本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●现金分红比例：每股现金红利为人民币0.15元（含税）。

　●扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，税后每股现金红利为人民币0.1425元；合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利为人民币0.1350元；

　●股权登记日：2015年4月8日

　●除权（除息）日：2015年4月9日

　●现金红利发放日：2015年4月9日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经于2015年2月12日召开的公司2014年年度股东大会会议审议通过。相关公告内容详见公司在2015年2月13日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

　二、利润分配方案

　1. 发放年度：2014年年度

　2. 发放范围：截止2015年4月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。

　3. 分配方案：以截止2014年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),合计派发现金股利13,800,000元人民币（含税）。

　4. 扣税说明：

　（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，公司暂按5%税率代扣所得税，税后每股现金红利为人民币0.1425元；

　个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。

　（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币0.1350元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　（3）对于持有本公司股票的其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.15元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。

　三、相关日期

　股权登记日（R日）：2015年4月8日

　除权除息日（R+1日）：2015年4月9日

　现金红利发放日：2015年4月9日

　四、分派对象

　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、利润分配实施办法

　按照中登上海分公司的有关规定，由上市公司直接发放现金红利的股东名单如下：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、辽宁迈克集团股份有限公司、N.Z.UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED、大连神洲游艺公司。

　其余股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　联系部门：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部

　联系电话：0411-84685225

　联 系 人：丁霞 惠美娜

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　2015年4月1日