本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2015年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、公司股份变动原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准，公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000万元。发行方式采用向发行人原股东100%优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

经深圳证券交易所深证上[2014]160号文同意，公司124,000万元可转换公司债券于2014年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐翔转债”，债券代码“128005”。

根据相关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自2014年10月27日起可转换为公司股份。转股事宜详见2014年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“关于‘齐翔转债’实施转股事宜的公告”（公告编号：2014-064）。

二、“齐翔转债”转股及股份变动情况

2015年第一季度，“齐翔转债”因转股减少59,700元，同时转为公司股份4,159股，公司总股本由560,678,080股增加至560,682,239股。截至2015年3月31日收盘时止，公司“齐翔转债”尚有1,239,531,700元在挂牌交易。

公司2015年第一季度股本变动情况表：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	12,032,625	2.15%				-544	-544	12,032,081	2.15%
3、其他内资持股	12,032,625	2.15%				-544	-544	12,032,081	2.15%
境内自然人持股	12,032,625	2.15%				-544	-544	12,032,081	2.15%
二、无限售条件股份	548,645,455	97.85%				4,703	4,703	548,650,158	97.85%
1、人民币普通股	548,645,455	97.85%				4,703	4,703	548,650,158	97.85%
三、股份总数	560,678,080	100.00%				4,159	4,159	560,682,239	100.00%

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2015年4月2日