本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十五次会议（临时会议）于2015年4月2日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议通过关于新聘高管的议案。

　经总裁提名，同意聘任普强凌先生及疏正胜先生担任本公司高级副总裁、聘任陈玉卿先生担任本公司副总裁，上述人员的任期自2015 年4月2日起至本届董事会任期届满止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

　新任高管简历详见附件。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一五年四月二日

　附件：新任高管简历

　疏正胜先生，1961年8月出生。疏正胜先生于1987年至1991年任上海第一生化制药厂总工程师助理；1991年8月至1997年7月任上海莱士血制品有限公司副总经理；1997年7月至2010年9月任拜耳医药保健有限公司副总裁；2010年9月至2011年6月任挚信资本董事总经理；2011年6月至2013年6月任太和先机资产管理有限公司CEO；2013年9月至2015年2月任先声默沙东药业（上海）有限公司CEO；2015年4月2日起任本公司高级副总裁。疏正胜先生于1984年7月获上海第一医学院（现复旦大学上海医学院）医学学士学位，于1987年10月获上海第二医科大学（现上海交通大学医学院）医学硕士学位，于2007年9月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

　普强凌先生,1964年10月出生。普强凌先生于1988年7月至1992年1月任华西医科大学（现四川大学）公共卫生学院讲师；1992年1月至1993年6月任深圳市医疗保险管理局副主任科员；1993年6月至1995年9月任中国卫生器材进出口（深圳）有限公司全国市场销售经理；1995年10月至2003年3月任格兰泰-三环制药（中国）有限公司（Grunenthal）市场及销售总监、高级市场战略及拓展总监；2004年11月至2007年1月任纽约证券交易所上市公司美国百时美施贵宝公司(BMS，股份代号：BMY) 医学影像事业部国际部高级市场经理,2007年2月至2008年5月任美国百时美施贵宝公司康维德（ConvaTec）事业部国际部高级市场经理,2008年5月至2009年5月任美国百时美施贵宝公司康维德（ConvaTec）事业部中国区总监；2009年6月至2013年5月任科惠医疗器械(上海)有限公司事业部总监；2013年6月至2014年9月任泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司大中华区总经理；2015年4月2日起任本公司高级副总裁。普强凌先生于1985年7月获华西医科大学（现四川大学）卫生检验学士学位，于1988年7月获华西医科大学（现四川大学）医学硕士学位，于2004年8月获Hult International Business School（美国霍特国际商学院）工商管理学硕士学位。

　陈玉卿先生，1975年12月出生。陈玉卿先生于1997年7月至1999年7月任上海大学材料学院教师；1999年7月至2005年3月历任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（现更名为“延锋汽车饰件系统有限公司”）、延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司、上海延锋江森座椅有限公司人力资源经理；2005年6月至2006年4月任上海埃力生（集团）有限公司人力资源部发展经理；2006年7月至2006年11月任迅达（中国）电梯有限公司中国中区人力资源经理；2006年12月至2009年4月任购宝商业集团高级人力资源整合经理；2009年4月至2009年10月任酷宝信息技术（上海）有限公司人力资源总监；2010年1月至2015年4月历任本公司人力资源部人力资源副总监、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、总裁助理兼人力资源部总经理；2015年4月2日起任本公司副总裁。陈玉卿先生于1997年7月获得上海大学工学学士学位。