本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事石成梁代为出席并表决，独立董事茆庆国因工作原因未能出席，委托独立董事赵广杰代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案》。

　公司董事会同意下属间接持股100%全资子公司中电建路桥集团有限公司投资约250亿元人民币（工程可行性研究报告正在修编，投资额会有小幅调整）建设中山至开平及小榄支线高速公路项目，同时为了确保该项目的建设，同意由公司向中电建路桥集团有限公司增资40亿元人民币。

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二日