本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本次增加临时提案的相关说明: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了2015年4月17日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2014年度股东大会的通知（公告编号：2015014）。

　2015年4月1日,本公司收到控股股东(中电投蒙东能源集团有限责任公司)将《关于补选公司董事的议案》增加至本公司2014年度股东大会审议的提案函。

　《关于补选公司董事的议案》内容:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程规定，董事会由十二名董事组成，因董事会现有成员为十一名，公司应补选董事会成员一名，故提议刘晓辉先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会董事任期届满时止。经核查刘晓辉先生具备相应的任职资格和专业能力，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件。

　根据《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。中电投蒙东能源集团有限责任公司持有本公司966,861,119股股票，占本公司股本总额的59.16%,且其提出增加临时提案的申请符合法律法规的相关规定。

　本公司董事会同意将该《关于补选公司董事的议案》提交至公司2014年度股东大会审议。公司2014年度股东大会除增加此一项提案外，原通知的其他事项不变。现对公司2014年度股东大会事项重新补充、通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（四）现场会议召开时间：2015年4月17日（周五）下午2:30至3:30

　互联网投票系统投票时间：2015年4月16日下午3:00—2015年4月17日下午3:00

　交易系统投票具体时间为：2015年4月17日（周五）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

　（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

　（六）出席会议对象：

　1.股权登记日：2015年4月13日（星期一）

　2.截至2015年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　3.本公司董事、监事和高级管理人员。

　4.本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，以及单独持有公司3%以上股份的股东提案,公司独立董事、保荐机构对相关事项发表了同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

　（二）会议审议事项：

　1. 审议《公司2014年度董事会工作报告》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告。

　2. 审议《公司2014年度监事会工作报告》；

　该事项已经公司第五届监事会第一次会议审议通过，2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015015号公告。

　3. 审议《公司2014年度财务决算报告》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告。

　4. 审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告。

　5. 审议《关于公司2014年度经营计划执行情况暨2015年度经营计划的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告。

　6. 审议《关于公司2015年度财务预算的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告及财务预算资料。

　7. 审议《关于分析<中国电力投资集团公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告。

　8. 审议《关于分析<中电投蒙东能源集团有限责任公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告。

　9. 审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告和2015009号公告。

　10. 审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站公告编号为2015008号公告和2015009号公告。

　11. 审议《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（二）的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告和2015010号公告。

　12. 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号公告和2015011号公告。

　13. 审议《关于公司2014年年度报告正文和报告摘要的议案》；

　该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015008号、2015012号和2015013公告。

　14. 审议《关于补选公司董事的议案》。

　该事项已经单独持有本公司3%以上股份的股东即中电投蒙东能源集团有限责任公司依照本公司章程履行提案程序。独立董事发表了意见。（董事候选人简历附后）

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对以上4、7、8、9、10、11、12、14项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　(三) 本公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。（该述职作为2014年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　（二）登记时间：2015年4月15日（周三）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

　（三）登记地点：本公司证券与法律部

　（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2.投票代码：362128 投票简称:露煤投票

　3.股东投票的具体程序

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。

　每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

　4.计票规则：

　在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1.股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3.投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年4月16日下午3:00至2015年4月17日下午3:00的任意时间。

　（三）投票注意事项

　1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　2.如果查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登录陆深圳证券交易所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他

　（一）会议联系方式：

　联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部

　联系电话：0475－2358266

　联系传真：0475－2350579

　邮政编码：029200

　联系人：程继东、代海丹

　（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月一日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　■

　委托人（签字或法人单位盖章）：

　法人代表签字： 身份证号码：

　委托人深圳证券帐户卡号码：

　委托人持股数：

　个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

　受托人姓名： 身份证号码：

　委托有效期:

　附件二：董事候选人简历

　董事候选人简历

　刘晓辉先生，1963年生，研究生，高级工程师。曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司计划发展与股权管理部经理、副总经济师。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司总经济师、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司总经济师。

　刘晓辉先生同时任内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司、内蒙古宝泰仑矿业有限公司、蒙东协合新能源有限公司以及内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司董事。

　除此之外，刘晓辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。刘晓辉先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　刘晓辉先生担任公司董事后，不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。