本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月13日起连续停牌，并于2015年3月13日、2015年3月20日、3月27日发布了相关停牌及进展公告。（详见公司于2015年3月13日、2015年3月20日、3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临2015-001号、临2015-002号、临2015-009号公告）。

　根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号），经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。

　一、关于延期复牌的董事会审议情况

　公司第七届董事会第十九次会议于2015年4月1日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票事项申请第二次延期复牌的议案》。为促使相关各方更加细致严谨地完成本次非公开发行股票的各项工作，公司董事会同意公司股票延期复牌，公司股票自2015年4月3日起继续停牌，且连续停牌不超过20日。

　二、非公开发行股票进展情况

　截至本公告日，公司非公开发行股票的相关事项进展情况如下：

　1. 包括拟收购控股股东上海汽车集团股份有限公司持有的上海汇众汽车制造有限公司100%股权在内的募集资金投资项目有关的尽职调查和可行性分析仍在进行中。停牌以后，公司已聘请有关中介机构开展相关资产审计、评估和全面尽职调查等工作，目前上述工作仍在加紧推进中。与上述项目有关的可行性分析及所涉相关各方的商业谈判也仍在进行中，尚未达成实质性协议。

　基于前述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

　2. 上述募集资金投资项目涉及到国资委等政府有关部门审核，在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。

　三、非公开发行初步方案

　公司本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象发行。本次非公开发行股票募集资金拟用于收购相关企业股权、项目投资、偿还银行贷款及补充流动资金等项目。

　四、尽快消除继续停牌情形的方案

　1. 公司董事会要求相关各方完成必要的尽职调查以及评估等工作。

　2. 公司抓紧落实与国资委等有关部门的沟通协调工作，以便尽早完成相应审批手续。

　五、继续停牌天数

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月3日至4月22日继续停牌。

　公司承诺将尽快确定是否进行上述非公开发行股票事项，并于股票停牌之日起每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　公司停牌期间将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月3日