董事会同意为其提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

　截止本公告日，公司及控股子公司担保总额合计 24,459.12 万元（不含本次担保），占公司2014年12月31日（经审计）净资产的16.28%；公司及控股子公司担保总额合计129,959.12万元（含本次担保），占公司2014年12月31日（经审计）净资产的86.66%；逾期担保累计金额为0；涉及诉讼的担保金额为0；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0。以上担保均为公司为控股子公司的担保

　此外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　六、备查文件

　《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年4月2日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-018

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于公司会计政策变更的报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会计政策变更概述

　1、变更原因：

　2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续颁布了《企业会计准则第 9 号——职工薪 酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则 第 41 号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。

　财政部要求，上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2、变更前公司所采用的会计政策： 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。

　3、变更后公司所采用的会计政策： 财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具 体会计准则（ 38 项具体准则中，剔除本次被替换的 2、 9、 30、 33 号）、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定， 2014 年财政部颁 布的 2、 9、 30、 33、 39、 40、 41 号新会计准则。

　4、变更日期： 自 2014 年 7 月 1 日起。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、长期股权投资 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号--长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》。 公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

　具体调整情况如下：

　单位：元

　■

　本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产 生影响。除上述影响外，本次变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、 经营成果及现金流量未产生重大影响。

　2、除长期股权投资外的其他六项具体会计准则变更对公司 2013 年度和 2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　三、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见

　（1）董事会意见

　经第三届董事会第十三次会议审议，公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　（2）监事会意见

　经第三届监事会第九次会议审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　（3）独立董事意见

　经核查，我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司2014年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司

　2015年4月2日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-019

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年4月2日召开，会议决议于2015年5月11日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2014年年度股东大会

　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　4、会议召开的日期及时间：

　现场会议召开时间为：2015年5月11日（星期一）下午2时开始

　网络投票时间为：2015年5月10日～5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网 络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

　二、会议议题

　1、审议公司2014年董事会工作报告，独立董事与会述职；

　2、审议公司2014年度监事会工作报告；

　3、审议公司2014年度报告和报告摘要；

　4、审议公司2014年度财务决算报告；

　5、审议公司2014年度利润分配预案；

　（根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第十三次会议决议公告以及 2015年4月3日刊登于巨潮资讯网的其他公告。）

　6、 审议关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬及2015年度续聘的议案

　7、审议公司董事、监事2015年度薪酬的议案；

　8、审议公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　9、审议公司2015年度申请银行授信的议案；

　10、审议公司2015年度为所属子公司银行融资提供担保的议案；

　（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币8000万元；

　（2）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币35000万元；

　（3）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币1500万元；

　（4）东莞东山精密制造有限公司，最高担保额为人民币17000万元；

　（5）牧东光电（苏州）有限公司，最高担保额为人民币30000万元；

　（6）苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币3000万元；

　（7）苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币3000万元。

　（8）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币6000万元；

　（9）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币5000万元；

　（10）苏州东显光电科技有限公司，最高担保额人民币3000万元。

　（11）上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币2000万元。

　（根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第十三次会议决议公告以及 2015年4月3日刊登于巨潮资讯网的其他公告。）

　11、审议关于增加公司经营范围的议案；

　12、审议关于修改公司章程的议案。

　（根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第十三次会议决议公告以及 2015年4月3日刊登于巨潮资讯网的其他公告。）

　上述有关议案已经在第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议室上审议通过，具体内容详见2015年4月3日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　三、本次股东大会审议的议案中《公司2015年度为所属子公司银行融资提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司2014年度利润分配预案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　2、登记时间：2015年5月7日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

　3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

　4、登记手续：

　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　五、参与网络投票具体流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码： 36238；投票简称：东山投票

　3、股东投票的具体程序为： （ 1）买卖方向为买入投票。 （ 2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 每一议案应以相应的委 托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示： 表1： 股东大会议案对应“委托价格” 一览表

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、投资者进行投票的具体时间： 本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月 11日下午15:00至2015年4月 22日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程：

　股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程 登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，填写相关信 息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活 指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2） 股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

　（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他

　1、联系方式

　联系人：李筱寒、张俸铭

　联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

　联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

　邮政编码：215107

　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　七、备查文件

　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年4月2日

　附件1：股东登记表

　股东登记表

　截止2015年5月6日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2014年度股东大会。

　姓名或名称：　　　　 联系电话：

　身份证号码：　　　　  股东账户号码：

　持股数量：　　　　  日期：　年 月 日

　附件2：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年5月11日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2014年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-020

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕248号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币26.00元，共计募集资金104,000.00万元，扣除承销和保荐费用6,900.00万元后的募集资金为97,100.00万元，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、路演费等新增外部费用1,217.62万元后，公司本次募集资金净额为95,882.38万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第020015号）。

　根据财政部财会〔2010〕25号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费580.85万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为96,463.23万元。2011年6月23日，本公司将从募集资金总额中扣减的上述路演及财经公关费580.85万元，归还至宁波银行苏州分行募集资金专户。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金97,076.89万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为619.51万元；2014年度实际使用募集资金6.29万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.44万元；累计已使用募集资金97,083.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为619.95万元。

　截至 2014年 12 月 31日，公司前次募集资金已使用完毕。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年4月分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，本公司有四个募集资金专户，募集资金均已使用完毕，余额为零，且已经销户：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　2．本期无超额募集资金使用情况。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司超募资金对外投资项目中，因SolFocus.,Inc公司连续出现较大亏损，且已处于停业状态，其持续经营能力存在重大不确定性，公司2012年度对该公司投资在确认投资损失的基础上，全额计提资产减值准备。具体情况详见本专项报告四、(三)之说明。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　1. 根据2010年5月17日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将投资项目扩大精密钣金制造能力项目和技术中心能力提升项目的实施地点从苏州市吴中区胥口镇浦庄大道和吴中区东山镇凤凰山路8 号公司厂区内变更为苏州吴中区东山镇科技工业园。公司此次调整该募投项目的实施地点，不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不对该项目产生实质性影响。

　2. 根据2014年1月12日公司第三届董事会第二次会议、2014年2月10日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，公司将全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司的所有经营业务搬迁至公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司实施，因此将超募项目对外投资中的投资子公司深圳东山实施LCD模组金属背板项目实施主体变更为全资子公司东莞东山精密制造有限公司、实施地点从广东省深圳市变更为广东省东莞市。公司此次调整该募投项目的实施地点和实施主体，不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不对该项目产生实质性影响。

　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况中募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　公司使用超募资金13,369.00万元购买美国SolFocus.,Inc发行的2,000万美元D系列优先股，占其股权的10.65%，公司于2010年10月完成股权认购款的支付并办妥股权证明手续。因美国SolFocus.,Inc连续出现较大亏损，且已处于停业状态，其持续经营能力存在重大不确定性，截至2012年12月31日,本公司将该长期股权投资全额计提减值准备,该募投项目未实现效益。

　公司于2013年9月17日和11月1日收到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根（以下简称袁氏父子）的《承诺函》，为了更好地促进公司的发展、更好地保护广大投资者的利益，袁氏父子承诺：1. 将以自有资金全额补偿因投资SolFocus.,Inc而导致公司产生的全部投资损失，共计人民币13,369.00万元，即2010年10月公司对SolFocus.,Inc的全部原始投资额；2. 将采用包括：现金补偿、以原价收购公司所持SolFocus.,Inc股权等形式进行补偿。上述承诺事项待董事会、股东大会审议批准后，于2014年9月17日之前实施完毕。

　2014 年4 月23 日，公司与控股股东袁永刚、袁永峰签署《股权转让协议》， 约定本公司将所持有的特殊目的公司Brave Pioneer International Limited（以下简称“BP”）及其持有的美国SolFocus.,Inc股权转让给袁永刚、袁永峰或其指定的其他机构，转让价格为人民币13,369.00 万元。本公司第三届董事会第四次会议、2013 年度股东大会审议已通过该股权转让议案。

　2014 年9 月16 日，本公司收到了控股股东袁永刚、袁永峰支付的股权受让款共计人民币13,369.00 万元。香港东山投资控股有限公司（由袁永刚、袁永峰共同控制的境外公司）与本公司完成了股权交割手续，本公司不再持有BP 和SolFocus.,Inc股权。

　鉴于公司系使用超募资金对SolFocus.,Inc进行投资，2015年1月21日，公司第三届董事会第十二次会议决议通过对收到的股权转让款及利息收入合计13,529.00万元视为超募资金进行专项管理。

　2015年1月21日，公司与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金三方监管协议》，并将13,529.00万元转至中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行1102026619001114276账户内专户存储。

　2015年2月11日，经公司2015年度第二次临时股东大会决议通过，公司已将13,529.00万元超募资金永久性补充流动资金。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：1．募集资金使用情况对照表

　2．变更募集资金投资项目情况表

　苏州东山精密制造股份有限公司

　2015年4月2日

　附件

　募集资金使用情况对照表

　2014年度

　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-020

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于举行2014年度业绩网上说明会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司2014年度报告及摘要》，并登载于2015年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将于2015年4月13日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司副总经理、财务总监王旭先生，公司独立董事罗正英女士。

　公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年4月2日