本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，东华软件股份公司（以下简称“公司”）现将2015年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告如下：

一、公司股份变动的原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]845号文核准，东华软件股份公司于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额100,000万元。

经深圳证券交易所深证上[2013]273号文同意，公司100,000万元可转债已于2013年8月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东华转债”，债券代码“128002”。

根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的东华转债自2014年2月7日起可转换为公司A股股份。详情参见2014年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于“东华转债”实施转股事宜的公告》（公告编号：2014-020）。

二、2015年第一季度“东华转债”转股及股份变动情况

截止2015年第一季度最后一个交易日2015年3月31日，公司“东华转债”尚有62,207,500元在挂牌交易。2015年第一季度，“东华转债”因转股减少20,352,900元，同时转为A股股份1,726,654股，公司总股本增加至1,522,185,482股，具体公司2015年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）						本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量		比例(%)
一、有限售条件股份	188,991,296	12.48	464,400				464,400	189,455,696		12.45
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	188,991,296	12.48	464,400				464,400	189,455,696		12.45
其中：境内法人持股	10,712,789	0.71						10,712,789		0.71
境内自然人持股	178,278,507	11.77	464,400				464,400	178,742,907		11.74
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	1,325,815,652	87.52	5,187,480			1,726,654	6,914,134	1,332,729,786		87.55
1、人民币普通股	1,325,815,652	87.52	5,187,480			1,726,654	6,914,134	1,332,729,786		87.55
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,514,806,948	100	5,651,880			1,726,654	7,378,534	1,522,185,482		100

三、截止2015年3月31日公司股东持股及可转债持有人情况

1、截止2015年3月31日公司股东持股情况

		89,433
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人		20.89	317,985,040
薛向东	境内自然人		12.56	191,226,692	143,420,018
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人		9.96	151,662,299
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人		4.14	62,977,909
全国社保基金一一二组合	其他		1.07	16,300,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.83	12,651,147
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他		0.80	12,200,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.78	11,860,168
柏红	其他		0.68	10,360,000
全国社保基金一一一组合	其他		0.65	9,828,600
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述持股5%以上的股东：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	317,985,040	人民币普通股
北京东华诚信工业设备有限公司	151,662,299	人民币普通股
北京合创电商投资顾问有限公司	62,977,909	人民币普通股
薛向东	47,806,674	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	16,300,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,651,147	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	12,200,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,860,168	人民币普通股
柏红	10,360,000	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	9,828,600	人民币普通股
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

2、截止2015年3月31日，“东华转债”前10名持有人情况

可转债总数（张）		622,075
报告期末可转债持有人总数（人）		392
序号	股东名称	期末持有债数量（张）	持有比例
1	中原证券－建设银行－中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	112,646	18.11%
2	中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金	64,968	10.44%
3	中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金	53,290		8.57%
4	中国工商银行股份有限公司－广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	41,839		6.73%
5	中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	33,720		5.42%
6	中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	31,222		5.02%
7	招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	21,311	3.43%
8	中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	20,000	3.22%
9	中原证券－中行－中原证券炎黄二号灵活配置集合资产管理计划	17,840	2.87%
10	广州铁路（集团）公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	16,006	2.57%

四、咨询事项

咨询机构：证券部

电 话：010-62662188

传 真：010-62662299

五、备查文件

1、截止到2015年3月31日“东华软件”股本结构及相关股东名册；

2、截止到2015年3月31日“东华转债”股本结构表及相关持有人名册。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年4月2日