本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第13次会议的通知，于2015年4月1日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事7人, 董事李勤夫先生、李梦强先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　1、审议《关于聘任宁志群先生为公司常务副总裁暨不再担任公司副总裁的议案》。

　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　2、审议《关于聘任包永正先生为公司副总裁的议案》。

　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　3、审议《关于免去王海涛先生公司副总裁职务的议案》。

　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　4、审议《关于免去许鸣放先生公司副总裁职务的议案》。

　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　独立董事沈主英先生、吴艾今女士、欧阳润先生认为本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定；拟聘人员任职资格符合相关法律法规要求，此次任免有利于公司的长远发展；同意公司董事会聘任宁志群先生为公司常务副总裁暨不再担任公司副总裁、同意聘任包永正先生为公司副总裁，同意解聘王海涛先生、许鸣放先生公司副总裁职务。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二日

　附件：

　宁志群先生简历

　宁志群，男，1977年10月出生，中共党员，2000年6月毕业于湖南师范大学，获得学士学位；2000年7月加入海航集团，2007年10月至2012年3月先后任金鹿航空有限公司、北京首都航空有限公司综合管理部总经理，2012年4月调入海航旅业控股（集团）有限公司，历任办公室主任、人力资源部总经理；曾任上海九龙山旅游股份有限公司非职工监事；现任上海九龙山旅游股份有限公司副总裁。

　包永正先生简历

　包永正，男，1976年10月21日出生，2000年7月毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位；同年7月加入海航，历任海航集团有限公司法律顾问、高级项目经理，海航集团北方总部合作发展部总经理，海航旅业控股（集团）有限公司投资与证券业务部总经理助理，海航思福汽车租赁有限公司副总裁。现任上海九龙山股份有限公司合作发展部总经理兼浙江九龙山开发有限公司副总经理。